BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. — Management Reports 2011

Aug 25, 2011

==> picture [275 x 143] intentionally omitted <==

SPK. SERĠ:XI, NO:29 TEBLĠĞ GEREĞĠ HAZIRLANAN

01.01.2011 – 30.06.2011 DÖNEMĠNE AĠT

YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

BURSA ÇĠMENTO FABRĠKASI A.ġ. SPK. SERĠ:XI, NO:29 TEBLĠĞ GEREĞĠ HAZIRLANAN 01.01.2011 - 30.06.2011 DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

RAPOR DÖNEMĠ ORTAKLIĞIN ÜNVANI ĠDARE MECLĠSĠ Görevi BaĢkan BaĢkan Vekili Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye MURAKABE HEYETĠ : Görevi Murakıp Murakıp

: 01.01.2011 – 30.06.2011 : BURSA ÇĠMENTO FABRĠKASI A.ġ. Adı–Soyadı Görev Süreleri Ergün KAĞITÇIBAġI Mart 2011 - Mart 2014 Burhan EVCĠL Mart 2010 - Mart 2013 Ahmet Muharrem UĞUR Mart 2009 - Mart 2012 Özmetin KAVASOĞLU Mart 2009 - Mart 2012 Mehmet Memduh GÖKÇEN Mart 2011 - Mart 2014 Bülent Selen SARPER Mart 2009 - Mart 2012 Semiha Feyha DURANER Mart 2010 - Mart 2013 Ġrfan ÜNÜR Mart 2010 - Mart 2013 Raci ASLAN Mart 2009 - Mart 2012 Adı–Soyadı Görev Süreleri Mustafa Cüneyt PEKMAN Mart 2011 - Mart 2012 Ġrfan ULUġ Mart 2011 - Mart 2012

Yetki Sınırları: İdare Meclisi Başkanı, Başkan Vekili ve Üyelerin yetki ve sınırları; Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmede tespit edilmiştir.

• 2 -

BURSA ÇĠMENTO FABRĠKASI A.ġ. SPK. SERĠ:XI, NO:29 TEBLĠĞ GEREĞĠ HAZIRLANAN 01.01.2011 - 30.06.2011 DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

Rapor Dönemi Ġtibariyle Görev BaĢında Bulunan Yöneticiler:

Görevi : Genel Koordinatör : Genel Müdür : Genel Müdür Yardımcısı ( Teknik ) : Bakım Grup Müdürü : Üretim Grup Müdürü : Muhasebe Müdürü : Ticaret Müdürü : Üretim Müdürü : Mekanik Bakım Müdürü : Enerji Müdürü : Kalite Kontrol Müdürü : Bilgi ĠĢlem Müdürü : Ġnsan Kaynakları Müdürü :	Adı–Soyadı :
	Burhan EVCĠL Mürsel ÖZTÜRK Mehmet Bilgin ATAÇ Osman BĠLDĠR Ġsmail Cavit BORA Ferruh ġENTEPE Yunus SEVER Mehmet KAN Tamer AKINTÜRK Yavuz VARLI Sabiha KAN ġeref Ali ÖZTÜRK Ġlhan TÜRKMEN

• 3 -

BURSA ÇĠMENTO FABRĠKASI A.ġ. SPK. SERĠ:XI, NO:29 TEBLĠĞ GEREĞĠ HAZIRLANAN 01.01.2011 - 30.06.2011 DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

Esas sermaye sistemine tabi ortaklığımızın tamamı ödenmiĢ nominal sermayesi 105.815.808 TL. olup, bunun; 20.506 TL.’si Ortaklar tarafından nakden, 32.721.504 TL.’si Ġhtiyari Yedek Akçelerden, 12.392.207 TL.’si Değer ArtıĢ Fonundan, 929.087 TL.’si ĠĢtirak Hisseleri SatıĢ Kârından, 242.812 TL.’si Gayrimenkul SatıĢ Kazançlarından, 114.735 TL.’si Maliyet ArtıĢ Fonundan, 59.394.957 TL.’si Öz Sermaye kalemlerine ait enflasyon farklarından, karĢılanmıĢtır.

• Dönem içinde Ģirketimizce ihraç edilmiĢ baĢkaca menkul kıymet bulunmadığından bu nedenle ortaklığa gelebilecek herhangi bir mali yük bulunmamaktadır.

• Son üç yılda dağıtılan temettü oranları Ģöyledir: 2009 yılında; 2008 yılı kârından %12,75 net (105.815.808.- TL. Sermayeye göre.) 2010 yılında; 2009 yılı kârından %12,75 net (105.815.808.- TL. Sermayeye göre.) 2011 yılında; 2010 yılı kârından %15,00 net (105.815.808.- TL. Sermayeye göre.)

ġirket sermayesinin %5’inden fazla hisseye sahip gerçek ve tüzel kiĢi ortaklarımız;

	Sermaye Payı
Adı Soyadı/Ünvanı	Tutarı	%
Ġsmail TARMAN	23.533.388,00	22,24
Duraner Turizm ĠnĢ.Paz.San.Tic.A.ġ.	12.649.477,95	11,95
Bemsa Bursa Emprime Plastik San.Tic.A.ġ.	10.149.385,00	9,59
Mehmet Celal GÖKÇEN	5.699.332,35	5,39
Diğer Ortaklar	53.784.224,70	50,83
	105.815.808,00	100,00

31.03.2011 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı hazirun listesi esas alınmıĢtır.

• Bağlı Ortaklıklarımızdan son üç yılda elde edilen temettü gelirlerimiz: 2008 yılı kârından; 2009 yılında : 4.543.892 TL. 2009 yılı kârından; 2010 yılında : 6.340.128 TL. 2010 yılı kârından; 2011 yılında : 580.643 TL. (*)

• (*) Ares A.Ş. temettü dağıtımını Temmuz 2011ayında gerçekleştirmiştir. Şirketimizin hissesine isabet eden tutar 299.997 TL’dir.

