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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

버킷스튜디오/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	09:30
2. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로 84 12층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항:   1. 감사보고   2. 영업보고   3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항:   제1호 의안 : 제22기(2020.01.01-2020.12.31) 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관일부변경의 건   제3호 의안 : 사외이사 신경훈 선임의 건   제4호 의안 : 감사 이상백 선임의 건   제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건   제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신경훈	1976-09	3	신규선임	LUCE B&H KOREA 설립자 Medius Group 회장 (現)(주)닥터스킨코리아 대표이사	(주)닥터스킨코리아 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이상백	1966-10	3년	신규선임	비상근	(前) 리젠바이오텍 CFO (現) 대아티아이 CFO      코스닥협회 법제자문위원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	48. 인터넷 방송업 49. 소셜미디어 커머스 플랫폼 사업 및 마케팅 방송채널사용사업		신규사업 진출로 인한 회사 수익구조의 다양화 및 안정성 향상
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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