AGM Information • May 24, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim San. ve Tic. A.Ş.'nin 2023 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.05.2024 tarihinde saat 14:00'te Fatilı Sultan Mehmet Mahallesi Atatürk Caddesi No: 9 34470 Sarıyer İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23.05.2024 tarih ve 97141961 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Volkan Küçükçirkin'in gözetiminde yapıldı.
Toplantıya ilişkin çağır; Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve Şirketin esas sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündem ve vekaletnameyi ihtiva edecek şekilde 2 Mayıs 2024 tarihli ve 11073 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirketin www.bigchefs.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydılatma Platformu (KAP) ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nın elektronik genel kurul sisteminde (e-GKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldı.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 107.000.000 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerdeki 107.000.000 adet paydan; 46.830.272 TL sermayeye tekabül eden 46.830.272 adet payın asaleten, 14.416.771 TL sermayesine tekabül eden 14.416.771 adet payın temsilen, 505.000 TL sermayesine tekabül eden 505.000 adet payın tevdi temsilcisi olmak üzere toplam 61.752.043 TL sermayeye tekabül eden 61.752.043 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanunda gerek Şirketin esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.
Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Gamze Hatice Cizreli, Sayın Fethi Saruhan Tan ve Sayın Barış Baygün ile Bağımsız Denetim Kuruluşu için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Sertu Talı'nın toplantıda hazır bulundukları tespit edildi.
Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. Fıkrası gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıkları yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirilmiş olup Genel Kurul Toplantısı fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Gamze Hatice Cizreli tarafından eş zamanlı olarak başlatıldı.
Gündemin görüşülmesine geçildi:
Pay Sahibi Fethi Sarıhan Tan tarafından Toplantı Başkanı olarak görev yapmak üzere Emre Kavaklı önerildi. Toplantı Başkanlığı'na Emre Kavaklı'nın seçilmesi tutanaklarının imzalanması bususunda 'Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif, 141.752.043 kabul oyuyla toplantıya katılanların oy birliğiyle ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı, oy toplama memıru olarak Hüseyin Yürekli'yi, tutanak yazmanı olarak Güleser Duman'ı yetkilendirdi. Toplantı Başkanı tarafından e-GKS'yi kullanmak üzere Eser Taşcı atandı.
Toplantı başkanı oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Elektronik Genel Kurul Sisteminde oy kullanımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin, açık ve el kaldırma usulüyle oy kullanmaları gerektiği belirtildi. Gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi görülmediğinden maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edildi.
Pay Sahibi Fethi Saruhan Tan tarafından 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, Genel
Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketin www.bigchefs.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket
Merkezi'nde, KAP'ta ve e-GKS'de pay sahiplerinin hissedarların incelemesine sunulmuş oöz konuşut teklif Merkezi ilde, KAP ta VE E-ORS de pay samışının mini deni sonucunda söz konusu teklif
okunmuş sayılması teklif edildi, teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylana sonucunda söz ko ökülmiş sayınması tekir. canalı, telir. 2017-2013 kabul oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.
Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Faaliyet Raporunun onaylanması oylamayan r adıyet Kaporu intrzakerey'e açıkan 605 1.752.043 kabul oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.
Gündemin 3. Maddesi uyarınca, 3.
2023 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun özeti bağımsız denetim kuruluşu temsilcisi Sertu Talı tarafından genel kurula okundu.
Toplantı Başkanı söz alarak, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylana yapılmayacağını belirtti.
Pay Sahibi Fethi Saruhan Tan tarafından 2023 yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloların, Genel Pay Sahibi Femi Sarıman Tan Tarafından 2025 yılında özenin şeklerinde, Şirket Kurul toplantısından 21 gan önce Şirkemi www.olginesine sunulmuş olduğunda olunmuş telif Merkezi nde, KAT la ve E-GRS de pay samplemma sonucunda söz konusu teklif
sayılması teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılana sonucunda söz konusu teklif saylınlası tekin edildi. Tekin oyunlaya sahabalı varının varının oy birliğiyle kabul edildi.
