BY-HEALTH CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Sep 9, 2011

关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知

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证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2011-041

广东汤臣倍健生物科技股份有限公司

关于召开2011 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东汤臣倍健生物科技股份 有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第一届董事会第二十一次会议审议通 过，决定于2011 年9 月26 日（星期一）召开2011 年第三次临时股东大会，现 将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1. 会议召集人：公司董事会

2. 会议召开日期与时间：2011 年9 月26 日（星期一）上午9:30

3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

4. 股权登记日：2011 年9 月20 日（星期二）

5. 出席对象

（1）截至2011 年9 月20 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记 结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有 权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员

1. 现场会议召开地点：广州市天河区珠江新城兴安路3 号富力丽思卡尔顿

酒店2 楼会议室

二、会议审议议案

1. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

非独立董事候选人（适用累积投票制进行表决）：

• （ 1 ） 梁允超

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1

关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知

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（ 2 ） 汤 晖

（ 3 ） 梁水生 （ 4 ） 陈 宏 独立董事候选人（适用累积投票制进行表决）：

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上述议案采用累计投票制，即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股 东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事选票数相 应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

1. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

（1） 蒋 钢

1. 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

2. 审议《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

3. 审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

上述议案已经第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十一次会议审 议通过，董事、监事候选人简历及其他具体内容详见同日刊登在中国证监会指定 的创业板信息披露网站的相关公告《第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公 告编号：2011-039 号）、《第一届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号： 2011-040 号）。

三、会议登记方法

1. 登记时间：2011 年9 月21 日（星期三），上午9:00-下午17:00

2. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

3. 登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司 公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理 人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理 登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

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2

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1. 登记地点及联系方式：广州市珠江新城华穗路263 号广州分公司董事会

秘书办公室

1. 其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传

真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

四、其他

1. 本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理

2. 联系方式：

联系人：董秘办胡超、唐金银

联系电话：020-38372403（董事会秘书办公室）

联系地点：广州市天河区珠江新城华穗路263 号双城国际大厦东塔23 楼 联系传真：020-38312692（传真请标明：董事会秘书办公室）

五、备查文件

1. 公司第一届董事会第二十一次会议决议

2. 公司第一届监事会第十一次会议决议

附件：1.2011 年第三次临时股东大会参会股东登记表

• 2.2011 年第三次临时股东大会授权委托书

特此通知。

广东汤臣倍健生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇一一年九月八日

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关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知

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附件一：

广东汤臣倍健生物科技股份有限公司

2011 年第三次临时股东大会参会股东登记表

2011 年第	三次临时股东大会参会股东登记表	三次临时股东大会参会股东登记表	三次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东 名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定 代表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证
联系电话		电子邮箱
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

附注：

1. 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2011 年 9 月 21 日（星期三）下午

17:00 之前送达、邮寄或传真方式（传真号：020-38312692）到公司（地址：广 州市珠江新城华穗路263号双城国际大厦东塔23楼董事会秘书办公室，邮政编码： 510620，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

1. 如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的

发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言 由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及 要点的股东均能在本次股东大会上发言。

1. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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附件二：

广东汤臣倍健生物科技股份有限公司

2011 年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 代表本人参加广东汤臣倍健生物科技股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进 行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	股东大会议案	同意	反对	弃权
1	《关于公司董事会换届选举的议案》（采用累计投票制进行表决）
	非独立董事候选人（采用累计投票制进行表决）
（1）	梁允超	投票数：
（2）	汤 晖	投票数：
（3）	梁水生	投票数：
（4）	陈 宏	投票数：
	独立董事候选人（采用累计投票制进行表决）
（5）	陈 平	投票数：
（6）	胡玉明	投票数：
（7）	陈燕忠	投票数：
2	《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）	蒋 钢
3	《关于调整公司独立董事津贴的议案》
4	《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
5	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

投票说明：

1. 除议案 1 采用累积投票制度选举董事，填写投票股数；议案 2 至议案 5 ，如

欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案， 请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内 相应地方填上“√”。

1. 授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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5

关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知

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委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

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