Bumech S.A.

Board/Management Information • Apr 7, 2016

Uchwała nr 8/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 07-04-2016 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Kowalskiego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37.030.207 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,44 % Łączna liczba ważnych głosów: 37.030.207 Liczba głosów "za": 24.231.861 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 12.798.346

Uchwała nr 9/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 07-04-2016 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Marcina Rudzkiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37.030.207 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,44 % Łączna liczba ważnych głosów: 37.030.207 Liczba głosów "za": 34.730.207 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 2.300.000

Uchwała nr 10/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 07-04-2016 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Kamilę Kliszkę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37.030.207 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,44 % Łączna liczba ważnych głosów: 37.030.207 Liczba głosów "za": 34.730.207 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 2.300.000

Uchwała nr 11/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą BUMECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 07-04-2016 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Michała Kwiatkowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 37.030.207 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 57,44 % Łączna liczba ważnych głosów: 37.030.207 Liczba głosów "za": 24.231.861 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 12.798.346