BUCKET STUDIO Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jan 21, 2019

버킷스튜디오/전환가액의조정/(2019.01.21)전환가액의조정(제5회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
5	비상장	833	4,165
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
5	13,000,000,000	KRW : South-Korean Won	15,606,242	3,121,248
3. 조정사유		감자 완료에 따른 전환가 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 합병, 회사의 분할, 자본의 감소, 주식분할 및 병합, 주식의 액면 변경 등으로 인하여 전환가격의 조정이 필요한 경우, 그 사유 발생 직전에 본건 사채가 보통주식으로 전환되었다면 받을 수 있었던 주식 수를 산출할 수 있는 가액으로 본건 사채의 전환가격을 조정한다. 2. 위 제1호 내지 제2호에 의한 전환가격의 조정과는 별도로, 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본건 사채의 발행일로부터 1개월(이하 “전환가격 조정일”)마다 전환가격을 조정하되, 조정된 전환가격은 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가격보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가격으로 한다. 다만 이에 따라 산정된 가격이 발행회사 주식의 액면가액보다 낮은 경우, 동 액면가액을 전환가격으로 한다. 본 제3호에 의한 전환가격 조정의 한도는 본건 사채의 발행 당시 전환가격(전환가격 조정일 전에 제1호 및 제2호에 따라 전환가격을 조정한 경우 조정 후 전환가격)의 70% 이상에 해당하는 가격으로 한다. 2. 조정방법 기존 전환가액 * (기존주식수/감자후주식수)    (833원)  *  (67,235,903/13,447,181) 전환가액 4,165원
5. 조정가액 적용일		2018-12-22
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기사항은 감자에 의한 전환가액의 조정으로 별도의 이사회결의를 거치지 않았습니다.
※ 관련공시		2018-11-20 전환가액의조정(제5회차) 2018-10-22 전환가액의조정(제5회차) 2018-12-28 감자완료