BYC CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 2, 2023

BYC/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		서울특별시 영등포구 도림천로 21길 3 (주)비와이씨 본사 강당
4. 의안 주요내용		1.보고사항 ○ 영업보고,감사보고,외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 ○ 제1호의안 : 제68기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ①이사회안 : 1주당 예정 배당금(보통주 : 3,000원, 우선주 : 3,050원) ②주주제안 : 1주당 예정 배당금(보통주 : 17,500원, 우선주 : 18,000원) ○ 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호의안 : 정관 일부 변경의 건(이사회안) - 제2-2호의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안) ○ 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호의안 : 사내이사 김대환 선임의 건 - 제3-2호의안 : 사내이사 이봉재 선임의 건 - 제3-3호의안 : 사내이사 염 섭 선임의 건 ○ 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 한태영 선임의 건 - 제4-2호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 김광중 선임의 건(주주제안) ○ 제5호의안 : 자기주식 취득의 건(주주제안) ○ 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사는 주주제안 내용을 회의 목적사항을 포함하여 의안으로 결정하였습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김대환	1960-11	2	재선임	(주)신한방 전무이사 (주)비와이씨 관리부 상무이사 (주)비와이씨 사장
이봉재	1963-07	2	신규선임	계명대 경제학과 (주)비와이씨 영업부 이사
염섭	1963-12	2	신규선임	전북대 섬유공학과 ㈜비와이씨 건축사업부 이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한태영	1981-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	법무법인(유한)바른 구성원변호사 국민건강보험공단 법률고문
김광중	1977-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	법무법인(유한)한결 변호사 국민연금공단 기금운용본부 자문변호사 사단법인 한국기업거버넌스포럼 감사