Byggma ASA — AGM Information 2016

May 3, 2016

Byggma ASA - Innkalling ordinær generalforsamling

Byggma ASA - Innkalling ordinær generalforsamling

Til aksjonærene i Byggma ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR

GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling

i Byggma ASA onsdag 25.mai 2016 kl. 13.00 i selskapets

lokaler på Vikeland i Vennesla.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder

Terje Gunnulfsen, og opprettelse av fortegnelse over

representerte aksjeeiere.

2. Valg av møteleder og en person til å

undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.

4. Godkjennelse av styrets erklæring om

lederlønninger.

5. Godkjennelse av styrets forslag til

årsregnskap og årsberetning, herunder disponering av

årsresultat.

6. Godkjennelse av styrets forslag til

årsregnskap og årsberetning for konsernet.

7. Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2015.

8. Godtgjørelse til revisor for 2015.

9. Valg av styremedlemmer.

10. Kjøpe egne aksjer ved ny fullmakt som følger

vedlagt innkallingen som vedlegg 1.

11. Eventuelt

Aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen må

selv eller ved fullmakt meddele dette innen 24. mai

2016. Vennligst benytt vedlagte påmeldingsblankett.

Aksjeeiere som ønsker å være representert ved

fullmektig, kan gi fullmakt til styrets leder eller

annen fullmektig. Det anmodes om å benytte vedlagte

fullmaktsblankett.

Byggma ASA har en aksjekapital på NOK 18.615.651,60

fordelt på 7.159.866 aksjer, hver med pålydende NOK

2,60. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets

generalforsamlinger. Byggma ASA eier ingen egne

aksjer.

Fullstendig innkalling med vedlegg er sendt alle

aksjeeiere med kjent adresse.

I henhold til selskapets vedtekter vil årsrapport for

2015 ikke bli sendt ut til aksjonærene men er

tilgjengelige på selskapets hjemmeside: www.byggma.no.

Aksjene noteres eksklusiv utbytte 26 mai 2016. På

grunnlag av generalforsamlingens beslutning om

utbytte, vil utbyttet bli utbetalt 9 juni 2016 til

aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato.

Vennesla, 3 mai 2016

For styret i Byggma ASA

..............................................

Terje Gunnulfsen

styreleder (sign.)