BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

AGM Information • Mar 31, 2011

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	FEHMİ DAYANÇ	MUHASEBE ŞEFİ	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	31.03.2011 20:00:50
2	FERRUH ŞENTEPE	MUHASEBE MÜDÜRÜ	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	31.03.2011 20:05:49

Ortaklığın Adresi	:	Eski İnegöl Yolu Üzeri Dededoruk Mevkii 16451 KESTEL / BURSA
Telefon ve Faks No.	:	Telefon:+90 (224) 372 15 60 (Pbx) Fax:+90 (224) 372 16 60
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Telefon:+90 (224) 372 15 60 (Pbx) Fax:+90 (224) 373 19 69
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	---
Özet Bilgi	:	2010 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2010 - 31.12.2010
Genel Kurul Tarihi	:	31.03.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin 31.03.2011 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında;

1- Kar dağıtımının müzakeresi neticesinde; Şirketimizin 2010 yılı için Ortaklarına; Brüt 18.673.377,88 TL. (%17,6471 oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 17,6471 kr.); Net 15.872.371,20 TL. (%15 oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 15 kr. ) temettü dağıtılmasına, 2010 yılı kar payının 25 Nisan 2011 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

2- İdare Meclisi üye sayısının 9 olarak belirlenmesi ve boşalan üyeliklere 3 yıllığına,

- Ergün KAĞITÇIBAŞI ve

- Mehmet Memduh GÖKÇEN'in seçilmeleri,

3- Murakıp sayısının 2 olarak belirlenmesi ve murakıplıklara 1 yıllığına,

- Mustafa Cüneyt PEKMAN ile

- İrfan ULUŞ'un seçilmeleri,

oy birliği ile kararlaştırılmıştır.

4- Bağımsız Denetleme Kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Ve S.M.M.M.  A.Ş.'nin, bir yıl için seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazırun Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.