Bumhan Fuel Cell Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2023

범한퓨얼셀/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제4기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	129,702		- 매출액
- 부채총계	23,293		- 영업이익	1,310
- 자본금	4,381		- 당기순이익	2,258
- 자본총계	106,409		*주당순이익(원)	292
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 기타비상무이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제4기 재무제표 승인의 건(원안대로 가결) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(원안대로 가결) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 정영식 선임의 건(원안대로 가결) 제3-2호 : 사내이사 황정태 선임의 건(원안대로 가결) 제3-3호 : 기타비상무이사 박상준 선임의 건(원안대로 가결) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(원안대로 가결)
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-02-21 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정영식	1960-09	3년	재선임	(전)범한산업㈜ 대표이사 (현)범한퓨얼셀㈜ 대표이사
황정태	1966-10	3년	신규선임	(전)포스코에너지㈜ 상무 (전)㈜SPG수소 부사장 (현)범한퓨얼셀㈜ 부사장
박상준	1980-04	3년	재선임	(전)모니터그룹코리아 Manager (현)한국투자파트너스 PE본부 이사 (현)범한퓨얼셀㈜ 기타비상무이사