Toplantı Başkanı 2023 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloları müzakereye açarak, görüş i oplantı Başeyen pay sahibi olup olmadığını sordu, söz alan olmadı.
2023 faaliyet yılına ilişkin Konsolide Finansal Tabloların oylamasına geçildi. Yapılan oylanan 2023 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tablolar, toplantıya katılan hissedarların 141.752.043 kabul oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.
Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 faaliyetlerinden dolayı ibrasının bir Toplantı Başkanı taramdan Tonetin Kartileri ve hısımları için oy kullanmayacakları
oylanıaya sunuldu. Oylama sırasında kişilerin kendileri ve hısımları için oy kullanmayacakl öylamaya "Sahaldın oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinden;
kendi paylarından doğan sahibi oldukları kullanmayarak 2023 yılma ilişkin faaliyetlerinden ayrı ayrı ibra edilmesine karar verildi.
Gündemin 6. Maddesi uyarınca, 6.
Yönetim Kurulu'nun 27 Nisan 2023 tarihli kararıyla kabul edilen "Şirket Kâr Dağlum Politikası" Yonetim Kurtılar 27 Nisan 2025 tarim kalarıyla yarımı kararıyla yaklında söz alan olmadı.
genel kurula okundu ve görüşmeye açıldı. Şirket Kâr Dağıtım Politikası hakkında sözYapılan oylama sonucunda toplam 141.752.043 kabul oyuyla toplantıya katılan hissedarların oy r apnan Symen Kâr Dağıtım Politikasının kabulüne karar verildi.
Yönetim Kurulu'nun 29 Nisan 2024 tarihli kararında yer alan; 2023 yılı kârının kullanım şekli ve Yönetim Kurulu'nın 29 Nisan 2024 tarinin Karanma'yır dilin, kundu ve önerinin görüşülmesine geçildi.
dağıtılacak kâr payı oranı konusundaki önerisi genel ve önerinin görüşü dağıtılacak kar payı oranı konusuna genel kurula sordı. Söz alan olmadı. Yapılan
Toplantı başkanı, söz almak isteyen olup olmadığı genel kurula sordı. Sözlerinin set Toplantı başkanı, soz almak isleyen olup önflatığım generinda nakit brüt kar payı dağıtılması toplam
oylama sonucunda Şirket ortaklarına 68.250.000 TL tutarında nakit betidi oylama sonucumda Şirket ortaklarına otılan hissedarların oy birliğiyle kabul edildi.
Toplantı Başkanı, kar dağıtım tarihine ilişkin olarak Pay Sahibi Fethi Sarıhan Tan'ın genel kurulan Toplantı Başkanı, Kar dağıtım tarmıştırır olmadığından önerge oylamaya sınınlılı. Yapılan sunmuş olduğu olergeyi okudi. Başka ölerge olmadığından önceğe oyunları 141.752.043 kabul oyuyla oylantıya katılan hissedarların oy birliğiyle kabul edildi.
Pay sahibi Fethi Saruhan Tan'ın, 2025 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev Pay sahibi Fetiri Sarıman Tan-III, 2020 yınına çaltı) olarak belirlenmesine dair önergesi okundu.
yapınak üzere Yönetim Kurulu üye sayısının 6 (altı) olarak belirlerine tanla yapmak izere Türklür Kürdü üye sayılacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev
Önergenin oylanmasına geçildi. 2025 yılında yapılacak olağan genel karşılık 141.247 Onergenin oylanmasına geçhdi. 2023 yılında yapılacak olaşan Şonona karşılık 141.247.043
yapmak üzere Yönetim Kurulu üye sayısının 6 (altı) olmasına 505.000 ret oyuna karşılık yapmak uzere • Gantıya katılanların oy çokluğuyla karar verildi.
Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin, düzenlemelere uygun Toplanti Başkanı tarafından Kuranı çey itketin "www.bigchefs.com.tr" kurumsal internet
olarak Genel Kurul toplantısından 11 gün 21601 haq Alıncıldığı bilgi olarak Genel Kurtir toplantısından 21 gan ones çırketir " il mirosget Raporu'nda duyurulduğu bilgisi verildi.
Toplantı Başkanı, Şirket esas sözleşmesinin 14. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından İ oplantı Başkanı, Şirket esas sözleşmesinin 14. masalınlarının gösterecekleri adaşlar arasından
A grubu pay sahipleri arasından veya A grubu pay Sathi Serve Fetti Servhan T A grubu pay sahipleri arasından veya A ğrubu pay sahiplerinden Sayın Fethi Sarılından 3 (üç)
seçileceği bilgisini verdi. Şirket (A) grubu pay sahiplerinden Sayın Fersondan ok seçileceği bilgisini Verdi. Şirket çey samflerinden başkanı tarafından okundan okundan Toplantı
Yönetim Kurulu üye adayı için sunulan önerge incelenti. Maddasi uygunca 2025 Y önetim Kurtlu ilye adayı için sinfiliat önerge mesinin 14. Maddesi uyarınca 2025
Başkanı, söz konusu önergeye istinaden ve Şirket esas sözleşmesinin 14. Madesi uyarınız 202 Başkanı, soz konusu oliciğeye istinaden ve çıkıncı ve çıkıncı vapmak üzere teklif edilen;
Yönetim Kurulu'na seçilmelerini genel kurulun oyuna sundu. Söz konusu tekliff, 505.000 ref oyuna Y onetim Kurulu'na seçminelerim gener karakanların oy çokluğuyla karar verildi.
karşılık 141.247.043 kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar verildi.
Şirket pay sahiplerinden Gamze Hatice Cizreli tarafından kalan 3 (üç) Yönetim Kurılıl üyereeve Şirket pay sahiplerinden Galize Tatice Ciziren tanınmakındı. Toplantı Başkanı, söz konusu önergeye
sunulan önerge incelendi, Toplantı Başkanı tarafından okunda yenilecak olağ sunulan önerge incelendi, Toplantı taranman oxunan 2025 yılında yapılacak olağan genel kurul ıstınaden ve Şirket esas sozneyak üzere teklif edilen Yönetim Kurulu'na
0
seçilmelerini genel kurulun oyuna sundu, söz konusu teklif, 505.000 ret oyuna karşılık 141.247.043 seçimlererila genantıya katılanların yı çokluğuyla karar verildi.
Pay sahibi Fethi Saruhan Tan'ın, işbu genel kurul toplantısından itibaren geçerli olmak üzere, 2024 Pay sanıbi Fetil Sarınan Talı III, İşbü genel kurul toplantısına kadar, bağınısız Yönetim Kırılı'n Kırılı'n Kırıy'a velyle ver 75,000 TL luzur faaliyet yili için 've 'muteakip' bağar gener kan Serkan Sadık Kızıl'a ayılık net 75.000 TL hızur üyelerinin her birine ve Yollerin kurulu üyeleri Gareze Hatice Cizeli ve Fethi Sarılın Tan'a ayılır' - aylık - Bayılır' hakkı ödenmesine, icracı yolların kıycıcı Galize malesi görüşmene görüşmeye geylirle aylık neti
net 140.000 TL huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Korumaya esuldı net 140.000 TL huzur hakkı ödemmesine, "dığer" venemirala okunarak görüşmeye açıldı.
