Bumech S.A. — AGM Information 2021

Dec 2, 2021

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 02 grudnia 2021 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią Monikę Pruszyńską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.920.691 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 27,0736 % kapitału zakładowego oraz dawały 3.920.691 ważnych głosów,

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 3.920.691
• − głosów "przeciw" - brak
• − głosów "wstrzymujących się" - brak.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 02 grudnia 2021 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5.Podjęcie uchwał w sprawie:

a. Odwołania i wyboru członków Rady Nadzorczej,

b. Pokrycia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia niniejszego zgromadzenia.

6.Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.920.691 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 27,0736 % kapitału zakładowego oraz dawały 3.920.691 ważnych głosów,

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 3.920.691
• − głosów "przeciw" - brak
• − głosów "wstrzymujących się" - brak.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 02 grudnia 2021 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej – Doroty Giżewskiej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Dorotę Giżewską (Giżewska). § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.920.691 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 27,0736 % kapitału zakładowego oraz dawały 3.920.691 ważnych głosów,

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 3.874.422
• − głosów "przeciw" - brak

− głosów "wstrzymujących się" – 46.269.

UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 02 grudnia 2021 roku w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Cezarego Pawła Hermanowskiego

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Cezarego Pawła Hermanowskiego (Hermanowski).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.920.691 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 27,0736 % kapitału zakładowego oraz dawały 3.920.691 ważnych głosów,

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 3.874.422
• − głosów "przeciw" - brak
• − głosów "wstrzymujących się" – 46.269.

UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 02 grudnia 2021 roku w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej – Macieja Cejrowskiego

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Cejrowskiego (Cejrowski).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.920.691 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 27,0736 % kapitału zakładowego oraz dawały 3.920.691 ważnych głosów,

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 3.874.422
• − głosów "przeciw" - brak
• − głosów "wstrzymujących się" – 46.269.

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 02 grudnia 2021 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej – Kamili Małgorzaty Kliszki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Kamilę Małgorzatę Kliszkę (Kliszka) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.920.691 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 27,0736 % kapitału zakładowego oraz dawały 3.920.691 ważnych głosów,

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 3.874.422
• − głosów "przeciw" - brak
• − głosów "wstrzymujących się" – 46.269.

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 02 grudnia 2021 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej – Annę Dagmarę Sutkowską

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Annę Dagmarę Sutkowską (Sutkowska) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.920.691 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 27,0736 % kapitału zakładowego oraz dawały 3.920.691 ważnych głosów,

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 3.874.422
• − głosów "przeciw" - brak
• − głosów "wstrzymujących się" – 46.269.

UCHWAŁA NR 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 02 grudnia 2021 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej – Jerzego Mariana Walczaka

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Jerzego Mariana Walczaka (Walczak) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.920.691 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 27,0736 % kapitału zakładowego oraz dawały 3.920.691 ważnych głosów,

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 3.874.422
• − głosów "przeciw" - brak
• − głosów "wstrzymujących się" – 46.269.

UCHWAŁA NR 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 02 grudnia 2021 roku

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej – Jacka Jerzego Sochę

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 oraz § 13 ust 2 Statutu BUMECH S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Jacka Jerzego Sochę (Socha) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.920.691 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 27,0736 % kapitału zakładowego oraz dawały 3.920.691 ważnych głosów,

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 3.874.422
• − głosów "przeciw" - brak
• − głosów "wstrzymujących się" – 46.269.

UCHWAŁA NR 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki BUMECH S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 02 grudnia 2021 roku

w sprawie: pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 400 §4 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Bumech S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 3.920.691 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 27,0736 % kapitału zakładowego oraz dawały 3.920.691 ważnych głosów,

• − "za" uchwałą oddano głosów ważnych - 3.920.691
• − głosów "przeciw" - brak
• − głosów "wstrzymujących się" – brak.