AGM Information • Jun 2, 2016
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana………………...
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do uchwały: Art. 409 § 1 KSH oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki przewiduje wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w oznaczonym trybie.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje na podstawie § 11 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia BUMECH S.A. następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:
Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia,
Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2015 wraz z opinią i raportem biegłego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BUMECH S.A. za rok obrotowy 2015,
Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2015 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia,
Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2015 wraz z opinią i raportem biegłego oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy 2015,
Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015,
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki za rok obrotowy 2015,
Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do powyższej uchwały: Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Powołując się na art. 404 § 1 KSH w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz po zapoznaniu się z oceną i opinią Rady Nadzorczej, po wcześniejszym rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności BUMECH S.A. za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do powyższej uchwały: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z art. 393 pkt 1 KSH przedmiotem obrad oraz uchwał Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, a także uwzględniając ocenę i opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po wcześniejszym rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe BUMECH S.A. za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku, na które składa się:
| 1. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień |
180 396 tys. zł |
|---|---|
| 31.12.2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę | |
| 2. jednostkowe sprawozdanie z zysku lub straty oraz sprawozdanie z zysku lub |
|
| straty i pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do | |
| 31.12.2015 r. wykazujące: | |
| - zysk netto w kwocie | 8 893 tys. zł |
| - całkowite dochody ogółem w kwocie | 8 893 tys. zł |
| 3. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost |
6 631 tys. zł |
| kapitału własnego o kwotę | |
| 4. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od |
1 468 tys. zł |
| 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o | |
| kwotę | |
| 5. Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego |
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do powyższej uchwały: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt.1 KSH w związku z art. 393 pkt 1 KSH przedmiotem obrad oraz uchwał Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
§ 2
§ 1
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, po wcześniejszym rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu BUMECH S.A. z działalności Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do powyższej uchwały: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 KSH przedmiotem obrad oraz uchwał Walnego Zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz inne sprawy od wymienionych w art. 395 §2.
§ 1
Na podstawie art. 63 c, ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, a także uwzględniając opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po wcześniejszym rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BUMECH za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku, na które składa się:
| 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień |
|
|---|---|
| 31.12.2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę | 202 028 tys. zł |
| 2. Skonsolidowane sprawozdanie z zysku lub straty oraz sprawozdanie z zysku lub |
|
| straty i pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do | |
| 31.12.2015 r. wykazujące: | |
| - zysk netto w kwocie | 6 930 tys. zł |
| - całkowite dochody ogółem w kwocie | 7 366 tys. zł |
| 3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące |
|
| zmniejszenie kapitału własnego o kwotę | 6 103 tys. zł |
| 4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od |
|
| 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o | 4 937 tys. zł |
| kwotę | |
| 5. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego |
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do powyższej uchwały: Zgodnie z postanowieniami art. 63 c, ust. 4 ustawy o rachunkowości roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając wniosek Zarządu Spółki, a także ocenę i opinię Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia osiągnięty za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 zysk netto w kwocie 8 893 022,09 (słownie: osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia dwa złote, 09/100) złotych przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do powyższej uchwały: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 2 KSH do wyłącznej kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu - Panu Marcinowi Sutkowski absolutorium za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. z wykonania przez niego obowiązków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu - Panu Dariuszowi Dźwigoł absolutorium za okres od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 r. z wykonania przez niego obowiązków.
§ 2
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej BUMECH S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu - Panu Łukaszowi Kliszka absolutorium za okres od dnia 30.06.2015 do dnia 31.12.2015 r. z wykonania przez niego obowiązków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej BUMECH S.A. - Panu Adamowi Włodzimierz Konopka absolutorium za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 08.04.2015 r. z wykonania przez niego obowiązków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Pawłowi Ruka absolutorium za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 roku z wykonania przez niego obowiązków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Bukowczyk absolutorium za okres od 01.01.2015 r. do 08.04.2015 roku z wykonania przez niego obowiązków.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Adamowi Kałdus absolutorium za okres od 01.01.2015 r. do 08.04.2015 r. z wykonania przez niego obowiązków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Alicji Sutkowskiej absolutorium za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. z wykonania przez nią obowiązków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Wojciechowi Kowalski absolutorium za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. z wykonania przez niego obowiązków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Wojnar absolutorium za okres od 08.04.2015 r. do 31.12.2015 r. z wykonania przez niego obowiązków.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Annie Brzózko - Jaworska absolutorium za okres od 08.04.2015 r. do 31.12.2015 r. z wykonania przez niego obowiązków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Dorocie Giżewska absolutorium za okres od 08.04.2015 r. do 31.12.2015 r. z wykonania przez niego obowiązków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Łukaszowi Kliszka absolutorium za okres od 08.04.2015 r. do 29.06.2015 r. z wykonania przez niego obowiązków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Łukaszowi Rosiński absolutorium za okres od 29.06.2015 r. do 31.12.2015 z wykonania przez niego obowiązków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do powyższych uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów: Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.