120.000 TL huzur hakkı ödenmesine dair önergesi genel kurula okunarak görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşme sonucunda, işbu genel kurul toplantısından itibaren geçerii olmak üzere, 2024 Yapılan görüşme sonucunda, işoti genel kurul toplantısına kadar: bağınısız Yönetim Kırıılı
faaliyet yılı için ve müteakip olağan genel kurul toplantısına kadar: bağınısız Yön faaliyet yili için Ve muteakip bağar gener kurdu Serkan Sadık Kızıl'a ayılık net 75.000 TL hızını
üyelerinin her birine ve Yönetim Kurulu üyelerinden Serkan Servli ile Tother üyelerinin her birine ve Yolletin Kurulu üyeleri Gamez Harie Fethi Sarılan Tan'a ayılır' ayılık ayılık ayılık ayılık aylık hakkı ödenmesine, icracı yolların kıylığı Yönetim Kurulu üyesi Barış Bayein' ayılır ayılır ayılır ayılır ayılır ayılır ayılır ayılır ayılır ayılır ayılır ayı net 140.000 TL hüzür hakkı ödemiesine, diğer Tonema karşılık 141.247.043 kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar verildi.
Gündemin 9. Maddesi uyarınca, 9.
Şirket Yönetim Kurulu'nın 14.05.2024 tarihli kararıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Şirket Yönetim Kirtini hül 14.05.2024 tanılır kararının karak, Şirketin 2024 yılı hesap
sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara Şirketin sayılı Serinaye Pryasası Kantınun Ülenilen Kabunlardaki iliğili dizenlemeler kapsamındaki
dönemindeki finansal raporlarının denetlerine dönemindeki imansal raporlarımız deleceminesi Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik
diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlir. diğer faaliyetleri yürültlek üzere, TWC Başkanı tarafından genel kurula açıklandı. İTicaret A.Ş.'nın seçlimesine dair ollerisi, toplantı başkan tanınan ananın genve Bağınısız Denetim ve Serbest Sicil Miduruğu hezdinde 236246 Sich himatist Raya dönemindeki faaliyetlerini ve Muhasebeci Mali Muşayırılık 'A.Ş. İlin, Şırketinin yerine getireceği öngörülmüş diğeriliniiş diğeri hesaplarını denetlemek ve ilgili mevzuata bağmisiz denetçi olarak seçilmesine, 505.000 ret
faaliyetleri yerine getirmek üzere bir hesap dönemiyle süreyle denetçi olarak veril taalıyetleri yerine getirmek üzele bir nesap donemiyyə sərilər və çokluğuyla karar verildi.
oyuna karşılık 141.247.043 kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğuyla kara
Toplantı Başkanı, bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu paylaştı.
Şirketin 29.04.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile belirlediği Übret Politikası genel kurulunu Şirketin 29.04.2024 tarihi Kartına Karan Karan Hor Koneninde Yönetim Kırılın iyeni Kırılın iyeni Kırılın iyen bilgisine sunuldu. Toplanı başkanı, 1 Ocak 2025 - 31 Arama 2023 - 54 Aranın başkanı bakkında
ve idari sorumluluğu bulunan çalışanlara sağlanan mali hakların ve diğer ödemeler genel kurula bilgi verdi.
Yönetim Kurulu'nun 29 Nisan 2024 tarihli kararıyla kabul ederek kanıya açıkladığı Şirket Bağış ve Yönetim Kurulu'nun 29 Nisan 2024 tarimi kararına açıkdı. Şiirket Bağış ve Yardım Politikası toplantıya Yardım Yolitikası gener kurda Ve gertçiriləyə çərtçirilərə Bağış ve Yardım Politikası toplantıya hakkında soz alan olmadı. Yapılar Sonudanda Şimbi Son Son,
katılan hissedarların 141.752.043 kabul oyuyla toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında Şirket tarafından gerçekleştirilen l oplantı Başkanı, T Ocak 2023 - 31 Trank 2020-01-05 11:51:50 11:12 12-01-2011
Toplantı Başkanı, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4. Maddesi uyarınca, Şirket'in | Ocak 2024 - 31 Aralın Toplantı Başkanı, Şırket Esas Sozeşinesi Ini +. Madağış ve yardım ist limitinin 15.000.000-TL
2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplan organiz oyundu 2024 "larmeri" arasında" gerçekleştiri.Sarılan Tan'ın teklifini oylamaya sundu.
belirlenmesine ilişkin pay sahibi Fethi Sarılıan Tan'ın teklifini oylamaya sundu.
