BYD COMPANY LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Nov 12, 2021

证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2021-138

比亚迪股份有限公司

关于召开2021年度第二次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

鉴于当前新冠肺炎疫情形势，为避免人员聚集，降低交叉感染和传播风险， 比亚迪股份有限公司2021 年度第二次临时股东大会保障参会安全建议如下：

1、建议A 股股东优先通过网络投票方式、H 股股东优先通过委托大会主席 投票方式参加本次会议。

2、参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会 登记，出示“粤康码”和行程绿码，会议全程须佩戴口罩。

3、为保护股东健康、防止病毒扩散，不符合防疫要求的股东及股东代理人 将无法进入会议现场。

比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年11 月12 日召开第七 届董事会第十五次会议，决定于2021 年11 月30 日（星期二）召开公司2021 年度第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021 年度第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会

议召开符合有关法律、法规和公司章程等规定。

（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司A 股股东提供网络形式的投票平 台，公司A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A 股股 东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开时间：2021 年11 月30 日(星期二)上午10:00。

网络投票时间：2021 年11 月30 日，其中，通过深交所交易系统进行网络 投票的具体时间为2021 年11 月30 日上午9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2021 年11 月30 日 9:15-15:00。

• （六）股权登记日：2021 年11 月22 日（星期一）

• （七）出席对象：

1、A 股股东：截至 2021 年11 月22 日（星期一）下午15：00 深圳证券交 易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A 股股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参 加表决（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是公司股东；

• 2、H 股股东：公司将于香港联合交易所有限公司另行发布通知；

• 3、公司董事、监事和高级管理人员；

• 4、公司聘请的见证律师。

• （八）现场会议地点：广东省深圳市坪山区比亚迪路3009 号公司会议室。

二、会议审议事项

• (一) 关于修订《公司章程》的议案；

• (二) 关于修订《董事会议事规则》的议案；

• (三) 关于修订《监事会议事规则》的议案；

• (四) 关于修订《独立董事制度》的议案；

• (五) 关于修订《募集资金管理制度》的议案；

• (六) 关于修订《关联交易决策制度》的议案；

• (七) 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案；

• (八) 关于修订《对外担保制度》的议案；

• (九) 其他需要股东大会审议的事项（如有）。

以上议案的详细内容，已经公司第七届董事会第十二次会议、第七届董事会 第十五次会议、第七届监事会第六次会议审议通过。详见公司于2021 年8 月28 日和2021 年11 月13 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述第（一）至（三）项议案需经 本次股东大会以特别决议通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码如下：

		该列打勾的栏目可 以投票
提案编码	提案名称
100	总议案	√
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√
5.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
6.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
7.00	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√
8.00	关于修订《对外担保制度》的议案	√

注：本次议案为非累积投票提案

四、会议登记等事项

（一）会议登记方法

1、A 股股东

• （1）登记时应当提交的材料：

自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人 出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托 人股东账户卡及持股凭证办理登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股 东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东 账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理 登记。

• （2）登记时间：2021 年11 月23 日、11 月24 日（9:00-11:00，14:00-16:00）。

• （3）登记方式：现场登记、邮寄或电子邮件（db@byd.com）登记。

• （4）登记地点：广东省深圳市坪山区比亚迪路3009 号公司会议室。

• 2、H 股股东

公司将于香港联合交易所有限公司另行发布通知。

• （二）会议联系方式

• 1、联系人：程燕、孙超澜

• 2、联系电话：0755-89888888 转62237

• 3、传真：0755-84202222

• 4、联系地址：广东省深圳市坪山区比亚迪路3009 号六角大楼

• 5、邮编：518118

• （三）与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

六、备查文件

• 1、第七届董事会第十二次会议决议；

• 2、第七届董事会第十五次会议决议；

• 3、第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会 2021 年11 月12 日

附件：一、参加网络投票的具体操作流程

二、回执

三、授权委托书

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下： 一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362594；投票简称：“亚迪投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票议案，股东填报表决意见：同意、反对、弃

权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年11 月30 日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30 和下午13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年11 月30 日（现场股东大会召开 当日）上午9:15，结束时间为2021 年11 月30 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

回 执

本人/本公司持有 股“比亚迪”（002594）股票，拟参加比亚迪 股份有限公司于 2021 年11 月30 日（星期二）召开的2021 年度第二次临时股东大 会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

2021 年 月 日

附件三：

授权委托书

截至2021 年11 月22 日（星期一），本人/本公司持有 股 “比亚迪”（002594）股票，作为“比亚迪”（002594）的股东，兹委托 大会 主席 或 先生/女士（身份证号码： ） 全权代表本人/本公司，出席比亚迪股份有限公司于2021 年11 月30 日（星期二） 召开的2021 年度第二次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件， 并按照下列指示行使表决权：

		该列打勾 的栏目可 以投票
提案 编码
	提案名称		同意	反对	弃权
100	总议案	√
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√
5.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
6.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
7.00	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√
8.00	关于修订《对外担保制度》的议案	√

说明：

• 1、若所委任的代表并非大会主席，请划去“大会主席”字样，并在适当的空格 内填上受托人的姓名和身份证号码；委托人可在“同意”、“反对”或“弃权” 方框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效。

• 2、如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决。

• 3、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止。

• 4、本授权委托书应于2021 年11 月24 日 16:00 之前填妥并送达本公司。 委托人姓名或名称：

• 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托日期：2021 年 月 日