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Mar 16, 2026

버킷스튜디오/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털1로84, 12층(가산동, 에이스하이엔드8차)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 정기주주총회 의안 중 제3호 및 제4호 의안에 대한 결의는 당사의 최대주주인 이니셜 1호 투자조합 외 2인(㈜비덴트, 강지연)이 ㈜와비사비홀딩스와 2025년 12월 24일 체결한 주식매매계약에 따른 경영권 양도를 목적으로 합니다. 본 결의는 해당 계약에 따른 거래 종결을 정지조건으로 하여 그 거래 종결 시점에 효력이 발생하며, 만약 거래 종결이 이루어지지 않을 경우 위 제3-2호~8호 및 제4호 의안 결의의 효력은 자동으로 소멸됩니다.
※관련공시	2026-02-26 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2025-12-26 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제27기(2025년 01월 01일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(연결/별도) 승인의 건(결손금처분계산서 포함)	-
2	정관 일부 변경의 건	-
2-1	개정 상법 반영	-
2-2	이익배당 조문 정비	-
2-3	분기배당 조문 정비	-
3	이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 원호영 선임의 건	재선임
3-2	사내이사 서정아 선임의 건	-
3-3	사내이사 김영실 선임의 건	-
3-4	사내이사 김종일 선임의 건	-
3-5	사내이사 이병준 선임의 건	-
3-6	사외이사 이금룡 선임의 건	-
3-7	사외이사 김경준 선임의 건	-
3-8	사외이사 한상표 선임의 건	-
4	상근감사 홍사균 선임의 건	-
5	이사 보수한도 승인의 건	-
6	이사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
원호영	1983-05	3	재선임	전)(주)경원엔지니어링 (2009.01 ~ 2012.02) 현)(주)인바이오젠 이사 (2022.09 ~ 현재)
서정아	1984-09	3	신규선임	전) 멘토스캐피탈 애널리스트 (2009~2011) 전) HSBC은행 역외펀드 투자 책임자 (2011 ~ 2016) 전) 삼성자산운용 매니저 (2016 ~ 2018) 전) 프랭클린템플턴자산운용 시니어 애널리스트 (2018 ~ 2020) 현) ㈜스위치원 대표이사 (2020 ~ 현재)
김영실	1980-06	3	신규선임	전) ㈜하나은행 기업&개인금융 (2005 ~ 2016) 전) ㈜프록시헬스케어 CSO (2019 ~ 2025) 현) ㈜스위치원 사업이사 (2025 ~ 현재)
김종일	1970-05	3	신규선임	전)한국기업리스㈜ 자금팀/영업팀 (1997.09 ~ 2000.07) 전)현대캐피탈㈜/현대커머셜㈜ 재경팀/자금팀/Compliance팀/법인심사팀/리스팀 등 사원~과장 (2000.07 ~ 2010.03) 전)효성캐피탈 재경팀장 (2010.03 ~ 2011.03) 전)DB금융투자 SF사업부/IB사업부/S&T사업부 이사/부장 (2011.04~2025.12) 현)엘엔에스자산운용(주) 기업금융본부 상무 (2025.02 ~ 현재)
이병준	1976-12	3	신규선임	전) 엘케이산업개발 이사 (2024 ~ 2025) 현) 프라임코어 대표이사 (2025 ~ 현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이금룡	1951-04	3	신규선임	전) 삼성물산 이사 (1977 ~ 1999) 전) ㈜옥션 대표이사 (1999 ~ 2002) 전) 한국인터넷기업협회 초대회장 (2001 ~ 2004) 전) 이니시스 대표이사 (2003 ~ 2005) 전) 케이글로벌네트웍스 대표이사 (2006 ~ 현재) 전) 서강대학교 기술경영전문대학원 겸임교수 (2011 ~ 2024) 현) 사단법인 도전과나눔 이사장 (2017 ~ 현재) 현) 케이글로벌타임스 발행인 (2019 ~ 현재) 현) 이화여자대학교 경영대학 겸임교수 (2024 ~ 현재)	(주)서린바이오사이언스 사외이사
김경준	1963-12	3	신규선임	전) 쌍용투자증권 (1989 ~ 1993) 전) 쌍용경제연구원 (1993 ~ 1997) 전) 쌍용정보통신 (1997 ~ 1999) 전) 딜로이트 투쉬 기업금융 (2000 ~ 2007) 전) 딜로이트 컨설팅 (2007 ~ 2021) 전) CEO스코어 (2021 ~ 2024)	-
한상표	1981-01	3	신규선임	전) 삼일회계법인 시니어 매니저 (2005 ~ 2014) 전) 한영회계법인 시니어 매니저 (2014 ~ 2015) 전) ㈜에프투이코리아 이사 (2015 ~ 2018) 전) ㈜티앤유프라임 대표이사 (2018 ~ 2019) 현) ㈜티앤유파트너스 대표이사 (2019 ~ 현재)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍사균	1973-06	3	신규선임	상근	전)한국문화예술위원회 감사자문위원 (2008~2009) 전)삼일회계법인 (2001~2019) 현)이정회계법인 이사 (2019~현재)

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-