BYC CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

BYC/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로 131 BYC하이시티 C동 305호
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 정기주주총회 세부의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. - 제3호의안 : 감사위원, 사외이사 1명 선임 - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호의안 : 제71기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -1주당 예정 배당금(보통주 : 400원,우선주 : 405원)	-
2	제2호의안 : 정관 일부 변경의 건	-제2-1호 : 주주총회 개최방식 명문화의 건 -제2-2호 : 사외이사 명칭 변경 및 감사위원회 구성 강화의 건 -부칙<2026.03.27> 신설
3	제3호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 안영철 선임의 건	-
4	제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안영철	1965-06	3	재선임	서울고등법원 조정위원 동현회계법인 회계사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
안영철	1965-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울고등법원 조정위원 동현회계법인 회계사