BYC CO.,LTD — AGM Information 2022

Mar 4, 2022

BYC/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		서울특별시 영등포구 도림천로 21길 3 (주)비와이씨 본사 강당
4. 의안 주요내용		1.보고사항    ○ 영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건   ○ 제1호의안 : 제67기 재무제표(이익잉여금처분계산서                포함) 및 연결재무제표 승인의 건       1주당 예정 배당금(보통주:1,500원,우선주:1,550원)   ○ 제2호의안 : 이사 선임의 건     - 제2-1호의안 : 사내이사 한종열 선임의 건     - 제2-2호의안 : 사내이사 한승우 선임의 건       - 제2-3호의안 : 사내이사 김학진 선임의 건       - 제2-4호의안 : 사외이사 안영철 선임의 건       - 제2-5호의안 : 사외이사 김세환 선임의 건     ○ 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건     - 제3-1호의안 : 감사위원 안영철 선임의 건       - 제3-2호의안 : 감사위원 김세환 선임의 건     ○ 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한종열	1959-01	2	재선임	㈜신한방 감사팀장 ㈜비와이씨 감사부장 ㈜비와이씨 준법지원인 ㈜비와이씨 관리부 상무이사
한승우	1992-11	2	재선임	㈜비와이씨 기획관리실 부장 ㈜비와이씨 기획실 상무이사
김학진	1963-09	2	신규선임	㈜비와이씨 생산부 사업부장 ㈜비와이씨 생산이사 ㈜비와이씨 기획실 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안영철	1965-06	2	신규선임	한국생산성본부 M&A분석전문가, 가치평가 강사 서울고등법원 조정위원 경기도의회 예산정책자문위원 동현회계법인 회계사	-
김세환	1959-12	2	신규선임	광주지방국세청 조사1국장 국세청 소득지원국장 국세청 개인납세국장 세무그룹 다움 대표세무사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
안영철	1965-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	한국생산성본부 M&A분석전문가, 가치평가 강사 서울고등법원 조정위원 경기도의회 예산정책자문위원 동현회계법인 회계사
김세환	1959-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	광주지방국세청 조사1국장 국세청 소득지원국장 국세청 개인납세국장 세무그룹 다움 대표세무사