Bumech S.A. — Board/Management Information 2019

Jun 26, 2019

Warszawa, dnia 26 czerwca 2019 r.

Do:

BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach ul. Krakowska 191

40-389 Katowice

("Spółka")

Dot .: zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki

Działając w imieniu Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, 01 - 208 Varszawa, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 834 ("Fundusz"),

reprezentowany przez zarządzającą tym Funduszem spółkę pod firmą Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy u. Przyokopowej 3, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000256540, posiadająca numer REGON: 140546970 oraz numer NIP: 1080001923, o kapitale zakładowym w wysokości 962.735,00 (dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzyczieści pięć) złotych, wpłaconym w całości,

w imieniu której działa pełnomocnik: spółka pod firmą CVI Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedziałnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej nr 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy la m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000424707, NIP: 9542738238, REGON: 242949739, reprezentowana przez uprawnionych do łącznej reprezentacji Dorotę Dubyk – Członka Zarządu oraz Marka Króla – Członka Zarządu,

zważywszy, że:

• na dzień 28 czerwca 2019 r. zostało zaplanowane Zwyczajne Walne Zgromadzenie ← Akcjonariuszy spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach, adres: 40-389 Katowice, ul. Krakowska 191, wpisanej do rejestru przedsiębiorowadow, adrodo Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowiczch, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000291379, NIP: 954-00-05-359, REGON: 272129154 ("ZWZ")
• 1. w porządku obrad ZWZ zaplanowano punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
• Fundusz jest akcjonariuszem Spółki;

niniejszym zgłaszamy Pana Cezarego Pawła Hermanowskiego, PESEL. kandydata do Rady Nadzorczej Spółki

iako

Pan Cezary Hermanowski według opinii Funduszu posiada umiejętności, doświadczenie zawodowe i profesjonalizm dające rękojmię należytego wykonania przez niego obowiązków jako członka Rady Nadzorczej Spółki. Nadto, w obliczu zmian w akcjonariacie Spółki w ostatnim okresie zasadnym wydaje

się zagłosowanie przez ZWZ nad zmianami w składzie Rady Nadzorczej Emitenta celem dostosowania składu osobowego Rady Nadzorczej do aktualnej struktury właścicielskiej.

W załączeniu do niniejszego oświadczenia dołączamy kopie oświadczenia Pana Cezarego Hermanowskiego o wyrażeniu zgody na powołanie do Rady Nadzorczej Spółki wraz z zawodowym życiorysem Pana Cezarego Hermanowskiego. Oryginały ww. dokumentów zostały wysłane na adres Spółki

1

Marek Kro

Dorota Dubyk

Członek Żarząci

Członek Zarządu

Lublin, dnia 25 czerwca 2019 r

Cezary Pawel Hermanowski

oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie do rady nadzorczej spółki

Ja, niżej podpisany Cezary Hermanowski, posiadający PESEL: , niniejszym wyrazam zgodę na powołanie mnie do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą Burnech Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, wpjsanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowiczach. Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000291379 ("Spółka") i oświadczam, iż:

• a) spełniam wymogi stawiane członkom organów spółek zgodnie z art. 18 Kodeksu spółek
  handlowych handlowych;
• b) nie zostałam prawomocnie skazany wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
• nie jestem wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy
  Rejestr Sadowy c) Rejestr Sądowy,
• nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej do Bumech S.A., రో
• e) nie ma wobec mnie zastosowania ograniczenie wynikające z art. 4 i 7 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działałności gospodarczei przez osoby pełniące funkcjęce z art: 4 7 rostaw

Cezary Hermanowski

Lublin, dnia 25 czerwca 2019 r.

Urodzony

Wykształcenie –

Wyższe magisterskie – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie – 1993r.

Executive MBA - University of Central Lancashire - 2000r.

Przebieg kariery zawodowej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – K-Protos as (Czechy) od 2018,

Wiceprezes Zarządu - K-Protos as (Czechy) od 2018 do 2018,

Prezes Zarządu – Grupa DataContact Sp z oo (wraz z innymi spółkami zależnymi) – 2012-2016

Własna działalność gospodarcza od 2006 roku – doradztwo na rzecz różnych podmiotów gospodarczych.

Wcześniej związany z rynkiem telekomunikacyjnymi, drzewnym i meblarskim. Pełnił funkcje zarządcze i specjalistyczne.

Cezary Hermanowski