BUSAN INDUSTRIAL CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 3, 2026

부산산업/주주총회소집결의/(2026.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		부산시 사상구 장인로 35(당사3층강당)
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-회의목적사항 보고사항:감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제50기(2025.1.1.~2025.12.31.) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건 - 제2-1호:전자주주총회 제도 도입(제20조, 제26조) - 제2-2호:독립이사로 명칭 변경(제29조,제35조)	-
3	이사 선임의 건(사외이사 1명)	-
4	감사 선임의 건(감사 1명)	-
5	이사 보수한도 승인의 건	-
6	감사 보수한도 승인의 건	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이찬중	1963-05	3	신규선임	(현)경남정보대학교 경영학부 겸임교수	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍영재	1964-02	3	신규선임	비상근	(주)태명실업 상무이사 (주)태명실업 공장장