BUMYANG CONSTRUCTION CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 19, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 범양건영 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 19일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권대리행사 권유참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 12일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
III. 경영참고사항&cr2. 주주총회 목적사항별 기재사항&cr□ 재무제표의 승인&cr나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)	외부감사인의 감사 결과에&cr따른 재무제표 정정	주1)정정 전	주2)정정 후

&cr

주1) 정정 전 &cr

1) 연결재무제표&cr

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

과 목	제 63(당)기		제 62(전)기
Ⅶ . 기타포괄손익		(54,094,683)		132,269,225
후속적으로 당기손익으로 재분류&cr 되지않는 항목
확정급여제도의재측정요소	(121,705,108)		(164,743,008)
후속적으로 당기손익으로 재분류&cr 될 수 있는 항목
기타포괄손익공정가치측정&cr 금융자산평가손익	121,545,952		67,028,377

&cr<연 결 자 본 변 동 표>

과 목	지배기업 소유지분					비지배지분	합계
자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	소계
---	---	---	---	---	---	---	---
2020.01.01 (당기초)	24,831,812,000	37,245,768,001	(208,240,639)	8,127,356,310	69,996,695,672	-	69,996,695,672
연결범위의 변동	-	272,687,645	-	-	272,687,645	-	272,687,645
유상증자	-	-	-	-	-	464,312,355	464,312,355

2) 재무제표&cr&cr<포 괄 손 익 계 산 서>

과 목	제 63(당)기		제 62(전)기
Ⅶ . 기타포괄손익		(159,156)		(97,714,631)
후속적으로 당기손익으로 재분류&cr 되지 않는 항목
확정급여제도의재측정요소	(121,705,108)		(164,743,008)
후속적으로 당기손익으로 재분류&cr 될 수 있는 항목
기타포괄손익공정가치측정&cr 금융자산평가손익	121,545,952		67,028,377

&cr

주2) 정정 후&cr&cr 1) 연결재무제표&cr&cr<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

과 목	제 63(당)기		제 62(전)기
Ⅶ . 기타포괄손익		(54,094,683)		132,269,225
후속적으로 당기손익으로 재분류&cr 되지 않는 항목
확정급여제도의재측정요소	(121,705,108)		(164,743,008)
기타포괄손익공정가치측정&cr 금융자산평가손익	121,545,952		67,028,377

&cr<연 결 자 본 변 동 표>

&cr과 목	지배기업 소유지분					비지배지분	합계
자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	소계
---	---	---	---	---	---	---	---
2020.01.01 (당기초)	24,831,812,000	37,245,768,001	(208,240,639)	8,127,356,310	69,996,695,672	-	69,996,695,672
종속기업의 지분변동	-	272,687,645	-	-	272,687,645	464,312,355	737,000,000

2) 재무제표&cr&cr<포 괄 손 익 계 산 서>

과 목	제 63(당)기		제 62(전)기
Ⅶ . 기타포괄손익		(159,156)		(97,714,631)
후속적으로 당기손익으로 재분류&cr 되지 않는 항목
확정급여제도의재측정요소	(121,705,108)		(164,743,008)
기타포괄손익공정가치측정&cr 금융자산평가손익	121,545,952		67,028,377

&cr

&cr&cr

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021년 03월 12일
권 유 자:	성 명: 범양건영 주식회사&cr주 소: 부산광역시 동구 초량중로 114, 105동 비102호, 비104호&cr (초량동, 범양레우스센트럴베이)&cr전화번호: 051-711-7555
작 성 자:	성 명: 유영식&cr부서 및 직위: 재무기획팀 / 차장&cr전화번호: 02-590-9194
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

범양건영 주식회사본인2021년 03월 12일2021년 03월 29일2021년 03월 17일미위탁주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원(인터넷) https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(인터넷) https://evote.ksd.or.kr&cr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 범양건영 주식회사보통주2,0300.01본인자기주식&cr(의결권 제한주식)

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

플라스코앤비(주)특수관계인보통주8,249,68433.22최대주주-8,249,68433.22-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이철우보통주0직원직원-유영식보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 03월 12일2021년 03월 17일2021년 03월 28일2021년 03월 29일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2020년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 주주총회의 원활한 진행 및 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021년 3월 17일 9시 ~ 2021년 3월 28일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m기간 중 24시간 이용 가능&cr(단, 시작일에는 오전 9시부터, &cr마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

