Bumech S.A. — AGM Information 2024

Jun 27, 2024

Zał. nr 2 – Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariuszy podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Bumech S.A. dnia 27 czerwca 2024 roku

UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: podziału zysku netto Bumech S.A. za rok obrotowy 2023.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia osiągnięty za rok obrotowy od 01.01.2023 do 31.12.2023 zysk netto Bumech S.A. w kwocie 4.071.672,76 złotych (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote, 76/100) oraz kwotę 53.854.759,24 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych, 24/100), pochodzącą w całości z kapitału zapasowego utworzonego z zysków z lat poprzednich (zysków zatrzymanych w Spółce), przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki tj. w wysokości 4,00 zł (słownie: cztery złote, 00/100 ) na 1 (jedną) akcję Spółki i określenie dnia 31 lipca 2024 r. jako dnia ustalenia (nabycia) prawa do dywidendy oraz określenie dnia 09 sierpnia 2024 r. jako terminu wypłaty dywidendy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 7.745.564 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 53,49 % kapitału zakładowego oraz dawały 7.745.564 ważnych głosów,

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych 514.850.
• − głosów "przeciw" 7.229.161.
• − głosów "wstrzymujących się" 1.553.

UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie: podziału zysku netto Bumech S.A. za rok obrotowy 2023.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia osiągnięty za rok obrotowy od 01.01.2023 do 31.12.2023 zysk netto Bumech S.A. w kwocie 4.071.672,76 zł (czterech milionów siedemdziesięciu jeden tysięcy sześciuset siedemdziesięciu dwóch złotych i siedemdziesięciu sześciu groszy) podzielić w następujący sposób:

• 1) kwotę w wysokości 1 448 160,80 (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt złotych, 80/100) przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy Bumech S.A. dywidendy w kwocie 0,10 zł (słownie: dziesięciu groszy) na jedną akcję;
• 2) pozostałą kwotę w wysokości 2 623 511,96 zł (słownie: dwa miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset jedenaści złotych, 00/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby

1. Dniem, według którego ustala się listę akcjonariuszy Bumech S.A. uprawnionych do dywidendy, o której mowa w § 1 pkt 1 powyżej (dzień dywidendy) był 1/07/2024 roku.

2. Dzień wypłaty dywidendy ustalić na 9/08/2024.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 7.745.564 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 53,49 % kapitału zakładowego oraz dawały 7.745.564 ważnych głosów,

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych 503.186.
• − głosów "przeciw" 7.240.825.
• − głosów "wstrzymujących się" 1.553.

Uchwały w powyższej treści nie zostały podjęte przez ZWZ.