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버킷스튜디오/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-20
시간	오전9시
2. 장소		서울 강남 논현로75길10(역삼동, 영창빌딩)5층회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의사항 제1호의안:제20기(2018.01.01-2018.12.31) 재무제 표 승인의 건. 제2호의안:정관변경에 관한 건 제3호의안:이사 보수한도액 승인의 건 (한도액: 15억 원 (전기: 10억 원)) 제4호의안:감사 보수한도액 승인의 건 (한도액: 1억 원(전기: 5천만 원)) 제5호의안:주식매수선택권 부여에 관한건. 제6호의안:임원퇴직금 지급규정 개정의 건.
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

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