• Bağlı Menkul Kıymetimiz Buseb Bursa Serbest Bölge Kurucu ve ĠĢleticisi A.ġ.’nden son üç yılda elde edilen temettü gelirlerimiz:

2008 yılı kârından; 2009 yılında : 75.762 TL.

• 2009 yılı kârından; 2010 yılında : 56.821 TL.

2010 yılı kârından; 2011 yılında : 60.610 TL.

• 4 -

BURSA ÇĠMENTO FABRĠKASI A.ġ.

SPK. SERĠ:XI, NO:29 TEBLĠĞ GEREĞĠ HAZIRLANAN

01.01.2011 - 30.06.2011 DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

• BağıĢlar: Rapor dönemi itibariyle yapılan bağıĢlar toplamı 68.020 TL. olup, bağıĢların detayı Ģu Ģekildedir.

ÇeĢitli kuruluĢlara yapılan 679 ton çimento ve 23 m~~3~~Hazır Beton bağıĢı	63.377 TL.
Emniyet Müdürlüğünü Güçlendirme Derneği’neyapılan bağıĢ	1.000 TL.
Türk Eğitim Vakfı’nayapılan bağıĢ	160 TL.
Ovaakçaġarık Tara Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi ĠnĢaatı	3.482 TL.

• Konsolidasyona tabi Bağlı Ortaklıklarda sahip olunan pay oranları aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir.

Ortaklığın Unvanı	30.06.2011 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2010 ġirketimiz tarafından sahip olunanpay (%) Etkin ortaklık payı (%)
ÇemtaĢ Çelik A.ġ. Bursa Beton A.ġ. Ares Çimento A.ġ. Tunçkül A.ġ. Roda Liman A.ġ	57,80 57,86 57,80 57,86 99,79 99,79 99,79 99,79 99,99 99,99 99,99 99,99 49,99 49,99 49,99 49,99 50,00 49,54 40,52 40,52

ĠliĢikteki konsolide finansal tablolarda konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklar haricindeki ġirket’in % 99,99 hisseye sahip olduğu Çimento ĠnĢaat Sanayi ve Ticaret A.ġ. ile %98,30 hisseye sahip olduğu Bursa Çimento Sanayi ve Ticaret A.ġ.’nin faaliyet hacim ve sonuçlarının düĢük olmaları nedeniyle konsolidasyon kapsamı dıĢında tutulmuĢtur.

• 5 -

BURSA ÇĠMENTO FABRĠKASI A.ġ. SPK. SERĠ:XI, NO:29 TEBLĠĞ GEREĞĠ HAZIRLANAN 01.01.2011 - 30.06.2011 DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

TEMEL RASYOLAR

TEMEL RASYOLAR	TEMEL RASYOLAR	TEMEL RASYOLAR	TEMEL RASYOLAR	TEMEL RASYOLAR	TEMEL RASYOLAR
MALİ DURUM ORANLARI		30.06.2011		31.12.2010
CARĠ ORAN	Dönen Varlıklar
		246		2,94
	KısaVadeli Yükümlülükler	,
LĠKĠTĠDE ORANI	Dönen Varlıklar -Stoklar
		177		1,98
	Kısa Vadeli Yükümlülükler	,
STOKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Stoklar
		017		0,19
	Toplam Varlıklar	,
CARĠ TĠCARĠ ALACAKLAR / TOPLAM	Ci Tii Alkl + Di
	ar car acaar ğer Alklr
		037		0,33
	acaa	,
VARLIKLAR	Toplam Varlıklar
CARĠ TĠCARĠ ALACAKLAR / DÖNEN	Ci Tii Alkl + Di
	ar car acaar ğer Alklr
		062		0,56
	acaa	,
VARLIKLAR	Dönen Varlıklar

KARLILIK ORANLARI

KARLILIK ORANLARI	KARLILIK ORANLARI	KARLILIK ORANLARI	KARLILIK ORANLARI	KARLILIK ORANLARI	KARLILIK ORANLARI	KARLILIK ORANLARI
		VergiÖncesi Kar
	ÖZSERMAYE KARLILIĞI		011		0,03
		Öz Kaynaklar	,
		Ticari Faali. BrütKar/Zarar
	BRÜT KAR MARJI		021		0,13
		SatıĢ Gelirleri	,
		FaaliyetKarı/Zararı
	FAALĠYET KAR MARJI		010		0,01
		SatıĢ Gelirleri	,
	SATIġLARIN MALĠYETĠ / NET	SatıĢların Maliyeti
			079		0,87
	SATIġLAR	SatıĢ Gelirleri	,
	FAALĠYET GĠDERLERĠ / NET	Faaliyet Giderleri
			011		0,14
	SATIġLAR	SatıĢ Gelirleri	,

==> picture [496 x 105] intentionally omitted <==

• 6 -

BURSA ÇĠMENTO FABRĠKASI A.ġ. SPK. SERĠ:XI, NO:29 TEBLĠĞ GEREĞĠ HAZIRLANAN 01.01.2011 - 30.06.2011 DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

BORÇ ÖDEME ORANLARI

BORÇ ÖDEME ORANLARI	BORÇ ÖDEME ORANLARI	BORÇ ÖDEME ORANLARI	BORÇ ÖDEME ORANLARI	BORÇ ÖDEME ORANLARI	BORÇ ÖDEME ORANLARI
YABANCI KAYNAKLAR / TOPLAM	K Vdli + U Vdli
	ısa ae zun ae Yükümlülükler
		030		0,26
		,
VARLIKLAR	Toplam Varlıklar
ÖZSERMAYE / TOPLAM VARLIKLAR	Öz Kaynaklar
		070		0,74
	Toplam Varlıklar	,
ÖZSERMAYE / KISA + UZUN VADELĠ	Öz Kaynaklar
YÜKÜML	Kısa Vadeli + Uzun Vadeli	2,37		2,89
.	Yükümlülükler
MADDĠ VARLIKLAR / ÖZSERMAYE	Maddi Duran Varlıklar
		048		0,49
	Öz Kaynaklar	,
DURAN VARLIKLAR / ÖZSERMAYE	Duran Varlıklar
		057		0,57
	Öz Kaynaklar	,
DÖNEN VARLIKLAR / TOPLAM	Dönen Varlıklar
		060		0,58
VARLIKLAR	Toplam Varlıklar	,
MADDĠ VARLIKLAR / TOPLAM	Maddi Duran Varlıklar
		034		0,36
VARLIKLAR	Toplam Varlıklar	,

