Bubang Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 13, 2024

부방/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 천안시 입장면 망향로1223 번지, ㈜쿠첸 2층 555회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사위원회 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제45기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(별도/연결 재무제표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안:사내이사(이중희) 선임의 건(임기 3년) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수총액 60억 한도)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. - 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도 관리 업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.
※관련공시	2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이중희	1974-04	3년	재선임	연세대학교 사학과 졸업 Columbia Univ. MBA (前)(주)테크로스 영업부문장 (前)(주)테크로스 전략기획실 실장 (前)(주)테크로스 대표이사 (現)(주)부방 부회장 (現)(주)테크로스홀딩스 부회장