BYD COMPANY LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Oct 19, 2016

证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2016-057

比亚迪股份有限公司

关于增加2016年第一次临时股东大会临时议案

暨召开2016年第一次临时股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016 年11 月1 日（星期二） 召开公司2016 年第一次临时股东大会，《关于召开2016 年第一次临时股东大会 会议通知》已于2016 年9 月14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布。

公司董事会近日收到公司控股股东王传福先生（持有公司约18.96%的股份） 提交的1 项临时议案《关于进一步变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》， 有关该等议案的具体内容，请参见公司于2016 年10 月20 日在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的《第五届董事会第十九次会议决议公告》。

公司于2016 年10 月19 日召开的第五届董事会第十九次会议审议了相关议 案，董事会审议后认为，王传福先生提交上述临时议案，符合相关法律法规及《公 司章程》的规定，同意将该等议案提交至公司2016 年第一次临时股东大会审议。

除新增上述临时议案内容外，原《关于召开2016 年第一次临时股东大会会 议通知》中列明的公司召开2016 年第一次临时股东大会的时间、地点、股权登 记日等事项均保持不变。

公司2016 年第一次临时股东大会通知重新通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司董事会。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

• 3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召

• 开符合有关法律、法规和公司章程等规定。

• 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司A 股股东提供网络形式的投票平台， 公司A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A 股股东只 能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。

• 5、会议召开时间：2016 年11 月1 日（星期二）上午10 点。

网络投票时间：2016 年10 月31 日-11 月1 日，其中，通过深交所交易系 统进行网络投票的具体时间为2016 年11 月1 日9:30-11:30 和13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年10 月31 日下午15:00 至2016 年11 月1 日下午15:00 期间的任意时间。

• 6、现场会议地点：广东省深圳市坪山新区比亚迪路3009 号公司会议室。

• 7、股权登记日：2016 年10 月25 日（星期二）

• 8、出席对象：

（1）A 股股东：截至2016 年10 月25 日（星期二）下午 15：00 深圳证 券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并 参加表决（授权委托书请见附件），该股东代理人不必是公司股东；

• （2）H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；

• （3）公司董事、监事和高级管理人员；

• （4）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1. 关于审议公司2016 年中期利润分配方案的议案；

2. 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案；

3. 关于进一步变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案；

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

4. 其他需要股东大会审议的事项（如有）。

根据公司法和公司章程的规定，上述第1 项议案需经本次股东大会以普通 决议通过；第2 项和第3 项议案需经本次股东大会以特别决议通过。以上议案的 详细内容，已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届董事会第十九次会议、 第五届监事会第十一次会议审议通过。详见公司于2016 年8 月29 日、2016 年 10 月20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的要求，上述第1 项议案为影响 中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以 披露。

三、会议登记方法

（一）A 股股东

1．登记时应当提交的材料:

（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托 代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、 委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、 股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的 代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股 东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办 理登记。

1. 登记时间：2016 年10 月26 日、27 日（9:00-11:00，14:00-16:00）。

2. 登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记。

3. 4．登记地点：深圳市坪山新区比亚迪路3009 号公司一楼会议室。

4. （二）H 股股东

公司将于香港联合交易所另行发布通知。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地 址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

五、其他事项

• 1、联系方式：

• （1）联系人：程燕、王海进、刘秋远

• （2）联系电话：0755-89888888 转 62237

• （3）传真：0755-84202222

• （4）联系地址：广东省深圳市坪山新区比亚迪路 3009 号

• （5）邮编：518118

• 2、本次股东大会会期一天，与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费

• 用自理。

六、备查文件

• 1、第五届董事会第十八次会议决议；

• 2、第五届董事会第十九次会议决议；

• 3、第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

比亚迪股份有限公司董事会

2016 年10 月19 日

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

• 2、回执

• 3、授权委托书

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如 下：

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362594；投票简称：“亚迪投票”。

• 2、议案设置及意见表决

• （1）议案设置

本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
1	关于审议公司2016 年中期利润分配方案的议案	1.00
2	关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案	2.00
3	关于进一步变更公司经营范围并修改《公司章程》的 议案	3.00

（2）填报表决意见或选举票数。

• 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年11 月1 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5

15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016 年10 月31 日（现场股东大会召 开前一日）下午15：00，结束时间为2016 年11 月1 日（现场股东大会结束当 日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

6

附件二：回执

回 执

本人/本公司持有 股“比亚迪”（002594）股票，拟参加比亚 迪股份有限公司于 2016 年11 月1 日（星期二）召开的 2016 年第一次临时股 东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

2016 年 月 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

7

附件三：授权委托书

授权委托书

截至2016 年10 月25 日，本人/本公司 持有 股“比亚迪” （002594）股票，作为“比亚迪”（002594）的股东，兹委托 大会主席 或 先生/女士（身份证号码： ）

全权代表本人/本公司，出席比亚迪股份有限公司于 2016 年11 月1 日（星期二） 召开的2016 年第一次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件， 并按照下列指示行使表决权：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议公司2016 年中期利润分配 方案的议案
2	关于变更公司经营范围并修改《公 司章程》的议案
3	关于进一步变更公司经营范围并修 改《公司章程》的议案

说明：

1、若所委任的代表并非大会主席，请划去“大会主席”字样，并在适当的空格 内填上受托人的姓名和身份证号码；委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，作出投票指示，每项均为单选，多选无效。

• 2、如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决。

• 3、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止。

• 4、本授权委托书应于 2016 年10 月27 日或之前填妥并送达本公司。

• 委托人姓名或名称：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托日期：2016 年 月 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

8