• 7 -

BURSA ÇĠMENTO FABRĠKASI A.ġ. SPK. SERĠ:XI, NO:29 TEBLĠĞ GEREĞĠ HAZIRLANAN 01.01.2011 - 30.06.2011 DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

BURSA ÇĠMENTO FABRĠKASI A.ġ.’NĠN SPK. KURUMSAL YÖNETĠM ĠLKELERĠNE UYUM RAPORU

1- Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Birimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Seri: IV No:41 Tebliği" Madde 7 gereği; ġirketimiz ile pay sahipleri arasındaki iletiĢimi sağlamak üzere Muhasebe Müdürü Ferruh ġENTEPE yöneticiliğinde “Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Birimi” oluĢturulmuĢtur.

Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Birimine ait ĠletiĢim bilgileri:

Adı Soyadı	Unvanı	Telefon / Faks / e-posta
Ferruh ġENTEPE	Muhasebe Müdürü	Tel :0-224-3721560 D:231 Faks:0-224-3731969 f.sentepe@bursacimento.com.tr
Fehmi DAYANÇ	Muhasebe ġefi	Tel :0-224-3721560 D:234 Faks:0-224-3731969 f.dayanc@bursacimento.com.tr
CoĢkun UZUNOĞLU	Muhasebe Memuru	Tel :0-224-3721560 D:232 Faks:0-224-3731969 c.uzunoglu@bursacimento.com.tr

2- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Kamuya duyuru biçimi olarak, ġirketimizde elektronik ortam etkin bir Ģekilde kullanılmaktadır. Kamuya açıklanan özel durumlar ve mali tablolar elektronik imzalı olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır. 01.01.2010 tarihinden itibaren ĠMKB’ye bildirilme zorunluluğu olan tüm bildirimler yalnızca Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile gerçekleĢtirilmektedir.

Diğer taraftan; “www.bursacimento.com.tr” adresli ġirketimiz internet sitesinde “Yatırımcı ĠliĢkileri” baĢlıklı ayrı bir linkte, yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla gerekli güncel bilgi ve dokümanlar yer almaktadır. Kamuya yapılan özel durum açıklamalarına eriĢim için Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bağlantı sağlanabilecek Ģekilde ġirketimiz internet sitesinden “Yatırımcı ĠliĢkileri - ĠMKB Verileri” baĢlıklı ayrı bir link yer almaktadır.

Ayrıca; yıllık faaliyet raporu, mali tablolar ve raporlar, kar dağıtım önerisi, genel kurul gündemi, genel kurulda vekâleten oy kullanacak ortaklarımız için vekâletname örneği, kar dağıtım tarihi ve Ģekli, gazetelerle ilanı gibi bilgilendirme dokümanları genel kurul öncesi ġirket merkezinde hazır bulundurulmaktadır.

Ana SözleĢmemizde özel denetçi atanması ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır.

• 8 -

BURSA ÇĠMENTO FABRĠKASI A.ġ. SPK. SERĠ:XI, NO:29 TEBLĠĞ GEREĞĠ HAZIRLANAN 01.01.2011 - 30.06.2011 DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

3- Genel Kurul Bilgileri

• a) ġirketimizin 2010 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 31.03.2011 tarihinde Saat 13.30’da Hacıilyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde, Bursa Sanayi ve Ticaret Ġl Müdürlüğü’nün 28 Mart 2011 tarih ve 2123 sayılı olurları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yazdan MERT’in gözetiminde yapılmıĢtır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve AnasözleĢmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek Ģekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 09 Mart 2011 tarih ve 7768 sayılı nüshası ile; 08 Mart 2011 tarihli Eko Haber ve Gazete Bursa, 09 Mart 2011 tarihli Dünya, 10 Mart 2011 tarihli Kent, 11 Mart 2011 tarihli Bursa Hakimiyet, 12 Mart 2011 tarihli Yeni Dönem, 13 Mart 2011 tarihli Olay gazetelerinde ilan edilmek suretiyle yapılmıĢtır.

ġirketimiz ortağı bulunan Murakıplarımızdan Sayın Mustafa Cüneyt PEKMAN ile Sayın Ġrfan ULUġ toplantıya iĢtirak etmiĢlerdir.

Merkezi Kayıt KuruluĢu’ndan Genel Kurul’a iĢtirak için yaptırılan blokaj toplamı 7.690.627.529 adet hisse olmuĢtur.

ġirketin toplam 105.815.808,00 TL’lik sermayesine tekabül eden 10.581.580.800 adet hisseden, 48.606.924,10 TL.’lik sermayeye karĢılık 4.860.692.410 adet hisse asaleten, 27.649.436,41 TL’lik sermayeye karĢılık 2.764.943.641 adet hisse vekaleten olmak üzere toplam 76.256.360,51 TL’lik sermayeye karĢılık 7.625.636.051 adet hisse (%72,07) toplantıda temsil edilmiĢtir.

