Byggma ASA — AGM Information 2015

May 6, 2015

Byggma ASA - Innkalling ordinær generalforsamling

Byggma ASA - Innkalling ordinær generalforsamling

Til aksjonærene i Byggma ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR

GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA

Det innkalles med dette til ordinær

generalforsamling i Byggma ASA onsdag 27.mai 2015

kl. 13.00 i selskapets lokaler på Vikeland i

Vennesla.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen ved

styreleder Terje Gunnulfsen, og opprettelse av

fortegnelse over representerte aksjeeiere.

2. Valg av møteleder og en person til å

undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.

4. Godkjennelse av styrets erklæring om

lederlønninger.

5. Godkjennelse av styrets forslag til

årsregnskap og årsberetning, herunder disponering

av årsresultat.

6. Godkjennelse av styrets forslag til

årsregnskap og årsberetning for konsernet.

7. Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2014.

8. Godtgjørelse til revisor for 2014.

9. Valg av styremedlemmer.

10. Nedskrivning av aksjekapitalen med

beholdningen av egne aksjer.

Forslag til endring følger i vedlegg 1.

11. Kjøpe egne aksjer ved ny fullmakt som

følger vedlagt innkallingen som vedlegg 2.

12. Godkjennelse av fullmakt til styret til å

utvide aksjekapitalen, jf. vedlegg 3 til

innkallingen.

Aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen må

selv eller ved fullmakt meddele dette innen 26. mai

2015. Vennligst benytt vedlagte påmeldingsblankett.

Aksjeeiere som ønsker å være representert ved

fullmektig, kan gi fullmakt til styrets leder eller

annen fullmektig. Det anmodes om å benytte

vedlagte fullmaktsblankett.

Byggma ASA har en aksjekapital på NOK 20.684.055,60

fordelt på 7.955.406 aksjer, hver med pålydende NOK

2,60. Hver aksje gir rett til én stemme på

selskapets generalforsamlinger. Byggma ASA eier

795.540 egne aksjer som det ikke kan stemmes for

ved generalforsamlingen.

Fullstendig innkalling med vedlegg er sendt alle

aksjeeiere med kjent adresse.

I henhold til selskapets vedtekter vil årsrapport

for 2014 ikke bli sendt ut til aksjonærene men er

tilgjengelige på selskapets hjemmeside:

www.byggma.no.

Aksjene noteres eksklusiv utbytte 28 mai 2015. På

grunnlag av generalforsamlingens beslutning om

utbytte, vil utbyttet bli utbetalt 11 juni 2015 til

aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato.

Vennesla, 6 mai 2015

For styret i Byggma ASA

..............................................

Terje Gunnulfsen

styreleder (sign.)