BUCKET STUDIO Co.,Ltd. — AGM Information 2023

Mar 16, 2023

버킷스튜디오/주주총회소집결의/(2023.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 8시
2. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털1로84, 12층(가산동,에이스하이엔드 8차)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항: 1) 제1호 의안: 제24기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인 의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사(사내이사 및 사외이사) 선 임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 임정근 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사내이사 원호영 선임의 건 - 제3-3호 의안: 사내이사 고두민 선임의 건 - 제3-4호 의안: 사외이사 이경수 선임의 건 4) 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 5) 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임정근	1971-10	3	신규선임	前, 금융감독원 회계감독국 前, 광주지검, 인천지검 부천지청, 서울남부지검, 대검중앙수사부 파견 근무 現, 법무법인 담박 구성원변호사 現, 법률사무소 가원 대표변호사
원호영	1983-05	3	신규선임	前, ㈜경원에지니어링 근무 現, ㈜인바이오젠 근무
고두민	1984-01	3	신규선임	前, 씨이브이㈜ 신재생에너지 사업본부 前, ㈜코센 해외사업본부 본부장 現, ㈜비덴트 기획실

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이경수	1970-10	3	신규선임	前, 부산지방검찰청 근무 前, 법무법인 예서원 대표변호사 現, 법무법인 우방 대표변호사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	73. 가상화폐 거래소업 74. 가상화폐 개발업 75. 가상화폐 거래소 투자 및 자문업 76. 블록체인 연구개발업 77. 블록체인 플랫폼 개발 78. 블록체인 투자 및 관련서비스업 79. 블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리 사업 80. 블록체인 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발 사업 81. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통 관련 에코시스템 구축 사업 82. ICO (암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문 서비스 98. 전자화폐 환전, 중개 및 서비스업 99. 가상화폐 환전, 중개 및 서비스업 104. 전자화폐 및 가상화폐 관련사업 107. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 109. 전자화폐 관련 솔루션 개발업 110. 가상화폐 관련 솔루션 개발업 141. 전자금융업		사업목적 정비