한국예탁결제원 전자투표시스템 https://evote.ksd.or.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처&cr ·주 소 : 서울특별시 서초구 사임당로 32(서초동, 재우빌딩 14층), 범양건영(주) 재무기획팀 (우편번호 06651)&cr ·전화번호 : 02-590-9194&cr ·팩스번호 : 02-532-0087&cr- 우편 접수 여부 : 가능&cr- 접수 기간 : 2021년 3월 17일 ~ 3월 29일 제63기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 3월 29일 오전 9시서울특별시 서초구 사임당로 32(서초동,재우빌딩 14층 대회의실)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 3월 17일 9시 ~ 2021년 3월 28일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m기간 중 24시간 이용 가능&cr(단, 시작일에는 오전 9시부터, &cr마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 코로나19 사태로 인하여 감염의 위험을 막고자 주주분들께서는 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하시기 보다는 당사에서 제공하고 있는 전자투표 및 (전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다. &cr&cr주주총회에서 권유자의 대리인(의결권수임인)이 아닌 대리인을 통하여 의결권 행사를 하고자 할 경우에는 위임장용지에 위임인의 성명과 주민등록번호, 대리인의 성명과 주민등록번호를 반드시 기재해야 하며 대리인은 신분증을 반드시 지참하셔야 합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황

당사의 2020년 당기 연결기준 경영실적상 매출액은 144,357백만원, 영업이익은 &cr12,006백만원, 당기순이익은 10,968백만원입니다. &cr당사는 2014년 회생절차 종결 이후 경영정상화를 통하여 급변하는 시장 상황에 적극적으로 대처하여 내실 위주의 경영으로 재무 건전성 및 수주 경쟁력을 강화하였고, 2015년 고려종합물류(주)를 인수하여 사업다각화를 위한 신성장 동력원을 마련하였으며, 2019년 100% 출자 자회사인 (주)범양플로이를 설립하여 모듈러주택 사업을 위한 기초를 마련하고 있습니다.&cr

(2) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	주요사업
건축부문	국내 상업용, 업무용, 주거용, 공장건물 신축공사 등
토목부문	국내 도로, 교량, 하수도시설 공사 등
물류부문	창고임대, 보관, 운송 등
모듈러부문	모듈러주택 제조업 등
기타	부동산임대 등

&cr(3) 시장점유율

(시공능력평가액 기준 : 2020년도) (단위 : 백만원)
회 사 명	순위(2020년)	순위(2019년)	시공능력평가액	비 고
---	---	---	---	---
범양건영	93	135	285,073	-
까뮤이앤씨	118	158	231,497	-
한양산업개발	148	169	174,190	-
동부토건	166	192	156,365	-

※ 2020년 7월 30일자 국토교통부 발표 기준

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

&cr&cr 1) 연결재무제표&cr

<연 결 재 무 상 태 표>
제 63(당)기말 2020년 12월 31일 현재
제 62(전)기말 2019년 12월 31일 현재
범양건영 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 63(당)기말		제 62(전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		79,845,306,442		70,849,026,125
1. 현금및현금성자산	25,837,295,074		8,564,394,015
2. 단기금융상품	1,118,431,402		1,428,771,000
3. 매출채권과기타수취채권	21,318,110,979		16,949,182,526
4. 재고자산	465,187,830		764,960,350
5. 미청구공사	6,877,997,737		14,200,985,697
6. 기타금융자산	23,240,840,130		26,487,594,566
7. 기타유동자산	987,443,290		2,453,137,971
Ⅱ. 비유동자산		78,279,283,448		67,613,303,621
1. 장기금융상품	114,267,832		78,267,832
2. 당기손익공정가치측정금융자산	6,048,846,500		5,819,540,200
3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산	1,511,361,004		2,855,532,860
4. 관계기업투자	11,077,593,583		9,078,043,873
5. 유형자산	45,187,562,512		35,508,771,576
6. 무형자산	81,641,760		112,086,400
7. 투자부동산	347,781,300		350,171,200
8. 기타금융자산	3,898,811,530		4,210,641,933
9. 이연법인세자산	10,011,417,427		9,600,247,747
자 산 총 계		158,124,589,890		138,462,329,746
부 채
Ⅰ. 유동부채		55,323,616,963		39,971,752,351
1. 매입채무및기타채무	17,676,630,653		23,780,817,000
2. 초과청구공사	3,279,668,797		3,308,091,553
3. 단기차입금	12,738,252,843		8,338,252,843
4. 유동성장기차입금	8,580,000,000		360,000,000
5. 유동성외화사채	9,950,656,954		-
6. 공사손실충당부채	-		258,212
7. 기타유동부채	1,150,906,081		2,155,535,308
8. 회생채무	110,737,328		382,420,832
9. 당기법인세부채	261,948,763		1,188,728,069
10. 리스미지급금	529,974,464		457,648,534
11. 파생상품부채	1,011,248,849		-
12. 손해배상충당부채	33,592,231		-
Ⅱ. 비유동부채		21,154,248,924		28,493,881,723
1. 장기매입채무및기타부채	178,313,750		178,313,750
2. 외화사채	-		10,516,104,088
3. 장기차입금	9,050,000,000		7,460,000,000
4. 파생상품부채	-		299,940,738
5. 순확정급여부채	3,834,776,473		3,093,232,098
6. 하자보수충당부채	7,148,742,965		6,603,724,834
7. 기타금융부채	293,753,000		152,633,000
8. 장기리스미지급금	648,662,736		189,933,215
부 채 총 계		76,477,865,887		68,465,634,074
자 본
Ⅰ. 지배기업의 소유지분		81,182,411,648		69,996,695,672
1. 자본금	24,831,982,000		24,831,812,000
2. 기타불입자본	37,517,170,646		37,245,768,001
3. 기타자본구성요소	(140,630,214)		(208,240,639)
4. 이익잉여금	18,973,889,216		8,127,356,310
Ⅱ. 비지배지분		464,312,355		-
자 본 총 계		81,646,724,003		69,996,695,672
부 채 및 자 본 총 계		158,124,589,890		138,462,329,746

