Bulten — AGM Information 2020

Apr 23, 2020

Kommuniké från årsstämma i Bulten AB (publ) den 23 april 2020

Bulten AB (publ) har hållit årsstämma torsdagen den 23 april 2020. Nedan följer en sammanfa ning av de beslut som fa ades vid stämman, samtliga beslut har fa ats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag.

Fastställande av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen samt ansvarsfrihet

Vid årsstämman fastställdes resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2019. Årsstämman beviljade envar av styrelseledamöterna och den verkställande direktören under året ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Beslut om disposi'on beträffande bolagets vinst

Årsstämman beslutade om a! ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2019 och a! årets vinst balanseras i ny räkning #llsammans med bolagets medel #ll förfogande vinstmedel.

Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och omval av revisor

Styrelsen ska bestå av sex bolagsstämmovalda ledamöter utan suppleanter. Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Hans Gustavsson, Hans Peter Havdal, Peter Karlsten och Ulf Liljedahl samt a! nyvälja Chris#na Hallin och Karin Gunnarsson såsom ordinarie styrelseledamöter. Mer informa#on om Chris#na Hallin och Karin Gunnarsson, samt övriga styrelseledamöter, finns a! #llgå via bolagets hemsida, www.bulten.com.

Ulf Liljedahl omvaldes som styrelsens ordförande.

Bolaget ska ha en revisor utan revisorssuppleant. Årsstämman beslutade a! omvälja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers som bolagets revisor för #den in#ll slutet av årsstämman 2021. Den auktoriserade revisorn Johan Palmgren kommer framgent a! vara huvudansvarig revisor.

Fastställande av arvode 'll styrelsens ledamöter och revisorn

Årsstämman beslutade a! arvode #ll styrelsens ledamöter ska utgå med sammanlagt 2 250 000 kronor, varav 475 000 kronor ska utgå #ll styrelsens ordförande och 315 000 kronor vardera #ll övriga stämmovalda ledamöter. Vidare ska e! fast arvode om 75 000 kronor utgå #ll revisionsutsko!ets ordförande och 25 000 kronor vardera #ll övriga ledamöter, samt e! fast arvode om 65 000 kronor utgå #ll ersä!ningsutsko!ets ordförande och 10 000 kronor vardera #ll övriga ledamöter, dock a! ingen ersä!ning ska utgå #ll styrelsens ordförande i egenskap av ledamot i ersä!ningsutsko!et. En förutsä!ning för utbetalning är a! ledamot är styrelseledamot som är utsedd av bolagsstämman och inte är anställd i bolaget eller do!erbolag.

Vidare beslutade årsstämman a! arvode ska utgå #ll revisorn enligt godkänd räkning.

Beslut om riktlinjer för ersä ning 'll ledande befa ningshavare

Årsstämman fastställde styrelsens förslag #ll riktlinjer för ersä!ning #ll ledande befa!ningshavare. Riktlinjerna är i princip oförändrade i jämförelse med det som årsstämman 2019 beslutade om, med undantag för viss lagstadgad uppdatering innebärande bl.a. en utveckling av kopplingen #ll bolagets affärsstrategi samt a! vissa andra mindre justeringar gjorts.

Valberedningen m.m.

Årsstämman beslutade a! oförändrat anta de riktlinjer för utseende av valberedningens ledamöter och instruk#oner för valberedningen som antogs 2019, innebärande a! riktlinjerna ska gälla in#ll dess a! beslut om ändring fa!as av bolagsstämma. Bolaget ska således alltjämt ha en valberedning bestående av fyra personer. De tre röstmässigt största ak#eägarna per den sista bankdagen i september ska äga rä! a! utse en ledamot i valberedningen och därutöver ska styrelsens ordförande vara ledamot av valberedningen. I ngen ersä!ning ska utgå #ll valberedningens ledamöter.