Yapılan müzakereler neticesinde;

• 2010 Yılı için ġirketimiz ortaklarına; tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir iĢ yeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurumlara, 1.-TL. nominal bedelli beher hisse senedi için brüt 17,6471 Kr. (%17,6471) nakit kar payı; diğer hissedarlara 1.-TL. nominal bedelli beher hisse senedi için net; 15 Kr. (%15) nakit kar payı dağıtılması;

Kar paylarının nakit olarak 25 Nisan 2011 tarihinden itibaren ödenmesi konusundaki teklif oy birliğiyle kabul edilmiĢtir.

• Ġdare Meclisi üyeleri ile Murakıplar oy birliği ile ibra edilmiĢtir.

• Ġdare Meclisi üye sayısının 9 olarak belirlenmesi ve boĢalan üyeliklere 3 yıllığına, Ergün KAĞITÇIBAġI ve Mehmet Memduh GÖKÇEN oy birliği ile seçilmeleri; Murakıp sayısının 2 olarak belirlenmesi ve murakıplıklara 1 yıllığına, Mustafa Cüneyt PEKMAN ile Ġrfan ULUġ’un seçilmeleri, oy birliği ile kararlaĢtırılmıĢtır.

• Bağımsız Denetleme KuruluĢu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.ġ.’nin, bir yıl için seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiĢtir.

• 9 -

BURSA ÇĠMENTO FABRĠKASI A.ġ. SPK. SERĠ:XI, NO:29 TEBLĠĞ GEREĞĠ HAZIRLANAN 01.01.2011 - 30.06.2011 DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

• SPK. 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği, 2010 yılı Faaliyet Raporunda da yer alan yıl içinde yapılan bağıĢlar hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu.

• ġirketimizin kendi tüzel kiĢiliği, Mali Tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen bağlı ortaklıkları, olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kiĢiler dıĢında, gerçek ve tüzel kiĢiler lehine verilmiĢ herhangi bir Teminat, Rehin ve Ġpotek bulunmadığı yönünde Genel Kurul bilgilendirildi.

• SPK'nın 27.01.2010 tarih ve 02/51 sayılı kararı gereğince, ġirketin kar dağıtım politikası ile ilgili Genel Kurula bilgi sunuldu.

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 12.04.2011 tarih ve 7792 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiĢtir.

ġirketimizin Genel Kurul Toplantıları; hazirûna kayıtlı ortaklarımız ile birlikte izleyicilere de açık olup, menfaat sahipleri ve medyanın da katılımlarıyla gerçekleĢtirilmektedir.

Genel Kurul Toplantılarında soru sorma hakkını kullanan ortakların, sorularına ve bu sorulara verilen cevaplara toplantı tutanaklarında ayrıntılı olarak yer verilmektedir.

Mal varlığı alımı, satımı ve kiralanması gibi kararların alınması Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri arasında olup, söz konusu iĢlerle ilgili olarak gerekli gördüğü takdirde Genel Müdürlüğü yetkili kılabilir.

4- Oy Hakları ve Azınlık Hakları

ġirketimiz sermayesini temsil eden hisse senetlerinin tamamı hamiline muharrer olup, imtiyazlı hisse senetlerimiz bulunmamaktadır. ġirketimiz Ana SözleĢmesinde birikimli oy kullanma yöntemine ve azınlık hakları ile ilgili hususa yer verilmemiĢtir.

5- Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Bursa Çimento Fabrikası A.ġ.'nin kuruluĢundan itibaren temettü dağıtımı ve dağıtımın öncelikle yapılması; geleneksel bir politika olarak devam etmektedir.

Hisse Senetlerimizin kar dağıtımında herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

Ancak, SPK'nın 27.01.2010 tarih ve 02/51 sayılı kararında;

“Halka açık anonim ortaklıkların 2009 yılı faaliyetlerinden elde ettikleri karların dağıtım esaslarının belirlenmesine iliĢkin olarak, payları borsada iĢlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemesine; bu kapsamda, kar dağıtımının SPK'nın Seri: IV, No:27 sayılı tebliğinde yer alan esaslar, ortaklıkların esas sözleĢmelerinde bulunan hükümler ve Ģirketler tarafından kamuya açıklanmıĢ olan kar dağıtım politikaları çerçevesinde gerçekleĢtirilmesine” dikkat çekilmekte olup, ġirketimiz tarafından yapılacak kar dağıtımları için SPK'nın bu ilke kararı dikkate alınacaktır.

• 10 -

BURSA ÇĠMENTO FABRĠKASI A.ġ. SPK. SERĠ:XI, NO:29 TEBLĠĞ GEREĞĠ HAZIRLANAN 01.01.2011 - 30.06.2011 DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

ġirket Yönetim Kurulu, kar dağıtım önerisini T.T.K. ve S.P.K. Tebliğleri doğrultusunda Genel Kurula öneri olarak götürür. Nihai karar Genel Kurul Toplantısında verilmektedir.

6- Payların Devri

ġirketimiz esas sözleĢmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

7- ġirket Bilgilendirme Politikası

Ortaklık hakkında basın-yayın organlarında ve internet sitelerinde yer alan haber ve söylentiler ile kamuyu aydınlatma amacına yönelik her türlü hususun takibi; ġirketimiz bünyesinde mevcut “Pay Sahipleri Ġle Ġlgili ĠliĢkiler Birimi” tarafından izlenmektedir.

Özel durum açıklamaları ile ilgili tebliğin 17’nci maddesi gereğince, hisse senetlerimizin fiyatları veya iĢlem hacimlerinde olağandıĢı dalgalanmalar olduğunda, Borsa’nın talebi üzerine; ġirketimizce gerekli özel durum açıklaması gönderilmektedir.

Basın yayın organlarında çıkan ve tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan; ancak ġirketimiz tarafından haber ve söylentilere iliĢkin zamanında, yeterli ve doğru olarak aydınlatmaya yönelik bir açıklama yapılmasının kararlaĢtırılması halinde, bu açıklama; yine Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili tebliği kapsamında yapılacaktır.