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>
제 63(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 62(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
범양건영 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 63(당)기		제 62(전)기
Ⅰ. 매출액		144,357,123,687		276,111,459,091
공사수익	136,043,278,150		271,877,186,907
창고수익	3,712,396,260		4,015,558,287
상품매출	-		23,756,890
기타수익	4,601,449,277		194,957,007
Ⅱ. 매출원가		122,195,893,550		256,209,159,706
공사원가	117,466,661,666		254,020,609,704
창고원가	2,028,947,763		1,986,870,382
상품원가	-		23,435,470
기타원가	2,700,284,121		178,244,150
Ⅲ. 매출총이익		22,161,230,137		19,902,299,385
판매비와관리비		10,154,605,155		8,450,710,687
Ⅳ. 영업이익		12,006,624,982		11,451,588,698
금융수익		1,962,638,017		1,367,272,800
금융비용		2,276,054,390		1,509,213,533
기타수익		683,316,504		463,043,331
기타비용		1,311,730,174		864,647,391
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		11,064,794,939		10,908,043,905
법인세비용(수익)		96,556,925		(8,808,946,566)
Ⅵ . 당기순이익		10,968,238,014		19,716,990,471
지배기업 소유주		10,968,238,014		19,716,990,471
비지배지분		-		-
Ⅶ . 기타포괄손익		(54,094,683)		132,269,225
후속적으로 당기손익으로 재분류&cr 되지 않는 항목
확정급여제도의재측정요소	(121,705,108)		(164,743,008)
기타포괄손익공정가치측정&cr 금융자산평가손익	121,545,952		67,028,377
후속적으로 당기손익으로 재분류&cr 될 수 있는 항목
현금흐름위험회피	(53,935,527)		229,983,856
Ⅷ. 당기총포괄이익		10,914,143,331		19,849,259,696
Ⅸ. 지배기업 소유주 주당이익
기본주당이익		442		794
희석주당이익		441		773

<연 결 자 본 변 동 표>
제 63(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 62(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
범양건영 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

&cr과 목	지배기업 소유지분					비지배지분	합계
자본금	기타불입자본	기타자본구성요소	이익잉여금	소계
---	---	---	---	---	---	---	---
2019.01.01 (전기초)	24,831,812,000	58,660,847,285	(505,252,872)	(32,838,020,437)	50,149,385,976	-	50,149,385,976
자기주식	-	(1,950,000)	-	-	(1,950,000)	-	(1,950,000)
결손금 보전	-	(21,413,129,284)		21,413,129,284	-	-	-
당기순이익	-	-	-	19,716,990,471	19,716,990,471	-	19,716,990,471
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산평가손익	-	-	67,028,377	-	67,028,377	-	67,028,377
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(164,743,008)	(164,743,008)	-	(164,743,008)
현금흐름위험회피	-	-	229,983,856	-	229,983,856	-	229,983,856
2019.12.31 (전기말)	24,831,812,000	37,245,768,001	(208,240,639)	8,127,356,310	69,996,695,672	-	69,996,695,672
2020.01.01 (당기초)	24,831,812,000	37,245,768,001	(208,240,639)	8,127,356,310	69,996,695,672	-	69,996,695,672
종속기업의 지분변동	-	272,687,645	-	-	272,687,645	464,312,355	737,000,000
출자전환	170,000	(1,285,000)	-	-	(1,115,000)	-	(1,115,000)
당기순이익	-	-	-	10,968,238,014	10,968,238,014	-	10,968,238,014
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산평가손익	-	-	121,545,952	-	121,545,952	-	121,545,952
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(121,705,108)	(121,705,108)	-	(121,705,108)
현금흐름위험회피	-	-	(53,935,527)	-	(53,935,527)	-	(53,935,527)
2020.12.31 (당기말)	24,831,982,000	37,517,170,646	(140,630,214)	18,973,889,216	81,182,411,648	464,312,355	81,646,724,003

