Byggma ASA — AGM Information 2015

Dec 18, 2015

Byggma ASA - Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Byggma ASA - Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Til aksjonærene i Byggma ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR

GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA

Det innkalles med dette til ekstraordinær

generalforsamling i Byggma ASA onsdag 13.januar 2016

kl. 13.00 i selskapets lokaler på Vikeland i Vennesla.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets

leder Terje Gunnulfsen, og opprettelse av fortegnelse

over representerte aksjeeiere.

2. Valg av møteleder og en person til å

undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.

4. Beslutning om ekstraordinært utbytte.

Forslag til ekstraordinært utbytte følger i

vedlegg 1.

Hendelser etter siste balansedag 31.12.2014:

Byggma ASA inngikk den 28. mars 2015 avtale om salg av

100% av aksjene i Fibo-Trespo AS og Respatex

International Limited. Transaksjonen ble gjennomført

29.5.2015. Det vises til informasjonsmemorandum

offentliggjort på Oslo Børs 13. mai 2015 for nærmere

informasjon.

Resultat etter skatt for solgte enheter for perioden

1. januar inntil gjennomføring av transaksjonen var

MNOK 24,8. Salgsgevinst for konsernet ved salget av

enhetene ble MNOK 376,7.

Det henvises forøvrig til kvartalsrapport pr. 3.

kvartal 2015 der konsernet har en egenkapital på MNOK

759,9 (ureviderte kvartalstall)

Selskapet Byggma ASA fikk en salgsgevinst på MNOK

415,4 og har pr. 3.kvartal en betydelig styrket

egenkapital på MNOK 487,3 (ureviderte kvartalstall).

Likviditeten i selskapet er god.

Aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen må

selv eller ved fullmakt meddele dette innen 12. januar

2016. Vennligst benytt vedlagte påmeldingsblankett.

Aksjeeiere som ønsker å være representert ved

fullmektig, kan gi fullmakt til styrets leder eller

annen fullmektig. Det anmodes om å benytte vedlagte

fullmakts blankett.

Byggma ASA har en aksjekapital på NOK 18.615.651,60,

fordelt på 7.159.866 aksjer, hver med pålydende NOK

2,60. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets

generalforsamlinger. Byggma ASA eier ingen egne

aksjer.

Fullstendig innkalling med vedlegg er sendt alle

aksjeeiere med kjent adresse. Innkalling med vedlegg

er også tilgjengelig på selskapets internettsider

www.byggma.no.

Aksjene noteres eksklusiv utbytte 14. januar 2016. På

grunnlag av generalforsamlingens beslutning om

utbytte, vil utbyttet bli utbetalt 22. januar 2016 til

aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato.

Vennesla, 18. desember 2015

For styret i Byggma ASA

..............................................

Terje Gunnulfsen

styreleder (sign.)