ġirketimize ait tanıtım, bilgilendirme toplantıları ve basın-yayın kuruluĢlarına sunulan yazı ve raporlar internet sitemize konulmak suretiyle; bunlara eriĢimin sağlanması temin edilecektir.

Ortaklığımızın Yönetim Kurulu üye sayısı dokuz olup, her yıl 1/3’ü yenilenmektedir.

Denetim Kurulumuzun üye sayısı iki, görev süresi bir yıldır. Her iki kurula üye seçimi; ortaklar olağan genel kurul toplantılarında, gündemde yer alan konu ile ilgili maddenin oylanması ile yapılmaktadır.

Ġdari sorumluluğu bulunan üst yönetimin seçiminde; ġirketimizin kurumsal kültürü ile özdeĢleĢecek bilgi, beceri ve kariyere sahip; konusunda uzman, temayüz etmiĢ personelin temini yoluna gidilmektedir.

8- Özel Durum Açıklamaları

Rapor Dönemi itibariyle SPK düzenlemeleri uyarınca 19 adet özel durum açıklaması yapılmıĢtır. Ġnternet yoluyla yapılan özel durum açıklamaları öncelikle ĠMKB bünyesinde yer alan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ĠĢletim Müdürlüğü sistemine elektronik imzalı olarak gönderilmektedir. Yapılan özel durum açıklanmaları için SPK ve ĠMKB tarafından ek bir açıklama istenmemiĢ olup, söz konusu kurumlar tarafından uygulanan herhangi bir yaptırım olmamıĢtır. Hisse senetlerimiz yurtdıĢında herhangi bir borsaya kote olmadığından ĠMKB dıĢında baĢka bir borsaya açıklama gönderilmemiĢtir.

• 11 -

BURSA ÇĠMENTO FABRĠKASI A.ġ. SPK. SERĠ:XI, NO:29 TEBLĠĞ GEREĞĠ HAZIRLANAN 01.01.2011 - 30.06.2011 DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

9- ġirket Ġnternet Sitesi ve Ġçeriği

ġirketimizin internet adresi www.bursacimento.com.tr dir. Ġnternet sitemiz SPK Kurumsal Yönetim Ġlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5’e uyum göstermektedir. Günün değiĢen koĢullarına göre güncelleme yapılmaktadır.

10- Gerçek KiĢi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

ġirket sermayesinin %5’inden fazla hisseye sahip gerçek ve tüzel kiĢi ortaklarımız;

	Sermaye Payı
Adı Soyadı/Ünvanı	Tutarı	%
Ġsmail TARMAN	23.533.388,00	22,24
Duraner Turizm ĠnĢ.Paz.San.Tic.A.ġ.	12.649.477,95	11,95
Bemsa Bursa Emprime Plastik San.Tic.A.ġ.	10.149.385,00	9,59
Mehmet Celal GÖKÇEN	5.699.332,35	5,39
Diğer Ortaklar	53.784.224,70	50,83
	105.815.808,00	100,00

31.03.2011 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı hazirun listesi esas alınmıĢtır.

11- Ġçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan KiĢilerin Kamuya Duyurulması

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, no:54 sayılı; “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ĠliĢkin Esaslar Tebliği”, madde 16 hükmü gereği “içsel bilgilere eriĢimi olanların listesi” aĢağıya çıkarılmıĢtır.

Bursa Çimento Fabrikası A.ġ.

Ġçeriden Bilgi Öğrenebilecek Durumda Olan KiĢiler Listesi

Ergün KAĞITÇIBAġI	Yönetim Kurulu BaĢkanı
Burhan EVCĠL	Yönetim Kurulu BaĢkan Vekili – Genel Koordinatör
Ahmet Muharrem UĞUR	Yönetim Kurulu Üyesi
Özmetin KAVASOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Memduh GÖKÇEN	Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent Selen SARPER	Yönetim Kurulu Üyesi
Semiha Feyha DURANER	Yönetim Kurulu Üyesi
Ġrfan ÜNÜR	Yönetim Kurulu Üyesi
Raci ASLAN	Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Cüneyt PEKMAN	Murakıp
Ġrfan ULUġ	Murakıp
Mürsel ÖZTÜRK	Genel Müdür
Mehmet Bilgin ATAÇ	Genel Müdür Yardımcısı
FerruhġENTEPE	Muhasebe Müdürü
Nevin TOSUN	Muhasebeġefi
Fehmi DAYANÇ	Muhasebeġefi
Murat EREN	Muhasebeġefi
ġeref Ali ÖZTÜRK	Bilgi ĠĢlem Müdürü
Alparslan ZENGĠN	Bilgi ĠĢlemġefi
Arkan Ergin Uluslararası Bağ.	Bağımsız Denetim KuruluĢu

• 12 -

BURSA ÇĠMENTO FABRĠKASI A.ġ. SPK. SERĠ:XI, NO:29 TEBLĠĞ GEREĞĠ HAZIRLANAN 01.01.2011 - 30.06.2011 DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

Denetim ve SMMM A.ġ.
Arkan & Ergin YMM A.ġ.	Tam Tasdikġirketi

12- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahiplerine kendilerini ilgilendiren bölümler ve haklarının korunması ile ilgili Ģirket politikası belirlenmiĢtir (madde 7). Ayrıca Menfaat sahiplerinin haklarının korunması ile ilgili gerekli önlemler alınmaktadır. Örneğin, müĢteriler ve tedarikçilerle iĢin niteliğine göre sözleĢme yapılmaktadır. MüĢteriler ile bire bir ve toplu halde bilgilendirme toplantıları yapılarak münasebetlerin güncelliği sağlanmaktadır. ÇalıĢanlar ile ilgili olarak Personel Yönetmeliği oluĢturulmuĢtur. Sendikalı çalıĢanlarımızla ilgili olarak üç yıllık periyotlar halinde Çimento Endüstrisi ĠĢverenleri Sendikası ile Çimse-ĠĢ Sendikası arasında toplu iĢ sözleĢmesi imzalanmaktadır. Ayrıca yapılan değiĢiklikler hakkında, tamimler ve duyuru vasıtası ile çalıĢanlar bilgilendirilmektedir.

13- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluĢturulmamıĢtır.

14- Ġnsan Kaynakları Politikası

ġirketimizde çalıĢanlar ile iliĢkileri yürütmek üzere temsilci atanmamıĢ olup oluĢabilecek sorunlar Ģirket organizasyon yapısı içerisinde çözülmektedir. ÇalıĢanlar arasında ayırımcılık konusunda herhangi bir Ģikayet bulunmamaktadır.

15- MüĢteri ve Tedarikçilerle ĠliĢkiler Hakkında Bilgiler

Mal ve hizmetlerin pazarlanması ve satıĢında müĢteri memnuniyeti sağlamaya yönelik altı aylık periyotlar halinde müĢteri memnuniyeti anketi düzenlemekte anket sonuçları belirli kriterler dikkate alınarak değerlendirilmekte, tedarikçiler için performans değerlemesi yapılmakta ve sonuçlar üst yönetime rapor edilmektedir.

16- Sosyal Sorumluluk

ġirketimiz eğitim ve sağlık baĢta olmak üzere kamu kurumlarına destek vermektedir.

Kestel ilçesinde Bursa Çimento Fabrikası Endüstri Meslek Lisesi yapımı ġirketimiz tarafından tamamlanarak 1987 yılında eğitime baĢlamıĢtır.

ġirketimiz Milli Eğitime bağlı okulların tamir ve bakımlarına yönelik olarak her yıl Bursa Valiliği kanalıyla yapılan çimento yardımlarına devam etmektedir. Yapımına 2007 yılında baĢlanan Alemdar Mahallesinde bulunan ve adı “Bursa Çimento Fabrikası Ġlk Öğretim Okulu” olarak yeniden belirlenen okulun bahçesine internet eriĢiminin de bulunacağı 2 katlı “Bursa Çimento Fabrikası Ġlköğretim Okulu Kütüphanesini” 2008 Yılında tamamlayarak hizmete açmıĢtır.

Yaz ve güz dönemlerinde mühendislik dallarının yanı sıra iĢletme, iktisat ve maliye bölümlerinde öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerine staj; Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında orta öğrenim öğrencilerine de uygulamalı eğitim imkânı sağlanmaktadır.

Ayrıca sosyal faaliyetlere de destek vermenin bir gereği olarak, Devlet Hastanesi

• 13 -

BURSA ÇĠMENTO FABRĠKASI A.ġ. SPK. SERĠ:XI, NO:29 TEBLĠĞ GEREĞĠ HAZIRLANAN

01.01.2011 - 30.06.2011 DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

“Ameliyat Kompleksi’nin” bir bölümünün yapımı ġirketimiz tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir.

Bunlar dıĢında Kentimizde sağlık ve eğitim kuruluĢlarına önemli miktarlarda çimento ve hazır beton yardımı yapılmıĢtır. Spor faaliyetleri de (Bursaspor baĢta olmak üzere) desteklenmiĢtir.

Kentimiz Geleceğimiz Projesi kapsamında Kentlilik Kulübü oluĢturan okullarda Bursa Çimento Fabrikasının katkılarıyla “Bursa Eski Fotoğrafları” sergisi açılmıĢtır. Bu sergi, Kentlilik Kulübü oluĢumu gerçekleĢtiren okullarda 1-2 hafta süresince 40 adet Bursa eski fotoğrafından oluĢmaktadır. Eserler 2007-2008 eğitim-öğretim yılında 15 ve 2008-2009 döneminde ise Ģu ana kadar 3 okul olmak üzere toplam 29 Kentlilik Kulübü okulunda sergilenmiĢtir.

Fabrikamız uluslararası kabul görmüĢ çevre yönetim standardı olan TS EN ISO 14001:2004 ÇYS Sistemi Belgesine sahip bir Ģirket olarak tüm üretim ve hizmet faaliyetlerinde sürdürülebilir üretim felsefesini dikkate almaktadır. Faaliyetlerimiz neticesinde oluĢan hava emisyonu, atık su, katı atık, tehlikeli ve özel atıklar ile ilgili mevcut uygulanabilir en iyi teknolojileri kullanarak önlem alınmaktadır. ġirketimiz Çevre mevzuatı kapsamında bulunan tüm izinlere sahip bulunmaktadır.

Çevreye olan saygıyı ve duyarlılığı temel ilke olarak benimseyen ġirketimiz, 1996 yılında 30.Yıl Hatıra Ormanı’nı Kestel Ġlçesi’ne kazandırmıĢtır. Ayrıca terk edilen hammadde ocaklarımızın rehabilitasyonu çerçevesinde günümüze kadar yaklaĢık 90.000 adet fidan dikilmiĢtir.

Fabrikamız, Bursa ve çevresindeki sanayi tesislerinden kaynaklanan atık yağ, atık lastik, kontamine atık, boya çamuru, arıtma çamuru gibi kalorifik değere sahip atıkları, 2006 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan almıĢ olduğu iĢletme lisansı ile alternatif yakıt olarak kullanmaktadır.

Bursa Çimento Fabrikası Alternatif Yakıt ve Hammadde Kullanarak;

-CO2 (Karbondioksit) emisyonunda azaltım sağlayarak, küresel ısınmaya karĢı önlem almakta,

-Doğal kaynakların korunması sağlanmakta,

-Yeni bir Atık Yakma Tesisinin kurulması yüksek yatırım maliyeti gerektirdiğinden fabrikamız döner fırınlarında atıkların yakılmasıyla Türkiye Ekonomisine katkıda bulunmakta,

-Atıkların uygun Ģartlarda bertarafını sağlayıp olumsuz çevresel etkileri ortadan kaldırmakta, -Atıkların ekonomiye kazanımını sağlayarak ülke ekonomisine katma değer oluĢturmaktadır.