<연 결 현 금 흐 름 표>
제 63(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 62(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
범양건영 주식회사와 그 종속기업		(단위 : 원)

구 분	제 63(당)기		제 62(전)기
I. 영업활동 현금흐름		10,907,038,332		9,016,181,161
1. 영업에서 창출된 현금흐름	12,925,294,441		10,143,641,212
당기순이익	10,968,238,014		19,716,990,471
조정	4,523,353,688		(4,819,018,077)
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(2,566,297,261)		(4,754,331,182)
2. 이자의 수취	778,725,043		113,997,771
3. 이자의 지급	(1,461,319,598)		(898,196,330)
4. 배당금의 수취	83,635,010		100,516,242
5. 법인세의 납부	(1,419,296,564)		(443,777,734)
II. 투자활동 현금흐름		(7,682,577,014)		(18,996,909,586)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	15,626,706,136		8,020,106,114
단기금융상품의 감소	1,928,771,000		5,057,640,000
단기대여금의 감소	11,560,870,936		2,624,149,114
토지의 처분	84,118,887		333,492,000
구축물의 처분	1,205,313		-
공기구와비품의 처분	-		4,825,000
기타포괄공정가치측정금융자산의 처분	2,000,000,000		-
보증금의 감소	51,740,000		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(23,309,283,150)		(27,017,015,700)
단기금융상품의 증가	1,618,431,402		5,000,000,000
단기대여금의 증가	8,414,116,500		16,261,743,680
장기대여금의 증가	-		3,000,000,000
장기금융상품의 증가	36,000,000		36,000,000
관계기업투자주식의 증가	2,800,000,000		-
당기손익공정가치측정금융자산의 취득	141,488,800		-
기타포괄공정가치측정금융자산의 취득	500,000,000		-
토지의 취득	1,764,048,503		1,017,910,626
건물의 취득	7,828,579,399		39,916,000
구축물의 취득	41,380,000		-
기계장치의 취득	85,000,000		93,500,000
차량운반구의 취득	-		41,794,966
공기구비품의 취득	53,948,546		140,512,128
무형자산의 취득	26,290,000		212,300
건설중인자산의 증가	-		1,346,956,000
보증금의 증가	-		38,470,000
III. 재무활동 현금흐름		14,048,439,741		(4,104,079,835)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	53,178,120,000		23,712,398,928
단기차입금의 차입	42,000,000,000		5,000,000,000
장기차입금의 차입	10,300,000,000		7,820,000,000
외화사채의 차입	-		10,892,398,928
임대보증금의 증가	141,120,000		-
종속기업의 지분변동	737,000,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(39,129,680,259)		(27,816,478,763)
회생채무의 상환	271,683,504		-
단기차입금의 상환	37,600,000,000		4,150,000,000
장기차입금의 상환	490,000,000		8,150,000,000
외화사채의 상환	-		10,784,900,000
출자전환비용	1,115,000		-
자기주식의 취득	-		1,950,000
전환사채의 상환	-		3,956,442,250
리스부채의 상환	766,881,755		773,186,513
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)		17,272,901,059		(14,084,808,260)
V. 기초의 현금및현금성자산		8,564,394,015		22,649,202,275
VI. 기말의 현금및현금성자산		25,837,295,074		8,564,394,015

<연 결 이 익 잉 여 금(결 손 금)처 분 계 산 서>

제 63(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 62(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 범양건영 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 63(당)기	제 62(전)기
해당사항 없음	-	-

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 최근 2사업연도간 배당 실시 내역 없음.

