BYD COMPANY LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 26, 2011

证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2011-019

比亚迪股份有限公司

关于增加2011年第一次临时股东大会临时议案和变更投票方式的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）定于2011年9月9日（星期五）召开 公司2011年第一次临时股东大会，《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》 已于2011年7月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布。

一、增加临时议案

2011年8月24日，公司董事会收到公司控股股东王传福先生（持有公司约24.24% 的股份，为公司第一大股东）提交的3项临时提案，要求董事会将该等提案提交至2011 年第一次临时股东大会审议，新增加的3项临时提案内容如下：

1、《关于发行公司债券的议案》；

2、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司债券相关事宜的 议案》；

• 3、《关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或

• 其控股子公司对参股公司提供担保的议案》。

有关该等提案的具体内容，请参见公司于2011年8月26日在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发 布的《第四届董事会第五次会议决议公告》。

公司于2011年8月25日召开的第四届董事会第五次会议审议了相关提案，董事会

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

1

审议后认为，王传福先生提交上述临时提案，符合相关法律法规及公司章程的规定， 同意将该等提案提交至公司2011年第一次临时股东大会审议。

公司2011年第一次临时股东大会审议的议案将增加至5项，全部议案具体如下：

• 1、审议《关于补选公司独立董事并厘定其酬金的议案》；

• 2、审议《关于聘任2011年度境内审计机构的议案》。

• 3、审议《关于发行公司债券的议案》；

4、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司债券相关事 宜的议案》；

5、审议《关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公 司或其控股子公司对参股公司提供担保的议案》。

二、变更投票方式

根据相关规定，对于《关于发行公司债券的议案》，公司需要通过网络投票方式 为中小股东提供便利，因此，2011年第一次临时股东大会会议召开方式相应变更为： 现场投票与网络投票相结合的表决方式（股东只能选择现场投票和网络投票中的一 种表决方式）。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提 供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

网络投票的程序具体如下：

1 、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2011年9月9日9:30-11:30, 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业 务操作。

• （2）投票代码：362594；投票简称：亚迪投票；

• （3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

2

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100 代表总议案，1.00 元 代表议案1；2.00 元代表议案2，以此类推，股东对“总议案”进行投票，视为对所有 议案表达相同意见；否则应对各议案逐项表决。每一议案以相应的价格分别申报。

③在“委托数量”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃 权，4 股代表回避；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

⑥股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

议案 号		对应申报 价格（元）
	议案名称
100	总议案	100.00
1	《关于补选公司独立董事并厘定其酬金的议案》	1.00
2	《关于聘任2011 年度境内审计机构的议案》	2.00
3	《关于发行公司债券的议案》	3.00
4	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办 理公司债券相关事宜的议案》	4.00
5	《关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间 相互提供担保及公司或其控股子公司对参股公司提供 担保的议案》	5.00

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东 可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

3

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、 “证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字 的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。

==> picture [391 x 43] intentionally omitted <==

如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密 码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加 其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可 重新申请，挂失方法与激活方法类似。

==> picture [361 x 42] intentionally omitted <==

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 申请数字证书咨询电子邮件地址：cai@cninfo.com.cn

业务咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486

• （2 ）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

• http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

• A、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“比

• 亚迪股份有限公司2011年第一次临时股东大会投票”；

• B、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户号”

• 和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

4

D、确认并发送投票结果。

• （3）投资者进行投票的时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

• 时间为：2011年9月8日15:00至2011年9月9日15:00期间的任意时间。

三、其他事项保持不变

• 关于2011年第一次临时股东大会已公告的其它事项保持不变：

（一）会议基本情况

• 1、会议召开时间：2011年9月9日（星期五） 上午10点。

• 2、会议地点：广东省深圳市坪山新区比亚迪路3009号公司会议室。

• 3、出席对象：

• （1）A 股股东：截至2011 年9 月2 日（星期五）下午3 点深圳证券交易所收

• 市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A 股股东均有 权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股 东代理人不必是公司股东；

• （2）H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；

• （3）公司董事、监事和高级管理人员；

• （4）公司聘请的见证律师。

• （二）会议登记方法

A股股东

• 1．登记时应当提交的材料:

• （1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托

• 代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、 委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

• （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

5

股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户

卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

1. 登记方式：现场登记或书面通讯及传真方式登记。

2. 登记时间：2011年9月6日、7日（9:00-11:00，14:00-16:00）。

3. 4．登记地点：深圳市坪山新区比亚迪路3009号公司一楼会议室。

H股股东

公司将于香港联合交易所另行发布通知。

（三）其他

• 1、联系方式：

• （1）联系人：张燕、王倩、徐潇

• （2）联系电话：0755-89888888 转 62237

• （3）传真：0755-84202222

• （4）联系地址：广东省深圳市坪山新区比亚迪路3009 号 518118

• 2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自

理。

四、授权委托书

经增加以上临时议案后所适用的2011年第一次临时股东大会的授权委托书详见 附件二。

谨请留意：该授权委托书将替代2011年7月22日发布的“授权委托书”。

备查文件：第四届董事会第五次会议决议。

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

6

特此公告。

附件：1、回执

2、授权委托书（增加临时议案后）

比亚迪股份有限公司董事会

2011年8月26日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

7

附件一： 回执

回 执

截至2011 年9 月2 日，本人/本公司持有 股“比亚迪”（002594）股 票，拟参加比亚迪股份有限公司于2011 年9 月9 日召开的2011 年第一次临时股东 大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

2011 年 月 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

8

附件二：授权委托书

授权委托书

本人（本公司）持有 股“比亚迪”（002594）股票，作为“比亚迪” （002594）的股东，兹委托 先生/女士（身份证号 码： ）全权代表本人/本公司，出席比亚迪股份有限公司于 2011 年9 月9 日（星期五）召开的2011 年第一次临时股东大会，代表本人/本公司 签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

序 号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于补选公司独立董事 并厘定其酬金的议案》
2	《关于聘任2011 年度境内 审计机构的议案》
3	《关于发行公司债券的议 案》
4	《关于提请股东大会授权 董事会及其授权人士全权 办理公司债券相关事宜的 议案》
5	《关于公司为控股子公司 提供担保、控股子公司之间 相互提供担保及公司或其 控股子公司对参股公司提 供担保的议案》

说明：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“  ”，作出投票指示， 每项均为单选，多选无效；

2、如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决；

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

9

• 3、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止；

• 4、本授权委托书应于2011 年9 月7 日或之前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子 邮件形式送达本公司。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托日期：2011 年 月 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

10