BUMYANG CONSTRUCTION CO.,LTD — AGM Information 2020

Mar 11, 2020

범양건영/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-11

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-02-26
3. 정정사유	1. 주주총회 장소변경 2. 코로나19 비상사태시 일시, 장소변경 결정의 이사회 권한을 대표이사에 위임
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 장소	서울특별시 서초구 강남대로37길 12-3 동심빌딩 2층 세미나실	서울특별시 서초구 사임당로 32(서초동,재우빌딩 14층 대회의실)
6. 기타 투자판단과 관련한    중요한 사항	-	코로나19 관련 주주총회 예정지가 확진자 발생에 따른 사업장폐쇄, 방역조치 등 긴급한 상황에 처할 경우를 대비하여 총회 개최 일시 및 장소의 변경결정의 이사회 권한을 대표이사에 위임함.

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울특별시 서초구 사임당로 32(서초동,재우빌딩 14층 대회의실)
4. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제62기(2019.01.01~2019.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 이동주 제3-2호 의안 : 사외이사 후보 박성표 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보 이제식) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
코로나19 관련 주주총회 예정지가 확진자 발생에 따른 사업장폐쇄, 방역조치 등 긴급한 상황에 처할 경우를 대비하여 총회 개최 일시 및 장소의 변경결정의 이사회 권한을 대표이사에 위임함.
※ 관련공시	2020-02-26 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이동주	1960-09	3	신규선임	(전) 쌍용건설 (현) 범양건영 기술본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박성표	1952-02	3	신규선임	제17회 행정고시 합격 (전)코람코자산신탁(주) 경영자문위원 (전)한국감정원 비상임이사 (현)대한상사중재원 중재인 (현)(주)K REITs 투자운용 고문	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이제식	1965-09	3	신규선임	상근	제41회 사법고시 합격 (전)제주지법 판사 (전)인천지법 부천지원 단독판사 (전)서울중앙지법 단독판사 (현)법무법인 월드 변호사