&cr

2) 재무제표&cr

<재 무 상 태 표>
제 63(당)기말 2020년 12월 31일 현재
제 62(전)기말 2019년 12월 31일 현재
범양건영 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 63(당)기말		제 62(전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		68,953,478,921		59,298,409,584
1. 현금및현금성자산	24,831,989,871		8,404,815,287
2. 단기금융상품	977,311,402		1,428,771,000
3. 매출채권과기타채권	21,567,837,788		16,092,861,373
4. 재고자산	365,286,706		764,960,350
5. 미청구공사	6,877,997,737		14,200,985,697
6. 기타금융자산	13,520,840,130		16,017,594,566
7. 기타유동자산	812,215,287		2,388,421,311
Ⅱ. 비유동자산		55,764,913,646		51,666,351,639
1. 장기금융상품	5,000,000		5,000,000
2. 당기손익공정가치측정금융자산	5,906,163,900		5,819,540,200
3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산	1,511,361,004		2,855,532,860
4. 종속기업및관계기업투자	29,896,508,199		25,856,719,869
5. 유형자산	3,573,101,301		2,158,492,470
6. 무형자산	55,859,425		111,646,732
7. 투자부동산	347,781,300		350,171,200
8. 기타금융자산	3,856,832,220		4,118,186,610
9. 이연법인세자산	10,612,306,297		10,391,061,698
자 산 총 계		124,718,392,567		110,964,761,223
부 채
Ⅰ. 유동부채		35,638,302,918		39,043,973,920
1. 매입채무및기타채무	17,318,956,482		23,581,988,483
2. 초과청구공사	3,279,668,797		3,308,091,553
3. 단기차입금	12,738,252,843		8,338,252,843
4. 유동성장기차입금	600,000,000		-
5. 공사손실충당부채	-		258,212
6. 기타유동부채	1,065,640,836		2,035,373,573
7. 회생채무	110,737,328		382,420,832
8. 당기법인세부채	-		982,819,591
9. 리스미지급금	525,046,632		414,768,833
Ⅱ. 비유동부채		12,986,580,971		9,880,013,870
1. 장기차입금	1,400,000,000		-
2. 순확정급여부채	3,782,041,504		3,084,149,887
3. 하자보수충당부채	7,148,742,965		6,603,724,834
4. 기타금융부채	5,000,000		5,000,000
5. 장기리스미지급금	650,796,502		187,139,149
부 채 총 계		48,624,883,889		48,923,987,790
자 본
1. 자본금	24,831,982,000		24,831,812,000
2. 자본잉여금	37,244,483,001		37,245,768,001
3. 기타자본구성요소	(116,100,111)		(237,646,063)
4. 이익잉여금	14,133,143,788		200,839,495
자 본 총 계		76,093,508,678		62,040,773,433
부 채 및 자 본 총 계		124,718,392,567		110,964,761,223

<포 괄 손 익 계 산 서>
제 63(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 62(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
범양건영 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 63(당)기		제 62(전)기
Ⅰ. 매출액		149,130,151,175		272,050,581,791
공사수익	144,550,278,150		271,877,186,907
기타수익	4,579,873,025		173,394,884
Ⅱ. 매출원가		126,772,271,832		254,217,371,599
공사원가	124,071,987,711		254,039,127,449
기타원가	2,700,284,121		178,244,150
Ⅲ. 매출총이익		22,357,879,343		17,833,210,192
판매비와관리비		8,676,169,199		7,629,169,669
Ⅳ. 영업이익		13,681,710,144		10,204,040,523
금융수익		1,050,075,101		646,048,881
금융비용		1,041,893,730		570,933,758
기타수익		616,317,917		423,957,020
기타비용		474,683,154		39,437,191
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		13,831,526,278		10,663,675,475
법인세비용(수익)		(222,483,123)		(9,058,605,829)
Ⅵ . 당기순이익		14,054,009,401		19,722,281,304
Ⅶ . 기타포괄손익		(159,156)		(97,714,631)
후속적으로 당기손익으로 재분류&cr 되지 않는 항목
확정급여제도의재측정요소	(121,705,108)		(164,743,008)
기타포괄손익공정가치측정&cr 금융자산평가손익	121,545,952		67,028,377
Ⅷ. 당기총포괄이익		14,053,850,245		19,624,566,673
Ⅸ. 주당손익
기본주당이익		566		794
희석주당이익		566		774

<자 본 변 동 표>
제 63(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 62(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
범양건영 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄손익&cr누계액	이익잉여금	총계
2019.01.01 (전기초)	24,831,812,000	58,660,847,285	(304,674,440)	(40,769,828,085)	42,418,156,760
자기주식	-	(1,950,000)	-	-	(1,950,000)
결손금 보전	-	(21,413,129,284)	-	21,413,129,284	-
당기순이익	-	-	-	19,722,281,304	19,722,281,304
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산평가손익	-	-	67,028,377	-	67,028,377
보험수리적손익의 변동	-	-	-	(164,743,008)	(164,743,008)
2019.12.31 (전기말)	24,831,812,000	37,245,768,001	(237,646,063)	200,839,495	62,040,773,433
2020.01.01 (당기초)	24,831,812,000	37,245,768,001	(237,646,063)	200,839,495	62,040,773,433
출자전환	170,000	(1,285,000)	-	-	(1,115,000)
당기순이익	-	-	-	14,054,009,401	14,054,009,401
기타포괄손익-공정가치측정&cr 금융자산평가손익	-	-	121,545,952	-	121,545,952
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(121,705,108)	(121,705,108)
2020.12.31 (당기말)	24,831,982,000	37,244,483,001	(116,100,111)	14,133,143,788	76,093,508,678

<현 금 흐 름 표>
제 63(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 62(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
범양건영 주식회사		(단위 : 원)

