BY-HEALTH CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jan 11, 2011

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2011-004

广东汤臣倍健生物科技股份有限公司

关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东汤臣倍健生物科技股份 有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第一届董事会第十五次会议审议通过， 决定于2011 年1 月26 日（星期三）召开2011 年第一次临时股东大会，现将会 议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开日期与时间：2011 年1 月26 日上午10：30。

• 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

• 4、股权登记日：2011 年1 月18 日（星期二）

• 5、出席对象

（1）截至2011 年1 月18 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记 结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有 权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

• 6、现场会议召开地点：广州市珠江新城华穗路263 号广州分公司会议室。

• 二、会议审议议案

• 1）审议《关于公司变更注册资本及公司章程的议案》。

• 2）审议《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

• 3）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

• 4）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

• 5）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

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• 6）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

• 7）审议《关于以其他与主营业务相关的营运资金2.6235 亿元开展公司品牌

• 建设项目的议案》。

8）审议《关于公司董事薪酬的议案》。

上述议案均已通过董事会审批，其中第一项议案经第一届董事会第十四次会 议审议通过，第二项至第八项议案经第一届董事会第十五次会议审议通过。 三、会议登记方法

1、登记时间：

2011 年1 月21 日至1 月24 日期间的每个工作日上午9：00-下午17：00。 2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• 3、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司 公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理 人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2)个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理 登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

4、登记地点及联系方式：广州市珠江新城华穗路263 号广州分公司董事会 秘书办公室。

• 5、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传

• 真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

四、其他

• 1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系方式：

联系电话：020-38372403（董事会办公室）

联系地点：广州市珠江新城华穗路263 号广州分公司会议室。

指定传真：020-38312692（传真请标明：董事会秘书办公室）

附件： 1 、参会股东登记表

2 、 2011 年第一次临时股东大会授权委托书

广东汤臣倍健生物科技股份有限公司董事会

2011 年 1 月11 日

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附件一：

广东汤臣倍健生物科技股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会参会股东登记表

2010 年第	一次临时股东大会参会股东登记表	一次临时股东大会参会股东登记表	一次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东 名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定 代表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证
联系电话		电子邮箱
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日

附注：

• 1、 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

• 2、 已填妥及签署的参会股东登记表，应于2011 年1 月24 日（星期一）下午 17：

• 00 之前送达、邮寄或传真方式（传真号：020-38312692）到公司（地址：广州 市珠江新城华穗路263 号双城国际大厦东塔23 楼董事会秘书办公室，邮政编码： 510620，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

• 3、 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向 及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司 按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股 东均能在本次股东大会上发言。

• 4、 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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附件二：

2011 年第一次临时股东大会

授权委托书

兹委托 代表本人参加广东汤臣倍健生物科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进 行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	股东大会议案	同意	反对	弃权
1	《关于公司变更注册资本及公司章程的议案》
2	《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管 理制度>的议案》
3	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7	《关于部分其他与主营业务相关的营运资金使 用计划的议案》
8	《关于公司董事薪酬的议案》

投票说明：

１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。

2 、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

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