BUCKET STUDIO Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

버킷스튜디오/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로84, 12층(가산동,에이스하이엔드 8차)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항: 1) 제1호 의안: 제25기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인 의 건 2) 제2호 의안: 사외이사 장민근 선임의 건 3) 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 4) 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장민근	1969-10	3년	신규선임	전 서울지방국세청 전 삼성세무서 현 세무법인 화우	-