Beslut om bemyndigande för styrelsen a besluta om förvärv och överlåtelse av egna ak'er

Årsstämman beslutade a! bemyndiga styrelsen a!, under #den #ll nästa årsstämma, vid e! eller flera #llfällen, besluta om:

(a) förvärv av egna ak#er på Nasdaq Stockholm ("Börsen") inom ramen för e! pris per ak#er som ligger inom det vid var #d registrerade kursintervallet eller, för det fall styrelsen ger en börsmedlem i uppdrag a! ackumulera en viss mängd av bolagets ak#er i egen bok under en viss #dsperiod, #ll e! pris per ak#e inom det vid var #d gällande kursintervallet eller motsvarande volymvägda genomsni!skurs. Förvärv får sammanlagt ske av högst så många ak#er a! bolagets innehav eEer förvärvet inte övers#ger 10 procent av vid var #d utestående ak#er i bolaget. Syftet är a! styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet a! fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra #ll ökat ak#eägarvärde samt möjliggöra för styrelsen a! #llvarata a!rak#va förvärvsmöjligheter genom a! helt eller delvis finansiera förvärv av bolag, rörelse eller #llgångar med egna ak#er.

(b) överlåtelse av högst samtliga bolagets innehavda ak#er över Börsen och/eller på annat sä! med eller utan avvikelse från ak#eägarnas företrädesrä! och med eller utan bestämmelse om apport, kvi!ning av fordran mot bolaget eller annars med villkor. Överlåtelser av ak#er på Börsen får endast ske #ll e! pris per ak#e som ligger inom det vid var #d registrerade kursintervallet och om överlåtelse sker på annat sä!, #ll e! pris som motsvarar pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid #den för överlåtelsen på de ak#er som överlåts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig. SyEet är a! möjliggöra a! bästa möjliga villkor för bolaget ska kunna uppnås, a! ge styrelsen ökat handlingsutrymme i samband med förvärv av bolag, rörelse eller #llgångar och möjlighet a! fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur.

Beslut om bemyndigande för styrelsen a besluta om nyemission

Årsstämman beslutade a! bemyndiga styrelsen a!, under #den fram #ll nästa årsstämma, vid e! eller flera #llfällen, besluta om nyemission av ak#er och/eller emission av teckningsop#oner och/eller emission av konver#bler med eller utan avvikelse från ak#eägares företrädesrä! och med bestämmelser om apport, kvi!ning eller eljest med villkor. SyEet är a! ge styrelsen flexibilitet i arbetet med a! finansiera och möjliggöra en accelererad expansion och utveckling av koncernen, dess marknad och produkter. Antalet ak#er som emi!eras får uppgå #ll högst 2 104 020 ak#er, vilket motsvarar en utspädning om cirka #o procent av samtliga ak#er i bolaget per dagen för kallelse #ll årsstämma 2020.

Beslut om ändring av bolagsordning

Årsstämman beslutade a! anta den av styrelsen föreslagna bolagsordningen innebärande en justering avseende rä! a! närvara på bolagsstämma i paragraf 9 samt a! punkt 13 och 14 under paragraf 10 avseende ämnen på årsstämman tas bort. Den nya bolagsordningen i dess helhet finns #llgänglig på bolagets hemsida, www.bulten.com.

Besluten i sin helhet

De antagna riktlinjerna, principerna, instruk#onerna och besluten i sin helhet finns #llgängliga på www.bulten.com.

Göteborg den 23 april 2020 Bulten AB (publ)

För y erligare informa'on,vänligen kontakta:

Kamilla Oresvärd, SVP Corporate Communica#ons Tel: 031-734 59 17, e-post:kamilla.oresvard@bulten.com

Denna informa#on lämnades för offentliggörande den 23 april, 2020 kl.17:40.

Bulten AB (publ) är en av de största leverantörerna av fästelement #ll den interna#onella fordonsindustrin. Produkterbjudandet sträcker sig från kundspecifika standardprodukter #ll kundanpassade specialfästelement och omfa!ar också teknisk utveckling, line-feeding, logis#k-, material- och produk#onskunnande. Bulten erbjuder e! Full Service Provider-koncept eller delar därav. Företaget grundades 1873, har cirka 1 400 medarbetare i å!a länder och huvudkontor i Göteborg. Ak#en (BULTEN) är noterad på Nasdaq Stockholm. 2020 förvärvade Bulten P SM, en fästelementsleverantör med 350 anställda. Läs mer på www.bulten.se.