BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

AGM Information • Mar 27, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	FEHMİ DAYANÇ	MUHASEBE ŞEFİ	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	27.03.2014 19:07:31
2	FERRUH ŞENTEPE	MUHASEBE MÜDÜRÜ	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	27.03.2014 19:15:33

Adres	Yeni Mahalle Uludağ Cad. No:170 16451 KESTEL / BURSA
Telefon	224 - 3721560
Faks	224 - 3721660
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	224 - 3721560
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	224 - 3731969
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	27.03.2014 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimizin 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2014 Perşembe günü saat 14.00'de Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde yapılmıştır. 1- Kar dağıtımının müzakeresi neticesinde; Şirketimizin 2013 yılı için Ortaklarına; Brüt 15.872.371,20 TL. (ödenmiş sermayenin %15'i oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 15 kr.); Net 13.491.515,52 TL. (ödenmiş sermayenin %12,75'i oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 12,75 kr. ) temettü dağıtılmasına, 2013 yılı kar payının 15 Nisan 2014 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılmasına karar verilmiştir. 2- Yönetim Kurulu üye sayısı 10 (on) olarak belirlenmiştir. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI ve Sayın Mehmet Memduh GÖKÇEN'in 3 yıllığına seçilmeleri kararlaştırılmıştır. 3- Bağımsız Denetleme Kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Ve S.M.M.M. A.Ş. bir yıllığına seçilmesi Genel Kurulca onaylanmıştır. 4- Gündemde yer alan yeni üretim hattı yatırımı Genel Kurulca onaylanmıştır. 5- Şirketimiz tarafından yıl içinde yapılan bağışlar hakkında, Genel Kurula bilgi sunulmuştur. Şirketimizin 2014 yılında yapacağı bağışların üst sınırının yıllık 250.000 TL. olması kabul edilmiştir. 6- Genel Kurul tarafından; Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası belirlenmiştir. Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
BUCIM(Eski),TRABUCIM91F3	0,1500000	0,1275000

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi
15.04.2014

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2014 Perşembe günü saat 14.00'de Hacıilyas Mahallesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde yapılmıştır.

1- Kar dağıtımının müzakeresi neticesinde; Şirketimizin 2013 yılı için Ortaklarına; Brüt 15.872.371,20 TL. (ödenmiş sermayenin %15'i oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 15 kr.); Net 13.491.515,52 TL. (ödenmiş sermayenin %12,75'i oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 12,75 kr. ) temettü dağıtılmasına, 2013 yılı kar payının 15 Nisan 2014 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.

2- Yönetim Kurulu üye sayısı 10 (on) olarak belirlenmiştir. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Ergün KAĞITÇIBAŞI ve Sayın Mehmet Memduh GÖKÇEN'in 3 yıllığına seçilmeleri kararlaştırılmıştır.

3- Bağımsız Denetleme Kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Ve S.M.M.M. A.Ş. bir yıllığına seçilmesi Genel Kurulca onaylanmıştır.

4- Gündemde yer alan yeni üretim hattı yatırımı Genel Kurulca onaylanmıştır.

5- Şirketimiz tarafından yıl içinde yapılan bağışlar hakkında, Genel Kurula bilgi sunulmuştur. Şirketimizin 2014 yılında yapacağı bağışların üst sınırının yıllık 250.000 TL. olması kabul edilmiştir.

6- Genel Kurul tarafından; Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası belirlenmiştir.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.