BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

AGM Information • Feb 26, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	FEHMİ DAYANÇ	MUHASEBE ŞEFİ	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	26.02.2014 18:47:56
2	FERRUH ŞENTEPE	MUHASEBE MÜDÜRÜ	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	26.02.2014 18:52:47

Adres	Yeni Mahalle Uludağ Cad. No:170 16451 KESTEL / BURSA
Telefon	224 - 3721560
Faks	224 - 3721660
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	224 - 3721560
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	224 - 3731969
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul'un Toplantıya Davet Edilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi	26.02.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	27.03.2014 14:00
Adresi	Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu'na ait raporların okunması ve müzakeresi, 4. SPK. II-14.1 Tebliğ gereği Konsolide Mali Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması, 5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 7. Kar dağıtımının müzakeresi ve karara bağlanması, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti, 9. Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi ile görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine, önerilen adayların Genel Kurulun onayına sunularak seçimi, 10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin, Genel Kurulun onayına sunulması, 11. Yönetim Kurulu'nun yeni bir üretim hattı kurulması ile ilgili aldığı yatırımı kararının müzakeresi ve karara bağlanması, 12. Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında, bilgi sunulması ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2014 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması, 13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin kar dağıtım politikasının belirlenmesi, 14. Şirket Ortaklarının; 3'ncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgilendirilmesi, 15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi sunulması, 16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 17. Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuzun 26.02.2014 tarihinde almış olduğu karar gereği;

Şirketimizin 2013 yılı çalışma dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi müzakere ve karara bağlamak üzere 27 Mart 2014 Perşembe günü saat 14.00'de Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde bulunan Merkez Binamızda yapılacaktır.

Genel Kurul toplantısına, toplantı tarihinden önceki gün saat 21:00 itibari ile Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesinde adı yer alan pay sahiplerimiz, kimlik göstererek katılabileceklerdir.

Genel Kurula katılacak tüzel kişi, kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yetki belgelerini de beraberinde getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıda bizzat hazır bulunamayacak pay sahipleri aşağıda örneği bulunan noter onaylı vekâletname ile kendilerini temsil ettirebileceklerdir. Vekâletnamenin noter onaysız olması halinde, vekâleti verenin noter onaylı imza sirkülerini vekâletnameye eklemeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca pay sahiplerimiz Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimiz veya vekilleri; Elektronik Genel Kurul Sistemi'ne katılım süreci ile ilgili detaylı bilgiye Merkezi Kayıt Kuruluşu internet sitesinden ulaşabilirler.

Şirketimizin 2013 yılı Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetçi Raporları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanmış olup, Şirketimizin www.bursacimento.com.tr internet adresinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulunmaktadır.

Ayrıca Genel Kurul öncesi paylar ile ilgili blokaj uygulaması kaldırıldığından, Genel Kurul'a fiziken katılacak olan pay sahiplerinin, Hazır Bulunanlar Listesinin hazırlanmasında makul bir süre önce toplantı salonuna gelmek suretiyle katkıda bulunmaları önemle rica olunur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.