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AGM Information • Mar 31, 2023

버킷스튜디오/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-31

1. 정정관련 공시서류	정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-03-31
3. 정정사유	단순오기로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 기타 결의사항	(2022.01.01~2021.12.31)	(2022.01.01~2022.12.31)
4. 기타 결의사항	제3-4호 의안 : 사외이사 이경민 선임의 건	제3-4호 의안 : 사외이사 이경수 선임의 건
6. 기타 투자판단에 참고할 사항	(2022.01.01~2021.12.31)	(2022.01.01~2022.12.31)
사업목적 변경 세부내역 - 이유	사업목적 정미	사업목적 정비

-

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1) 제1호 의안 : 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 연회 결정 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 이사(사내이사 및 사외이사) 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 임정근 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-2호 의안 : 사내이사 원호영 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-3호 의안 : 사내이사 고두민 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3-4호 의안 : 사외이사 이경수 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 제1호의안 제24기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 관련 사항은 당사의 주요 종속기업의 감사절차가 지연됨에 따라 외부감사인의 감사보고서가 미제출되어 제23기 별도 및 연결재무제표의 승인의 건은 연회하여 승인하기로 함. 나. 연회 일시 및 장소 - 일시: 2023년 04월 12일(수) 오전 8시 - 장소: 서울특별시 금천구 가산디지털1로84, 12층(가산동,에이스하이엔드 8차) 다. 당사는 감사보고서 및 사업보고서 등의 지연제출에 대하여 금융위원회의 승인을 받았으며, 추후 외부감사인으로부터 감사보고서를 제출받는 즉시 공시할 예정임.
※관련공시		2023-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2023-03-20 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-16 주주총회소집결의 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임정근	1971-10	3	신규선임	前, 금융감독원 회계감독국 前, 광주지검, 인천지검 부천지청, 서울남부지검, 대검중앙수사부 파견 근무 現, 법무법인 담박 구성원변호사 現, 법률사무소 가원 대표변호사
원호영	1983-05	3	신규선임	前, ㈜경원에지니어링 근무 現, ㈜인바이오젠 근무
고두민	1983-01	3	신규선임	前, 씨이브이㈜ 신재생에너지 사업본부 前, ㈜코센 해외사업본부 본부장 現, ㈜비덴트 기획실

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이경수	1970-10	3	신규선임	前, 부산지방검찰청 근무 前, 법무법인 예서원 대표변호사 現, 법무법인 우방 대표변호사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	73. 가상화폐 거래소업 74. 가상화폐 개발업 75. 가상화폐 거래소 투자 및 자문업 76. 블록체인 연구개발업 77. 블록체인 플랫폼 개발 78. 블록체인 투자 및 관련서비스업 79. 블록체인 데이터 생성 및 네트워크 관리 사업 80. 블록체인 활용한 비즈니스 애플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발 사업 81. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통 관련 에코시스템 구축 사업 82. ICO (암호화폐공개) 관련한 컨설팅 및 전문 서비스 98. 전자화폐 환전, 중개 및 서비스업 99. 가상화폐 환전, 중개 및 서비스업 104. 전자화폐 및 가상화폐 관련사업 107. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 109. 전자화폐 관련 솔루션 개발업 110. 가상화폐 관련 솔루션 개발업 141. 전자금융업		사업목적 정비