구 분	제 63(당)기		제 62(전)기
I. 영업활동 현금흐름		11,625,927,249		8,569,808,467
1. 영업에서 창출된 현금흐름	13,117,585,703		9,108,115,532
당기순이익	14,054,009,401		19,722,281,304
조정	2,591,856,611		(6,531,111,353)
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(3,528,280,309)		(4,083,054,419)
2. 이자의 수취	392,128,986		107,198,233
3. 이자의 지급	(985,886,273)		(313,536,622)
4. 배당금의 수취	83,635,010		100,516,242
5. 법인세의 납부	(981,536,177)		(432,484,918)
II. 투자활동 현금흐름		(602,807,766)		(17,955,270,893)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	13,864,641,936		6,506,614,114
단기금융상품의 감소	1,928,771,000		5,057,640,000
단기대여금의 감소	9,935,870,936		1,444,149,114
공기구와비품의 처분	-		4,825,000
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 감소	2,000,000,000		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(14,467,449,702)		(24,461,885,007)
단기금융상품의 증가	1,477,311,402		5,000,000,000
단기대여금의 증가	7,439,116,500		15,611,743,680
장기대여금의 증가	-		3,000,000,000
토지의 취득	425,906,303		221,613,323
건물의 취득	521,682,986		-
구축물의 취득	41,380,000		-
차량운반구의 취득	-		18,196,067
공기구비품의 취득	22,264,181		110,119,637
무형자산의 취득	-		212,300
관계기업투자주식의 증가	4,039,788,330		500,000,000
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 증가	500,000,000		-
III. 재무활동 현금흐름		5,404,055,101		(3,839,742,399)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	44,000,000,000		5,000,000,000
단기차입금의 차입	42,000,000,000		5,000,000,000
장기차입금의 차입	2,000,000,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(38,595,944,899)		(8,839,742,399)
회생채무의 상환	271,683,504		-
단기차입금의 상환	37,600,000,000		4,150,000,000
출자전환비용	1,115,000		-
자기주식의 취득	-		1,950,000
전환사채의 상환	-		3,956,442,250
리스부채 지급	723,146,395		731,350,149
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)		16,427,174,584		(13,225,204,825)
V. 기초의 현금및현금성자산		8,404,815,287		21,630,020,112
VI. 기말의 현금및현금성자산		24,831,989,871		8,404,815,287

<이 익 잉 여 금(결 손 금)처 분 계 산 서 (안) >

당기	2020년 1월 1일 부터	전기	2019년 1월 1일 부터
	2020년 12월 31일까지		2019년 12월 31일까지
처리예정일	2021년 3월 29일	처리확정일	2020년 3월 27일

회사명 : 범양건영 주식회사	(단위 : 원)

과목	제 63(당)기		제 62(전)기
Ⅰ.미처리이익잉여금(결손금)		14,133,143,788		200,839,495
1. 전기이월미처리이익잉여금(결손금)	200,839,495		(19,356,698,801)
2. 당기순이익(손실)	14,054,009,401		19,722,281,304
3. 순확정급여부채의 재측정요소	(121,705,108)		(164,743,008)
Ⅱ.결손금처리액
Ⅲ.차기이월미처분잉여금(결손금)		14,133,143,788		200,839,495

