BUMYANG CONSTRUCTION CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 26, 2020

범양건영/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울특별시 서초구 강남대로37길 12-3 동심빌딩 2층 세미나실
4. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제62기(2019.01.01~2019.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 이동주 제3-2호 의안 : 사외이사 후보 박성표 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보 이제식) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동주	1960-09	3	신규선임	(전) 쌍용건설 (현) 범양건영 기술본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박성표	1952-02	3	신규선임	제17회 행정고시 합격 (전)코람코자산신탁(주) 경영자문위원 (전)한국감정원 비상임이사 (현)대한상사중재원 중재인 (현)(주)K REITs 투자운용 고문	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이제식	1965-09	3	신규선임	상근	제41회 사법고시 합격 (전)제주지법 판사 (전)인천지법 부천지원 단독판사 (전)서울중앙지법 단독판사 (현)법무법인 월드 변호사