BUMYANG CONSTRUCTION CO.,LTD — AGM Information 2023

Feb 28, 2023

범양건영/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		서울특별시 사임당로 32(서초동,재우빌딩 14층 대회의실)
4. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 [부의안건] 제 1호 의안 : 제65기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보 박성표)
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박성표	1952-02	3	재선임	제17회 행정고시 합격 (전)코람코자산신탁(주) 경영자문위원 (전)한국감정원 비상임이사 (전)(주)K REITs 투자운용 고문