Byggma ASA — AGM Information 2014

May 5, 2014

Byggma ASA - Innkalling ordinær generalforsamling

Byggma ASA - Innkalling ordinær generalforsamling

Til aksjonærene i Byggma ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR

GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling

i Byggma ASA tirsdag 27.mai 2014 kl. 13.00 i

selskapets lokaler på Vikeland i Vennesla.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder

Terje Gunnulfsen, og opprettelse av fortegnelse over

representerte aksjeeiere.

2. Valg av møteleder og en person til å

undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.

4. Godkjennelse av styrets erklæring om

lederlønninger.

5. Godkjennelse av styrets forslag til

årsregnskap og årsberetning, herunder disponering av

årsresultat.

6. Godkjennelse av styrets forslag til

årsregnskap og årsberetning for konsernet.

7. Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2013.

8. Godtgjørelse til revisor for 2013.

9. Valg av styremedlemmer.

10. Godkjennelse av fullmakt til styret til å

utvide aksjekapitalen, jf. vedlegg 1 til innkallingen.

11. Kjøpe egne aksjer ved ny fullmakt som følger

vedlagt innkallingen som vedlegg 2.

Aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen må

selv eller ved fullmakt meddele dette innen 26. mai

2014 Vennligst benytt vedlagte påmeldingsblankett.

Aksjeeiere som ønsker å være representert ved

fullmektig, kan gi fullmakt til styrets leder eller

annen fullmektig. Det anmodes om å benytte vedlagte

fullmaktsblankett.

Byggma ASA har en aksjekapital på NOK 20.684.055,60

fordelt på 7.955.406 aksjer, hver med pålydende NOK

2,60. Hver aksje gir rett til én stemme på

selskapets generalforsamlinger. Byggma ASA eier

ingen egne aksjer.

Fullstendig innkalling med vedlegg er sendt alle

aksjeeiere med kjent adresse.

I henhold til selskapets vedtekter vil årsrapport for

2013 ikke bli sendt ut til aksjonærene men er

tilgjengelige på selskapets hjemmeside: www.byggma.no.

Aksjene noteres eksklusiv utbytte 28 mai 2014. På

grunnlag av generalforsamlingens beslutning om

utbytte, vil utbyttet bli utbetalt 11 juni 2014 til

aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato.

Vennesla, 5 mai 2014

For styret i Byggma ASA

..............................................

Terje Gunnulfsen

styreleder (sign.)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter

verdipapirhandelloven §5-12