ġirketimiz; T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın düzenlediği, Sanayi Tesislerinde Enerjinin Verimli Kullanılmasına yönelik proje yarıĢmasında son yıllarda çeĢitli ödüller kazanmıĢtır.

• 14 -

BURSA ÇĠMENTO FABRĠKASI A.ġ. SPK. SERĠ:XI, NO:29 TEBLĠĞ GEREĞĠ HAZIRLANAN 01.01.2011 - 30.06.2011 DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

17- Yönetim Kurulunun Yapısı, OluĢumu ve Bağımsız Üyeler

ġirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri arasında icracı ve icracı olmayan ayrımı bulunmamaktadır. Görev ve görev sürelerini içeren tablo aĢağıya çıkarılmıĢtır.

ADIVE SOYADI	**GÖREVĠ **	**GÖREV SÜRESĠ **
Ergün KAĞITÇIBAġI	BaĢkan	Mart 2011 - Mart 2014
Burhan EVCĠL	BaĢkan Vekili – Genel Koordinatör	Mart 2010 - Mart 2013
Ahmet Muharrem UĞUR	Üye	Mart 2009- Mart 2012
Özmetin KAVASOĞLU	Üye	Mart 2009- Mart 2012
Mehmet Memduh GÖKÇEN	Üye	Mart 2011 - Mart 2014
Bülent Selen SARPER	Üye	Mart 2009- Mart 2012
Semiha Feyha DURANER	Üye	Mart 2010 - Mart 2013
Ġrfan ÜNÜR	Üye	Mart 2010 - Mart 2013
Raci ASLAN	Üye	Mart 2009- Mart 2012
Mustafa Cüneyt PEKMAN	Murakıp	Mart 2011 - Mart 2012
Ġrfan ULUġ	Murakıp	Mart 2011 - Mart 2012

ġirketimiz Esas SözleĢmesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin, ġirket dıĢında baĢka bir görev veya görevler almasını belirli kurallara bağlayan veya sınırlandıran herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

ġirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı, SPK Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Bölüm IV 3.3.5 madde kapsamı dıĢındadır.

18- Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

ġirket Esas SözleĢmesinde Yönetim Kurulu üyelerinin nitelikleri ile ilgili herhangi bir hüküm mevcut değildir.

19- ġirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Sürekli geliĢmenin ve müĢteri memnuniyetinin, vazgeçilmez yönetim ilkesi olarak kabul edildiği ġirketimizde, ürün kalitesinin sürekliliğini sağlamak ve tüm seviyelerde “kalite” anlayıĢını geliĢtirmek temel amaç olarak benimsenmiĢtir.

ġirket misyon ve vizyonu; Yönetim Kurulumuz tarafından aĢağıdaki Ģekliyle yazılı olarak belirlenmiĢ olup Ģirketimiz internet sitesinde yer almaktadır.

==> picture [414 x 48] intentionally omitted <==

• 15 -

BURSA ÇĠMENTO FABRĠKASI A.ġ. SPK. SERĠ:XI, NO:29 TEBLĠĞ GEREĞĠ HAZIRLANAN 01.01.2011 - 30.06.2011 DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

Misyonumuz ;

• KuruluĢundan itibaren modern çağın gereklerine uygun olarak yapılanan Bursa Çimento, ġirket Kültürü olarak baz aldığı yönetim ve organizasyonda kurumsallaĢma ilkesini;

• Ülke ekonomisine katkı, Ģartların elverdiği en iyi karlılığın elde edilmesi, en son teknolojik geliĢmelerin takibi ve uygulanması sureti ile ortaklarının güvenlerinin güçlenmesi ve sahiplenme duygusunun kalıcı hale gelmesini;

• Küçük tasarrufların ekonomiye kazandırılmasının en sağlıklı aracı, halka açık Ģirket felsefesinin güzel bir örneğini teĢkil eden ġirketimiz çok ortaklı sermaye yapısını idame ettirmeyi;

• GeliĢim ve değiĢim süreci içerisinde, küreselleĢmenin getirdiği imkân ve fırsatlardan yararlanmayı;

• Yeni ve farklı alanlarda kaliteli mal ve hizmet üreterek müĢteri memnuniyetine odaklı oluĢumların içinde bulunmayı;

• Toplumsal ve çevresel değerlere saygılı olmayı;

• Faaliyetlerinin her aĢamasında çalıĢanlarının yaratıcılık ve katılımcılığının teĢviki ve mensubiyet duygularının geliĢtirilmesini;

Vazgeçilmez bir MĠSYON olarak kabul etmiĢtir.

Vizyonumuz;

Bursa Çimento olarak; Ulusal ve uluslararası platformda faaliyet alanlarımızda güven veren kurumsal kültürümüz, kimliğimiz, üretimimiz ve sermaye yapımız ile örnek ve saygın bir kuruluĢ olma imajımızı güçlendirerek sürdürmek VĠZYONUMUZ’dur.

ġirketimiz bünyesinde uygulanan TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO/IEC 17025 Standardına uygun olarak alınan TSE Laboratuvar Yeterliği Belgesi kapsamında yazılı hedefler belirlenmiĢtir. Belirlenen bu hedefler aylık olarak takip edilmekte olup, yapılan Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarında tüm sistemler ele alınarak, performansları ölçülmektedir.

• 16 -

BURSA ÇĠMENTO FABRĠKASI A.ġ. SPK. SERĠ:XI, NO:29 TEBLĠĞ GEREĞĠ HAZIRLANAN 01.01.2011 - 30.06.2011 DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

20- Risk Yönetim ve Ġç Kontrol Mekanizması

Risklerimiz ġirketimiz Yönetim Kurulu’nda değerlendirilip, analiz edilmektedir.

Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen üyelerin oluĢturduğu Denetimden Sorumlu Komite görev yapmaktadır. Denetimden Sorumlu Komite tarafından yılda en az dört kez iç denetim yapılmakta, ġirketin bağımsız denetime tabi olan ve olmayan mali tablo ve raporları kontrol edilmekte, bilanço ve kar-zarar hesaplarını incelenmekte, SPK tarafından belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğu denetlenmekte ve Yönetim Kurulu onayına sunulmaktadır. ġirketimizde bilgisayar sistemi ile iç kontrol mekanizması oluĢturulmuĢ olup, etkin bir Ģekilde çalıĢmaktadır.

21- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

ġirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları; Ana SözleĢmede madde 18. de düzenlenmiĢ olup, buna göre;

“İdare Meclisi şirketi resmi dairelerde, kazai mercilerde ve üçüncü şahıslar nezdinde temsil eder. İdare meclisi şirket maksat ve mevzuuna giren her türlü işleri yapabilir.

Bu cümleden olarak, şirket adına gayri menkul ve menkul mallar almak, satmak, şirket gayri menkullerini ipotek, menkul mallarını rehin etmek, şirket adına gayri menkul ipoteği kabul etmek ve şirket lehine olan ipotekleri fek etmek, şirket lehine menkul rehni kabul etmek ve rehinleri kaldırmak, şirket gayri menkullerini herhangi bir ayni hakla takyit etmek, şirket lehine irtifak, intifa hakları gibi gayri maddi ayni haklar tesis etmek, kabul etmek ve bunları devretmek, feragat etmek, kaldırmak, şirket adına taahhütte bulunmak, şirketi borç altına sokacak mukaveleler akt etmek, kambiyo taahhüdünde bulunmak, borç senetleri imzalamak, şirket adına kefalette bulunmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklarla iştirak etmek, bu maksatla ortaklıkların hisse senetlerini aracılık ve portföy işletmeciliği yapmamak kaydıyla ortaklık paylarını almak, ortaklıklardaki paylarını ve hisse senetlerini satmak, rehin etmek, devretmek, rehinleri kaldırmak idare meclisinin görev ve yetkileri içindedir.

Şirket’in kendi adına, bağlı ortaklıkları ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirket adına tanzim edilecek evrakın, verilecek vesikaların, akdolunacak mukavelelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ticaret unvanı altında idare meclisince şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınacak olanlardan en az ikisinin imzasını taşıması şarttır.

İdare meclisi temsil selahiyetini ve idare işlerinin tamamını veya bir kısmını idare meclisi üyesi olan murahhas aza ve azalarla veyahut pay sahibi olması zaruri olmayan müdürlere bırakabilir. İdare meclisi tayin edeceği kimselerin hizmet müddetlerine ve selahiyetlerini, idare meclisinin müddetiyle mukayyet olmaksızın şirket müdürlerini ve diğer personeli tayin bunların ücretlerini tesbit icabında azledebilir. Gereken hallerde özel mukavelelerle şirket işlerinin yürütülmesini ve denetimini üçüncü şahıslara yaptırabilir. İdare meclisi temsile mezun ve selahiyetli kimseleri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde istimal edeceklerini tesbit ile keyfiyeti tescil ve T.Ticaret Sicili Gazetesinde ilan eder.”

ġirket yöneticileri; Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilmekte, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilen Ġdari Organizasyon ġeması ve Personel Yönetmeliği, Alım Yönetmeliği, ArĢiv Yönetmeliği, DemirbaĢ Yönetmeliği, Hizmet Evleri Yönetmeliği, Kapı Yönetmeliği, Yangın Önleme ve Mücadele Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenen ISO 9001 belgesinde belirtilen yetki ve sorumlulukla donatılmakta, mer’i mevzuat çerçevesinde ġirketi temsile yetkili kılınmaktadır.

• 17 -

BURSA ÇĠMENTO FABRĠKASI A.ġ. SPK. SERĠ:XI, NO:29 TEBLĠĞ GEREĞĠ HAZIRLANAN 01.01.2011 - 30.06.2011 DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

22- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

ġirketimiz Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu BaĢkanı tarafından belirlenir. Gündem toplantı tarihinden 7 gün evvel toplantıya katılım için üyelere ulaĢtırılır. Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletiĢiminin sağlanması genel müdür sekreteri tarafından yapılmaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarının tamamına Denetçiler iĢtirak etmektedir. Yönetim Kurulu toplantılarında farklı görüĢü yansıtan oyların bulunması halinde oy gerekçeleri karar zaptına geçirilir. Yönetim Kurulu kararları mevcut karar defterine gündemi de ihtiva edecek Ģekilde yazılarak ilgililer tarafından imzalanır.

23- ġirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

ġirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili iĢlem yapma ve rekabet yasağı TTK. hükümleri ile sınırlıdır.

24- Etik Kurallar

Yönetim Kurulu tarafından Ģirket ve çalıĢanları için etik kurallar oluĢturulmuĢ olup, çalıĢanlara personel yönetmeliği ile duyurulmuĢ, ancak kamuya açıklama yapılmamıĢtır.

25- Yönetim Kurulunda OluĢturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri; X, No: 22 Tebliğ, Ġkinci Kısım, Madde; 25 gereği ġirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasından Denetimden Sorumlu Komite oluĢturulmuĢtur. Denetimden Sorumlu Komite; Yönetim Kurulu Üyeleri, Semiha Feyha DURANER ve Ġrfan ÜNÜR’den oluĢmaktadır. Denetim Komitesi SPK mevzuatı çerçevesinde çalıĢmalarını yürütmektedir. ġirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi oluĢturulmamıĢtır.

26- Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

ġirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı, Genel Kurul toplantısında tespit edilmekte olup, ücret dıĢında baĢkaca bir menfaat (prim, borç verme, kredi kullandırma, lehine kefalet ve teminat verme ve benzeri gibi haklar) sağlanmamaktadır.

• 18 -