Byggma ASA — AGM Information 2016

May 25, 2016

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA ONSDAG 25. MAI 2016 KL. 13.00.

Den ordinære generalforsamlingen ble avholdt på selskapets lokaler på Vikeland i Vennesla og møtet ble ledet av konsernsjef Geir Drangsland.

Av selskapets 7.159.866 stemmeberettigede aksjer var totalt 5.619.308 aksjer representert på generalforsamlingen, herav ved fullmakt 6.058 aksjer. Oversikt over representerte aksjer samt fullmakter er vedlagt protokollen.

Følgende saker ble behandlet:

1. Apning av generalforsamling og opprettelse av fortegnelse over representerte aksjeeiere.

Styrets leder Terje Gunnulfsen ønsket velkommen til generalforsamlingen og opprettet fortegnelse over representerte aksieeiere.

$2.$ Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Vedtak: Geir Drangsland ble valgt til møteleder.

Henning Nielsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Godkjennelse av fullmakter, innkalling og dagsorden 3.

Møteleder fastslo at innkalling til generalforsamling var sendt selskapets aksjonærer den 3. mai 2016 med angivelse av tid og sted. Møte- og fullmaktsseddel var vedlagt innkallelsen.

Møteleder konstaterte at styreleder og konsernsjef var til stede.

Vedtak:

Innkallelse og dagsorden godkjennes, og den ordinære generalforsamlingen erklæres for lovlig satt. Vedtaket var enstemmig.

$\overline{4}$ . Godkjennelse av styrets erklæring om lederlønninger

Styrets erklæring om lederlønninger var inntatt i årsregnskapet 2015. Erklæringen ble gjennomgått.

Vedtak:

Styrets erklæring om lederlønninger godkjennes.

Vedtaket var enstemmig.

$C\nu \nless\n R0$

5 og 6. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning 2015 for Byggma ASA og konsernet, herunder disponering av årsresultat for Byggma ASA.

Årsregnskapet og årsberetningen var gjort tilgjengelig på selskapets nettside. Regnskapet ble gjennomgått. Revisors beretning ble gjennomgått.

Vedtak:

I overensstemmelse med styrets forslag erklærer generalforsamlingen seg enig i fastsettelse av:

• Resultatregnskap og balanse for Byggma ASA 2015 $\overline{a}$
• ù. Disponering av overskudd i Byggma ASA i 2015. Utbytte tilfaller aksjeeiere pr. 25.5.2016. Aksjen noteres eks. utbytte 26.5.2016.
• Resultatregnskap og balanse for Byggma konsern 2015. $\mathbf{r}$
• Årsberetning for Byggma ASA $\overline{a}$

Vedtaket var enstemmig.

$7.$ Fastsettelse av honorar for styrets medlemmer og varamedlemmer.

Honorarene i 2014/2015 har vært som følger :

Styrets leder	- kr. $126.000 + kr. 8.900 kr.$ møte
Aksjonærvalgte medlemmer	- kr. $69.000 + kr. 6.400 pr.$ møte
Ansattvalgte medlemmer	$-$ kr. 69.000
Varamann pr. fremmøte	$-$ kr. 4.400

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok følgende honorarer for perioden 2015/2016 :

Styrets leder	- kr. $130.000 + kr.$ 9.200 kr. møte
Aksjonærvalgte medlemmer	- kr. $71.000 + kr. 6.600 pr.$ mote
Ansattvalgte medlemmer	$-$ kr. 71.000
Varamann pr. fremmøte	$-$ kr. 4.500

Vedtaket var enstemmig.

$CD_{f0}$

8. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok å fastsette revisors godtgjørelse i Byggma ASA etter regning for 2015.

9. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret.

Følgende forslag kom fra styret: Fra aksjonærene: Terje Gunnulfsen Kristin Wallevik Grethe Hindersland (gjenvalg) Knut Henning Larsen (ny)

Av og blant ansatte er følgende tidligere valgt og vil være representanter fra de ansatte i styret: Edvart Høyåsen styremedlem ansattes representant fra Huntonit AS Halvor Stavdal varamedlem ansattes representant fra Huntonit AS Terje Iversen varamedlem ansattes representant fra Huntonit AS Bjørnar Jakobsen styremedlem ansattes representant fra Uldal AS/Scan-Lamps AS Kjell Magne Gundersen varamedlem ansattes repr. fra Uldal AS/Scan-Lamps AS Frank Refsland varamedlem ansattes repr. fra Uldal AS/Scan-Lamps AS Kai Ådne Repstad varamedlem ansattes repr. fra Uldal AS/Scan-Lamps AS Morten Anseth styremedlem ansattes representant fra Forestia AS Erik Fieldberg varamedlem ansattes representant fra Forestia AS Ole Bent Bråtelund varamedlem ansattes representant fra Forestia AS Kenneth Berntsen varamedlem ansattes representant fra Forestia AS

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt

Terje Gunnulfsen ble valgt til styrets leder.

$\frac{C}{y}$

Nytt styre består dermed av:

Fra aksjonærene: Terje Gunnulfsen, styrets leder Kristin Wallevik Grethe Hindersland Knut Henning Larsen

Av og blant ansatte er følgende valgt: Edvart Høyåsen med varamedlem Halvor Stavdal og Terje Iversen. Bjørnar Jakobsen med varamedlem Kjell Magne Gundersen, Frank Refsland og Kai Ådne Repstad Morten Anseth med varamedlemmer Erik Fjeldberg, Ole Bent Bråtelund og Kenneth Berntsen.

10. Fullmakt til styret til å kjøpe egne aksjer.

Vedtak:

Styret gis en fullmakt til å erverve inntil 10 % egne aksjer til et samlet pålydende p.t. på inntil 1.861.565 kroner dvs. 715.986 aksjer. Styret står fritt med hensyn på ervervsmåte og salg. Det skal betales minimum

20% under siste kjente børskurs og maksimum 20 % premie på siste kjente børskurs. Fullmakten skal gjelde til 1.11.2017.

Fullmakten avløser fullmakt gitt på generalforsamlingen 27.05.2015.

11. Eventuelt

Det var intet til behandling under eventuelt.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Vennesla, 25.5.2016

Henning Mielsen

Geir Drangsland