Bumhan Fuel Cell Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

범한퓨얼셀/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		경남 창원시 성산구 중앙대로84번길 3(상남동), 범한빌딩 지하 1층 소극장
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②외부감사인 선임결과 보고, ③영업보고, ④이해관계자 거래보고, ⑤내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 금번 주주총회와 관련된 자세한 사항은 추후 공시 예정인 '주주총회소집공고'를 참고하시기 바랍니다.
※관련공시	2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제7기 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	상법 개정안 반영 등
3	이사 선임의 건	사내이사 2명, 사외이사 1명
3-1	사내이사 정영식 선임의 건	-
3-2	사내이사 김형석 선임의 건	-
3-3	사외이사 김효중 선임의 건	-
4	감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건	-
4-1	감사위원회 위원/사외이사 권순도 선임의 건	-
5	감사위원회 위원 선임의 건	-
5-1	감사위원회 위원 김효중 선임의 건	-
6	이사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정영식	1960-09	3년	재선임	(전)범한산업㈜ 대표이사 (현)범한퓨얼셀㈜ 사내이사
김형석	1965-06	3년	신규선임	(전)범한산업㈜ 상무 (현)범한퓨얼셀㈜ 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김효중	1966-02	3년	신규선임	(현)김해시 고문변호사	-
권순도	1982-08	3년	신규선임	(현)성현회계법인 이사	성현회계법인(이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김효중	1966-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)김해시 고문변호사
권순도	1982-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)성현회계법인 이사