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 최근 2사업연도간 배당 실시 내역 없음.&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제5조(발행예정주식의 총수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 일억주로 한다.	제5조(발행예정주식의 총수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 일십억주로 한다.	- 수권주식수 및 종류주식 발행한도 변경
제8조(배당우선주식)&cr1. 본 회사는 이천만주의 범위 내에서 이익배당에 관한 우선주식(이하 "우선주식")을 발행할 수 있다. (후략)	제8조(배당우선주식)&cr1. 본 회사는 이억주의 범위 내에서 이익배당에 관한 우선주식(이하 "우선주식")을 발행할 수 있다. (후략)
제8조의2(상환주식) &cr1. 본 회사는 종류주식 발행시 이천만주의 범위내에서 이사회결의를 통하여 이를 주주의 상환청구에 따라 또는 본 회사의 선택에 따라 본 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식으로 정할 수 있다. (후략)	제8조의2(상환주식)&cr1. 본 회사는 종류주식 발행시 이억주의 범위내에서 이사회결의를 통하여 이를 주주의 상환청구에 따라 또는 본 회사의 선택에 따라 본 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 상환주식으로 정할 수 있다. (후략)
제8조의3(전환주식)&cr1.본 회사는 종류주식의 발행시 이천만주의 범위내에서 이사회의 결의로 이를 주주의 전환청구에 따라 보통주식으로 전환할 수 전환할 수 있는 전환주식으로 정할 수 있다. (후략)	제8조의3(전환주식)&cr1.본 회사는 종류주식의 발행시 이억주의 범위내에서 이사회의 결의로 이를 주주의 전환청구에 따라 보통주식으로 전환할 수 전환할 수 있는 전환주식으로 정할 수 있다. (후략)
제8조의4(상환전환주식)&cr1. 본 회사는 종류주식의 발행시 이천만주의 범위내에서 이사회의 결의로 이를 전환주식인 동시에 상환주식인 것으로 정할 수 있다. (후략)	제8조의4(상환전환주식)&cr1. 본 회사는 종류주식의 발행시 이억주의 범위내에서 이사회의 결의로 이를 전환주식인 동시에 상환주식인 것으로 정할 수 있다. (후략)
제8조의5(의결권배제주식)&cr1. 본 회사는 종류주식을 발행하는 경우 이천만주의 범위내에서 관련 법령상 허용되는 한도내에서 의결권이 배제되는 것으로 할 수 있다. (후략)	제8조의5(의결권배제주식)&cr1. 본 회사는 종류주식을 발행하는 경우 이억주의 범위내에서 관련 법령상 허용되는 한도내에서 의결권이 배제되는 것으로 할 수 있다. (후략)
제11조(신주의 배당기산일) 본 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행 하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.	제11조(동등배당)&cr이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.	- 영업연도 말 배당기준일 전제로 한 상법 제350조 제3항 삭제 반영
제12조(명의개서대리인) (중략) 4. 제 3 항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행등에 관한 규정에 따른다.	제12조(명의개서대리인) (중략) 4. 제 3 항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무 규정에 따른다.	-전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무 반영
제13조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)&cr &cr <삭제>	제13조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 1. 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 및 비치하여야 한다. 2. 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. 3. 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.	- 전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영 - 전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거규정을 마련 - 전자주주명부의 작성근거 신설
제15조의2 (전환사채의 발행 및 배정 ) (중략) 6. 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제11조의 규정을 준용한다.	제15조의2 (전환사채의 발행 및 배정 ) (중략) 6. 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.	전환에 따라 발행일에 관계없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함.
제16조의2 (사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록)&cr본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	제16조의2 (사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록)&cr본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.	- 문구 명확화 - 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거 신설
제18조 (소집시기) (중략) 2. 정기주주총회는 매 사업년도 종료후 3개월 이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제18조 (소집시기) (중략) 2. 정기주주총회는 제14조 제2항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	- 정기주주총회 개최시기문구 통일
제20조(소집통지 및 공고) 1. 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2 주간 전에 각 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. (후략)	제20조(소집통지 및 공고) 1. 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2 주간 전에 각 주주에게 서면으로 통지서를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하여야 한다. (후략)	- 상법 반영 문구 수정
제28조 (주주총회의 결의 방법) 주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.	제28조 (주주총회의 결의 방법) 주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
제31조(이사 및 감사의 선임) (중략) 2. 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다.	제31조(이사 및 감사의 선임) (중략) 2. 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권이 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.	- 개정 상법 제542조의12 제8항 반영
3. <조문위치이동>	3. 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다.	- 개정 상법 제542조의12 제4항 반영 및 조문 위치 이동
3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 소유주식 1주에 대하여 1개의 의결권만 행사할 수 있으며, 상법 382조의 2를 적용하지 아니한다.	4. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 소유주식 1주에 대하여 1개의 의결권만 행사할 수 있으며, 상법 382조의 2를 적용하지 아니한다.
4. 본 회사는 이사회에서 제1항의 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다.	5. 본 회사는 이사회에서 제1항의 이사 중 사내이사와 기타 상무에 종사하지 아니하는 이사(기타비상무이사)를 구분하여 결정할 수 있다.
제46조(이익배당) (중략) 2. 제 1 항의 배당은 매결산기말 현재의 주식명부에 기재된 주식 또는 등록된 질권자에게 지급한다. (후략)	제46조(이익배당) (중략) 2. 제 1 항의 배당은 제14조 제2항에서 정한 날 현재의 주식명부에 기재된 주식 또는 등록된 질권자에게 지급한다. (후략)	배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정
제46조의2(중간배당) 본 회사는 6월 30일 현재의 주주에게 이사회 결의에 의해서 관계법규의 규정에 의해 금전으로 중간배당을 할 수 있다.	제46조의2(중간배당) 1. 이 회사는 6월 30일 현재의 주주에게 상법 제462조의 3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 2. 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. 3. 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. ① 직전결산기의 자본금의 액 ② 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 ③ 상법시행령에서 정하는 미실현이익 ④ 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 ⑤ 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 ⑥ 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금	표준정관서식 반영
부칙 23.(시행일)<신설>	부칙23.(시행일) 이 정관은 2021 년 3 월 29 일부터 시행한다.	시행일 추가

