BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

AGM Information • Oct 19, 2017

Summary Info	Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş ile konunun görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul tarihi ve gündemi bildirimi.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	17.08.2017
Related Authorized Capital Process	Inclusion To Authorized Capital System
Current Authorized Capital (TL)	0
New Authorized Capital (TL)	500.000.000
Due Date For The Authorized Capital (New)	31.12.2021
Number Of Articles Of Association Item To Be Amended	4-6-12-13-31-49
Capital Market Board Application Date	18.08.2017
Capital Market Board Application Result	APPROVAL
Capital Market Board Approval Date	09.10.2017
Date of Related General Assembly	16.11.2017

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuzun 19.10.2017 tarihli toplantısında;

Esas sermaye sisteminde bulunan Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmesi ile ilgili Esas Sözleşmemizin "Amaç ve Konu" başlıklı 4., "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6., "Sermayenin Artırılması" başlıklı 12., "Borçlanma Aracı İhracı" başlıklı 13., "Oy Hakkı" başlıklı 31. ve "Kârın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 49'ncu maddelerinin tadili, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/10/2017 tarih ve 29833736-110.04.04-E.11381 sayılı yazısı ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11/10/2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00028592157 sayılı yazıları ile uygun bulunarak, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında konunun görüşülmesi ve karara bağlanmasına izin verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce izin verilen Esas Sözleşme değişikliğinin görüşüleceği Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının aşağıdaki gündemi müzakere ve karara bağlamak üzere, 16 Kasım 2017 Perşembe günü Saat 13:30'da Hacıilyas Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresindeki merkez binamızda yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Supplementary Documents

Appendix: 1	Bucim Esas Sözleşme Tadil Metin Örneği.pdf
Appendix: 2	BUCIM-Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf