BYC CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 5, 2019

BYC/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		서울특별시 영등포구 도림천로 21길 3 (주)비와이씨 본사 강당
4. 의안 주요내용		1.보고사항   ○ 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건  ○ 제1호의안 : 제64기 재무제표(이익잉여금처분계산서                포함) 및 연결재무제표 승인의 건      1주당 예정 배당금(보통주:1,000원,우선주:1,050원)     ○ 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건  ○ 제3호의안 : 이사 선임의 건    - 제3-1호의안 : 사내이사 고윤성 선임의 건    - 제3-2호의안 : 사내이사 한상훈 선임의 건      - 제3-3호의안 : 사외이사 박종복 선임의 건  ○ 제4호의안 : 감사위원회 위원 박종복 선임의 건  ○ 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고윤성	1955-10	2	재선임	고려대학교 산업공학과 (주)비와이씨 전산실장 (주)비와이씨 기획실장
한상훈	1960-03	2	재선임	인천전문대학 건축학과 (주)비와이씨 양품사업부장 (주)비와이씨 인사부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박종복	1956-04	2	재선임	고려대학교 법학과 에스에이치공사고문변호사 법률사무소 양지 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박종복	1956-04	2	재선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 법학과 에스에이치공사고문변호사 법률사무소 양지 변호사