BYD COMPANY LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jul 22, 2011

证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2011-013

比亚迪股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

比亚迪股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年7月21日召开第四届董事 会第三次会议，决定于2011年9月9日（星期五）召开公司2011年第一次临时股东 大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2011年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召 开符合有关法律、法规和公司章程等规定。

4、会议召开时间：2011年9月9日（星期五） 上午10点。

5、会议地点：广东省深圳市坪山新区比亚迪路3009号公司会议室。

6、会议召开方式：现场投票表决方式。

• 7、出席对象：

（1）A 股股东：截至2011 年9 月2 日（星期五）下午3 点深圳证券交易所 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A 股股东 均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决， 该股东代理人不必是公司股东；

（2）H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；

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• （3）公司董事、监事和高级管理人员；

• （4）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于补选公司独立董事并厘定其酬金的议案》；

• 2、审议《关于聘任2011年度境内审计机构的议案》。

关于议案1，独立董事候选人李连和的任职资格和独立性尚需经深交所备案 审核无异议，股东大会方可进行表决。

以上议案的详细内容，已经第四届董事会第三次会议或第四届监事会第一次 会议审议通过。详见公司于2011 年7 月22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第 四届董事会第三次会议决议公告》、《第四届监事会第一次会议决议公告》以及《关 于补选独立董事的公告》。

三、会议登记方法

（一）A股股东

1．登记时应当提交的材料:

（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委 托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证 复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、 股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的 代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股 东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办 理登记。

1. 登记方式：现场登记或书面通讯及传真方式登记。

2. 登记时间：2011年9月6日、7日（9:00-11:00，14:00-16:00）。

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• 4．登记地点：深圳市坪山新区比亚迪路3009号公司一楼会议室。

• （二）H股股东

公司将于香港联合交易所另行发布通知。

四、其他事项

• 1、联系方式：

• （1）联系人：张燕、王倩、徐潇

• （2）联系电话：0755-89888888 转 62237

• （3）传真：0755-84202222

• （4）联系地址：广东省深圳市坪山新区比亚迪路3009 号 518118

• 2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费

• 用自理。

五、备查文件

• 1、公司第四届董事会第三次会议决议。

• 2、公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

附件：1、回执

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比亚迪股份有限公司董事会

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2011 年7 月22 日

附件一： 回执

回 执

截至2011 年9 月2 日，本人/本公司持有 股“比亚迪”（002594） 股票，拟参加比亚迪股份有限公司于2011 年9 月9 日召开的2011 年第一次临时 股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

2011 年 月 日

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附件二：授权委托书

授权委托书

本人（本公司）持有 股“比亚迪”（002594）股票，作为“比亚 迪”（002594）的股东，兹委托 先生/女士（身份证号 码： ）全权代表本人/本公司，出席比亚迪股份有限公司 于2011 年9 月9 日（星期五）召开的2011 年第一次临时股东大会，代表本人/ 本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

序 号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于补选公司独立董事 并厘定其酬金的议案》
2	《关于聘任2011 年度境内 审计机构的议案》

说明：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“  ”，作出投票指 示，每项均为单选，多选无效；

• 2、如委托人未作出任何投票指示，受托人可按照自己的意愿表决；

• 3、本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会会议结束时止；

• 4、本授权委托书应于2011 年9 月7 日或之前填妥并通过专人、邮寄、传真或电 子邮件形式送达本公司。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托日期：2011 年 月 日

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