BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

AGM Information • Mar 31, 2010

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	FERRUH ŞENTEPE	MUHASEBE MÜDÜRÜ	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	31.03.2010 19:27:54
2	FEHMİ DAYANÇ	MUHASEBE ŞEFİ	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	31.03.2010 19:24:59

Ortaklığın Adresi	:	Eski İnegöl Yolu Üzeri Dededoruk Mevkii 16451 KESTEL / BURSA
Telefon ve Faks No.	:	Telefon:+90 (224) 372 15 60 (Pbx) Fax:+90 (224) 372 16 60
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Telefon:+90 (224) 372 15 60 (Pbx) Fax:+90 (224) 373 19 69
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	YOK
Özet Bilgi	:	2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2009 - 31.12.2009
Genel Kurul Tarihi	:	31.03.2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin 31.03.2010 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında;

1- Şirketimiz Ortaklarına; Brüt 15.872.371,20 TL. (%15 oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 15 kr.); Net 13.491.515,52 TL. (%12,75 oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 12,75 kr. )  kar payının 20 Nisan 2010 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

2- Şirketimiz Esas Mukavelenamesinin İdare Meclisinin Görevleri Başlıklı 18'nci madde tadili, okunarak  müzakere edilmiş  ve yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle kabul edilmiştir.

3- İdare Meclisi üye sayısının 9 olarak belirlenmesi ve boşalan üyeliklere 3 yıllığına,

- Burhan EVCİL

- Semiha Feyha DURANER ve

- İrfan ÜNÜR'ün seçilmeleri,

4- Murakıp sayısının 2 olarak belirlenmesi ve murakıplıklara 1 yıllığına,

- Mustafa Cüneyt PEKMAN ile

- İrfan ULUŞ'un seçilmeleri,

oy çokluğu ile kararlaştırılmıştır.

5- Bağımsız Denetleme Kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Ve S.M.M.M.  A.Ş.'nin, bir yıl için seçilmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazırun Cetveli ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.