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Jun 25, 2013

汤臣倍健股份有限公司 关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

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证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2013-046

汤臣倍健股份有限公司

关于召开2013 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经汤臣倍健股份有限公司（以 下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过，公司决定于2013 年7 月15 日（星期一）召开2013 年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如 下：

一、 本次股东大会召开的基本情况

1.会议召集人：公司董事会

• 2.会议召开日期与时间：2013 年7 月15 日（星期一）上午10:00

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

4.股权登记日：2013 年7 月9 日（星期二）

5.出席对象

（1）截至2013 年7 月9 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权 出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员

6.现场会议召开地点：广州市萝岗区科学大道中99 号科汇金谷三街三号公 司广州分公司会议室

二、会议审议议案

1.审议《关于补选第二届董事会独立董事候选人的议案》

独立董事候选人资格尚需报经深圳证券交易所审核通过。

2.审议《关于修改<公司章程>的议案》

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汤臣倍健股份有限公司 关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

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• 3.审议《关于制定<分红管理制度>的议案》

• 4.审议《关于制定<分红回报规划>的议案》

议案一、二已经第二届董事会第十九次会议审议通过，议案三、四已经第二 届董事会第八次会议审议通过，议案内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息 披露网站的相关公告。

三、会议登记方法

• 1.登记时间：2013 年7 月10 日至7 月11 日，上午9:00-下午17:00

• 2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

• 3.登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司 公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理 人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续； 委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

• 4.登记地点及联系方式：广州市萝岗区科学城科学大道中99 号科汇金谷科

• 汇三街3 号公司广州分公司4 楼董秘办

• 5.其他事项：传真登记请发送传真后电话确认。异地股东可采用信函或传真

• 的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。

• 四、 其他

• 1.本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

• 2.联系方式：

联系电话：020-28956666（董秘办）

联系地点：广州市萝岗区科学城科学大道中99 号科汇金谷科汇三街3 号公

• 司广州分公司4 楼

指定传真：020-28957777（传真请标明：董秘办）

• 五、 备查文件

• 1.公司第二届董事会第十九次会议决议公告

• 2.公司第二届董事会第八次会议决议公告

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附件：1.2013 年第四次临时股东大会参会股东登记表

• 2.2013 年第四次临时股东大会授权委托书

特此通知。

汤臣倍健股份有限公司

董 事 会 二〇一三年六月二十五日

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附件一：

汤臣倍健股份有限公司

2013 年第四次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东 名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定 代表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证
联系电话		电子邮箱
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

附注：

• 1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2013 年7 月11 日（星期四）下午

• 17:00 之前送达、邮寄或传真方式（传真号：020-28957777）到公司（地址：广 州市萝岗区科学城科学大道中99 号科汇金谷科汇三街3 号公司广州分公司4 楼董秘办，邮政编码：510663，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登 记。

• 3.如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的发

• 言意向及要点，并注明所需的时间。

• 4.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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附件二：

汤臣倍健股份有限公司

2013 年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 代表本人参加汤臣倍健股份有限公司2013 年第四次临 时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本 次会议需要签署的相关文件。

序号	股东大会议案	同意	反对	弃权
1	议案一：《关于补选第二届董事会独立董事候选人的议案》
2	议案二：《关于修改<公司章程>的议案》
3	议案三：《关于制定<分红管理制度>的议案》
4	议案四：《关于制定<分红回报规划>的议案》

投票说明：（ 1 ）如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对 议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应 地方填上“√”。

（ 2 ）授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

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