BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

Board/Management Information • May 9, 2023

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
İSMAİL TARMAN		Male	Chairman of the Board	Industrialist	27.03.2014	Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Yönetim Kurulu Üyesi	Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş.. Bursa Beton A.Ş.,Roda Liman İşl. A.Ş.,Bursa Ares Çevre ve Enerji Tekn. A.Ş., Bursa Agrega A.Ş. ve Bursa Taşımacılık Lojistik San.Tic.A.Ş. ( Yönetim Kurulu Başkanı). Atakule GYO A.Ş.-Tarman Turizm Çimento A.Ş.- ipekiş Mensucat T.A.Ş. - Tarman Tekstil Tic.A.Ş. - Tarman Dış Ticaret - MTM Gayrimenkul İnş.Teks. İç Ve Dış Tic.A.Ş. ( Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Başkan Vekilliği )	No	45.121	-	Dependent Member	-	Not Considered	Yes	-
MUSTAFA TARMAN		Male	Deputy Chairman of the Board	Business and administration professionals	28.03.2018	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Çemtaş Çelik Makina San.ve Tic.A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Bursa Beton A.Ş., Roda Liman İşl. A.Ş. ve Bursa Taşımacılık Lojistik San.Tic.A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Tarman Turizm Çimento A.Ş.- Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.- İpekiş Mensucat T.A.Ş. -Tarman Dış Ticaret A.Ş. - Tarman Gayrimenkul İnş. Tur. A.Ş.- MTM Gayrimenkul İnş. Tekstil İç ve Dış Tic. A.Ş. - Tarman Tekstil Tic.A.Ş. ve Tarman İnş.Taah.ve İnş Malz.San.Tic.A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Vekilliği ve Üyeliği)	No	0.13	-	Dependent Member	-	Not Considered	Yes	-
MURAT TARMAN		Male	Deputy Chairman of the Board	Business and administration professionals	30.03.2021	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. - Bursa Taşımacılık Lojistik San. Tic. A.Ş (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) - Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.(Yönetim Kurulu Üyesi) Tarman Turizm Çimento A.Ş. - Atakule GYO A.Ş. - İpekiş Mensucat T.A.Ş. -Tarman Dış Ticaret A.Ş. - Tarman Gayrimenkul İnş. Tur. A.Ş.- MTM Gayrimenkul İnş. Tekstil İç ve Dış Tic. A.Ş. - Tarman Tekstil Tic.A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Vekilliği ve Üyeliği)	Yes	0.129	-	Dependent Member	-	Not Considered	Yes	-
ERGÜN KAĞITÇIBAŞI		Male	Member of the Board	Businessman / Businesswoman	19.03.1993	Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Roda Liman A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. ( Yönetim Kurulu Üyesi )	No	0.1	-	Dependent Member	-	Not Considered	Yes	-
BÜLENT SELEN SARPER		Male	Member of the Board	Industrialist	19.03.1993	Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Sarper Tütün Tic. ve San. A.Ş. - Sarper Damıtımcılık Tic. ve San. A.Ş. - Beylerbeyi İçecek Tic. ve San. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı)	No	0.27	-	Dependent Member	-	Not Considered	Yes	-
HİDAYET NALAN TÜZEL		Female	Member of the Board	Lawyer	30.03.2015	Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Yönetim Kurulu Üyesi	Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Roda Liman A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. - Bursa Taşımacılık Lojistik San. Tic. A.Ş ( Yönetim Kurulu Üyesi )	No	0	-	Dependent Member	-	Not Considered	Yes
NALAN ERKARAKAŞ		Female	Member of the Board	Finance Professional	28.03.2018	Non-Executive	-	Çemtaş Çelik Mak. A.Ş. (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş. - Pınar Su ve İçecek San. ve Tic. A.Ş. (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Partner) - Eren Bağımsız Denetim A.Ş. Member Firm of Grant Thornton Int. Ltd.-KOTEDER-Borsaya Kote Şirketler Derneği-SEDEFED (Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği )	Yes	0	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911130	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
CEVDET ERKANLI		Male	Member of the Board	Sworn-in Certified Public Accountant	28.03.2018	Non-Executive	-	Çemtaş Çelik Mak. A.Ş. (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Boğaziçi Varlık Yönetim A.Ş.-Boğaziçi Gayrimenkul Geliştirme Müm. Dan. İç ve Dış Tic. A.Ş. - Turin Enerji Madencilik Ticaret ve San. A.Ş.- Vera Varlık Yönetimi A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanlığı)	Yes	0	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911130	Considered	No	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
SALİM CAN KARAŞIKLI		Male	Member of the Board	Academician	30.03.2021	Non-Executive	-	Çemtaş Çelik Mak. A.Ş. (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), - Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. - H.Bayraktar Yatırım Holding A.Ş. - Ege Endüstri Holding A.Ş. - Baylas Otomotiv A.Ş. - Baytur Motorlu Vasıtalar A.Ş. - Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. - Bayraktar Otomotiv ve Servis Hiz. A.Ş. - Laskay Lastik Sanayi A.Ş. - Astra Yapı ve İşletmeciliği A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği)	Yes	0	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911130	Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
SELAHATTİN SERBEST		Male	Member of the Board	Academician	30.03.2021	Non-Executive	-	Çemtaş Çelik Mak. A.Ş. (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), ODTÜ, Özyeğin Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesinde (Öğretim Görevlisi)	Yes	0	-	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911130	Considered	No	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi