BUSAN INDUSTRIAL CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

부산산업/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		부산시 사상구 장인로 35(당사3층강당)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안:제49기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [1주당 예정배당금:250원(5%)] 제2호 의안:이사 선임의 건(사외이사 1명) 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤중현	1955-08	3	재선임	부산산업(주) 이사 부산산업(주) 전무	-