&cr※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
강병주	1967-06-17	부	-	특수관계인	이사회
이인환	1968-04-21	부	-	-	이사회
황해주	1971-01-03	부	-	-	이사회
윤완식	1966-12-09	여	-	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
강병주	범양건영(주) 대표이사	1992	서울대학교 경영학과 졸업	없음
1993	행정고시37회 합격
1995~2000	국세청 근무
이인환	범양건영(주) 사내이사	1994	동아대학교 건축공학과 졸업	없음
2006~2010	범창종합건설
황해주	범양건영(주) 사내이사	1997	중앙대학교 법학과 졸업	없음
2003~2012	세종상호저축은행
윤완식	금융인	1995~2019	(주)우리종합금융	없음
2020	(주)인켈 부사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)&cr-. 사외이사 후보자 윤완식

상기 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회를 통해 충실한 직무수행을 위해 노력할 것이며, 주주 및 이해관계자의 가치를 제고할 수 있는 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통하여 이사의 직무를 수행할 예정임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-. 사내이사 후보자 강병주

2013년 회생절차 종결 간 대표이사로 취임하여 대외적으로 '레우스'라는 자체 브랜드로 민간주택 건설사업자의 기틀을 다져왔으며, 대내적으로 조직을 안정적이고 효율적으로 운영하여, 2017년 흑자전환에 이어 지속적인 매출성장으로 2019년 400억원 이상에 달하던 재무상태표상 이월결손금을 모두 보전하는 등 재무건정성을 확보하고 기업가치를 제고하는 성과를 이루었음.&cr또한 회사의 미래가치를 위한 신성장동력 기반을 구축하고자 최근 모듈러 사업 진출 등 신사업 모델 개발하는데 선봉의 위치에 있으며 그 역할을 지속가능케 하고자 사내이사 후보로 추천함.

-. 사내이사 후보자 이인환

당사의 건축본부장(前) 및 사업개발본부장(現)을 역임하면서 건설산업의 다양한 경험을 바탕으로 적극적으로 수주활동에 참여하여 그간 회사의 발전에 기여한 공로가 상당하였으며, 앞으로도 당사의 수주전략 수립 및 수주 영업활동에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천함.

-. 사내이사 후보자 황해주

당사의 경영지원본부장으로서 금융권 출신 이력의 장점을 적극 활용하여 대규모의 개발사업을 진행 가능하도록 자금조달, 재무/조직관리 등 측면에서 안정적으로 영업활동을 지원하여 그간 회사의 발전에 기여한 공로가 상당했으며, 본 사업의 충분한 이해를 바탕으로 회사의 어떠한 의사결정에도 신속하고 유연하게 대응하여 무리없이 경영활동을 지속 가능케 할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천함.

-. 사외이사 후보자 윤완식

회사의 사업 구조상 개발 사업 참여 여부에 대한 의사결정 및 자금조달이 수시로 필요하며, 이러한 회사의 중요한 의사결정에 본 후보자는 장기의 금융기관 근무 이력과 폭 넓은 시야로 회사에 유리한 결정이 내려질 수 있도록 의사결정 과정에 참여할 수 있는 최적의 적임자로 판단되므로 사내이사 후보자로 추천함.

&cr

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(사내이사후보 강병주).jpg 확인서(사내이사후보 강병주) 확인서(사내이사후보 이인환).jpg 확인서(사내이사후보 이인환) 확인서(사내이사후보 황해주).jpg 확인서(사내이사후보 황해주)

확인서(사외이사후보 윤완식).jpg 확인서(사외이사후보 윤완식) ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
양흥수	1964-08-15	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
양흥수	공무원	1993	제37회 행정고시 합격	없음
1994~1997	법무부
1998~2000	미국 로스쿨 수학
2001~2017	서울중앙지검 外
2018~현재	서울중앙법원 집행관

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

25년간 법무부, 대검찰청 등 주요 법집행 기관 근무 경험을 바탕으로 감사로서의 직업적 소명의식을 가지고 상법상 본연의 책무인 회계 및 업무감사 등을 법과 양심에 따라 철저히 이행함으로써 회사의 지속적인 투명한 성장과 이를 통한 주주님들의 이익의 극대화에 기여할 수 있을 것으로 기대됨.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 감사후보자확인서_양흥수.jpg 감사후보자확인서_양흥수 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

- 해당사항 없음.&cr

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.&cr&cr

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
보수총액 또는 최고한도액	50억

* 상기 이사의 수(사외이사수)는 금번 정기주주총회 결과를 반영하지 아니한 결산일 기준임.&cr

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	5.5억
최고한도액	50억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

&cr

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1.5억

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0.4억
최고한도액	1.5억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.