BYC CO.,LTD — AGM Information 2020

Mar 3, 2020

BYC/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		서울특별시 영등포구 도림천로 21길 3 (주)비와이씨 본사 강당
4. 의안 주요내용		1.보고사항   ○ 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고,      내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건  ○ 제1호의안 : 제65기 재무제표(이익잉여금처분계산서                포함) 및 연결재무제표 승인의 건      1주당 예정 배당금(보통주:1,100원,우선주:1,150원)  ○ 제2호의안 : 이사 선임의 건    - 제2-1호의안 : 사내이사 한석범 선임의 건    - 제2-2호의안 : 사내이사 한종열 선임의 건      - 제2-3호의안 : 사내이사 한승우 선임의 건      - 제2-4호의안 : 사외이사 김기열 선임의 건    - 제2-5호의안 : 사외이사 최대영 선임의 건  ○ 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건    - 제3-1호의안 : 감사위원 김기열 선임의 건    - 제3-2호의안 : 감사위원 최대영 선임의 건  ○ 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한 석 범	1960-01	2	재선임	한양대학교 경영학과 (주)신한방 대표이사 (주)비와이씨 사장
한 종 열	1959-01	2	신규선임	한양대 법학과 졸업 ㈜신한방 감사팀장 ㈜비와이씨 감사부장
한 승 우	1992-11	2	재선임	펜실베니아주립대학교 경제학과 ㈜비와이씨 기획관리실 부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김 기 열	1966-08	2	재선임	서울시립대학교세무대학원 서울지방국세청 두온세무법인 대표이사	-
최 대 영	1953-07	2	신규선임	한양대 경제학과 대성회계법인 대성삼경회계법인	인산골건강마을 (사회복지법인 노인요양시설)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김 기 열	1966-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	서울시립대학교 세무대학원 서울지방국세청 두온세무법인 대표이사
최 대 영	1953-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	한양대 경제학과 대성회계법인 대성삼경회계법인