Yapılan oylaura sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan hissedarların 505.000 ret oyuna
karşılık 141.247.043 kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğuyla katıl edilerek 1 Ocak 2024 1 mitinin bir bir bir merkle stirilecek toplam bağış ve, yardım, tutarını karşılık 141.247.043 kabul oyuyla toplanıtya katınamanı oy yolduğuyla masının üst limitinin
31 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplam tutarının üst 15.000.000-TL olarak belirlenmesine karar verildi.
Toplantı Başkanı, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kuruluruna: Toplantı Başkanı, Yönetim hakinlyenin ennice birinci deveeye kadar kan ve sıhri yakınlarına;
Üyelerine, üst düzey yöneticilerin ve bunların çə ve ikinci deveeye Rada Üyelerine, üst düzey yöneticilerin ve bütlların eş ve ikiner deresory kirinen düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesini oylamaya sundu.
Yapılan oylama sonucunda toplantıya katıların oy çokluğu ile kabul edilerek Yönetim Yapılan oylana sonucunda toplanıya katılarının bir çıklırın deneminden kan ve sılırı
Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci develeye kadar kan ve Kurulu Üyelerine, üst düzey yonetlerin ve bünların eş ve ikiner terebey olanan birliğiylerinin kabul edildi.
Toplantı Başkanı, 3. Kişilere teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği, olağan ticari faaliyetlerin de Toplantı Başkanı, 3. Kışılere teminat, rehin, ipotek ve kefaletere ilişkin bilgilerin de
yapılması amacıyla Şirket lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve ileşkerin de yapılması amacıyla Şırket lehnile Veriliriş Olan Temmat, Tonin jiyasini hissedarlarla paylaştı.
2023 yılı finansal sonuçlarına ait dipnotlarda mevcut olduğu bilgisini hisseda
Toplantı Başkanı bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.
Toplantı Daşkanı Yönetim Kurulu tarafından bilgi uyarına, yönetim hakimiyetini elinde çıkı Toplantı Daşkanı Yönetim Kurulu Tiyatından Sınıları Şəhidinin və bunların çəyən və
bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim üyelerinin, üst düzey yatışmas bulunduran pay sahiplerinin, Yonenning Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına
ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Şirket veya bağlı ortalılıkları is ikinci dereceye kadar kan ve sılırı yapılmızının yelve tin veya bağlı ortaklıları işleme
neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmeleri veya Şirket neden olabilecek önemli nitelikte işlem yaparımları veya başkası hız yapılılınderi ile iliçili olarak
konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hır iliş konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kehdi veya başkası nesabilir. Bakı bir işlem bulunmadığı konusunda hissedarlara bilgi verdi.
Toplantı Başkanı bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.
Toplantı Başkanı dilek ve temennide bulunmak yada soru sormak olup olmadığını sordu.
Başkanı dilek ve temenniler bir ve yazımadı. Toplantı Başkanı Türk Ticaret Toplantı Başkanı dilek ve temeninde bulunmak yatır Soman Başkanı tarafından Türk Ticaret
Hissedarlardan herhangi bir dilek ve sonnedi. Toplantı Başkanı Türk T Hissedarlardan herhangi bir dilek Ve sorti genunin Kanunu'nda aranan toplantı insabinin süresme var olangindir toplantı Rasmi Sn. Enre Kavaklı görüşülesen bulunularak toplantıya son verildi.
İşbu toplantı tutanak yerinde tutuldu ve hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı.
| BAKANLIK TEMSİLCİSİ | TOPLANTI BAŞKANI | OY TOPLAYICI | TUTANAK YAZMANI |
|---|---|---|---|
| Emre Kavaklı | Hüseyin Yürekli | ||
| Volkan Kücükeirkeirkill a |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.