BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Nov 16, 2017

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Extraordinary
Decision Date	19.10.2017
General Assembly Date	16.11.2017
General Assembly Time	13:30
Record Date	15.11.2017
Country	Turkey
City	BURSA
District	OSMANGAZİ
Address	Hacıilyas Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3 - Esas sermaye sisteminde bulunan Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmesine, bu çerçevede hazırlanan tadil metin örneğine göre Esas Sözleşmemizin "Amaç ve Konu" başlıklı 4., "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6., "Sermayenin Artırılması" başlıklı 12., "Borçlanma Aracı İhracı" başlıklı 13., "Oy Hakkı" başlıklı 31. ve "Kârın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 49. maddelerinin değiştirilmesinin müzakere ve karara bağlanması

4 - Dilekler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	BUCIM-Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Bucim Esas Sözleşme Tadil Metin Örneği.pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 16 Kasım 2017 Perşembe günü saat 13:30'da Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde yapılmıştır. Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.10.2017 tarih ve 29833736-110.04.04-E.11381 sayılı yazı ile uygun görülen, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 11.10.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00028592157 sayılı yazıları ile izin verilen, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı onaylı ekli tadil metin örneğine göre Esas Sözleşmemizin "Amaç ve Konu" başlıklı 4., "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6., "Sermayenin Artırılması" başlıklı 12., "Borçlanma Aracı İhracı" başlıklı 13., "Oy Hakkı" başlıklı 31. ve "Kârın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 49. maddelerinin tadili Genel Kurul tarafından kararlaştırılmıştır.
Are There Articles of Association Amendment Relating To Scope of Activities In Minutes?	Yes

Decisions Regarding Corporate Actions

Authorized Capital	Accepted

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	BUCIM - O.Üstü Genel Kurul Toplantı_Tutanagı ve tadil metin.pdf - Minute
Appendix: 2	BUCIM-Hazırda Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	Bucim Esas Sözleşme Tadil Metin Örneği SPK-BAKANLIK ONAYLI.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuzun 19.10.2017 tarihli toplantısında,

Esas sermaye sisteminde bulunan Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmesi ile ilgili Esas Sözleşmemizin "Amaç ve Konu" başlıklı 4., "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6., "Sermayenin Artırılması" başlıklı 12., "Borçlanma Aracı İhracı" başlıklı 13., "Oy Hakkı" başlıklı 31. ve "Kârın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 49'ncu maddelerinin tadili, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/10/2017 tarih ve 29833736-110.04.04-E.11381 sayılı yazısı ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11/10/2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00028592157 sayılı yazıları ile uygun bulunarak, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında konunun görüşülmesi ve karara bağlanmasına izin verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce izin verilen Esas Sözleşme değişikliğinin görüşüleceği Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemi müzakere ve karara bağlamak üzere, 16 Kasım 2017 Perşembe günü Saat 13:30'da Hacıilyas Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresindeki merkez binamızda yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.