Bumech S.A.

AGM Information • Jul 15, 2021

Uchwały, które nie zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2021 roku po wznowieniu obrad w dniu 15 lipca 2021 roku

UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie: zmian w Statucie Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bumech S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych wprowadza następujące zmiany w uregulowaniach Statutu Spółki:

1) Na końcu § 2 dodaje się nowe kolejno następujące po sobie PKD w następującym brzmieniu:

PKD - 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, PKD - 70.10.Z – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, PKD - 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

2) Dotychczasową treść §17 ust. 3 w brzmieniu:

"3. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu technicznych środków porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali skutecznie powiadomieni o treści projektu uchwały.

zmienia się na:

"3. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu technicznych środków porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali skutecznie powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.".

3) Wykreśla się treść §17 ust. 4 w dotychczasowym brzmieniu:

"4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach wyżej wymienionych osób, ani powołania członka Rady Nadzorczej celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.".

4) W miejsce wykreślonego ust. 4 w §17 wprowadza się następującą treść:

"4. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których statut spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.".

§2

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki

wynikające z niniejszej uchwały stają się skuteczne z chwilą zarejestrowania ich w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 5.001.642 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 34,538% kapitału zakładowego oraz dawały 5.001.642 ważnych głosów,

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych 0
• − głosów "przeciw" – 4.987.642.
• − głosów "wstrzymujących się" – 14.000.