Bubang Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 11, 2021

부방/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 09시
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 공단로 78-65, (주)쿠첸 천안사업장 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사위원회 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제42기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 (별도/연결 재무제표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건   - 제3-1호 의안 : 사내이사(이중희)선임의 건   - 제3-2호 의안 : 사내이사(황성용)선임의 건   - 제3-3호 의안 : 사외이사(박석범)선임의 건 (임기 2년) 제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건   - 제4-1호 의안 : 감사위원(박석범)선임의 건 (임기 2년) 제5호 의안 : 분리선출에 따른 사외이사인 감사위원(이평희) 선임의 건(임기 2년) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(보수 총액 60억 한도)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. - 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회부터 활용하기로 결의하였고,이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.
※관련공시	2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이중희	1974-04	3년	신규선임	연세대학교 사학과 졸업 Columbia Univ. MBA (前)(주)테크로스 영업부문장 (前)(주)테크로스 전략기획실 실장 (前)(주)테크로스 부사장 (現)(주)테크로스 대표이사 (現)(주)테크로스 워터앤에너지 사장 (現)(주)테크로스 환경서비스 사장 (現)(주)부방 기타비상무이사
황성용	1963-10	3년	신규선임	서울대학교 경영학과 (前)삼성화재 재무기획 (前)삼성화재 상무이사 (前)테크로스 전무이사 (現)부방 경영관리실 CFO (現)부방 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박석범	1955-03	2년	신규선임	고려대학교 경제학 학사 국제행정대학원 국제정치학 석사 (前)외교통상부 국제경제국 국장 (前)외교통상부 방글라데시 특명대사 (前)주이라크 대한민국 대사관 대사 (前)제17대 주휴스턴 대한민국 총영사관 영사 (現)유엔글로벌콤팩트 한국협회 사무총장	-

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이평희	1953-07	2년	신규선임	육군사관학교 32기 졸업 (前)육군 소위~중령 (前)리홈안양이마트 근무 (前)리홈안양이마트 대표이사 (前)봄빛병원 행정부원장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박석범	1955-03	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 경제학 학사 국제행정대학원 국제정치학 석사 (前)외교통상부 국제경제국 국장 (前)외교통상부 방글라데시 특명대사 (前)주이라크 대한민국 대사관 대사 (前)제17대 주휴스턴 대한민국 총영사관 영사 (現)유엔글로벌콤팩트 한국협회 사무총장

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이평희	1953-07	2년	신규선임	사외이사인 감사위원	육군사관학교 32기 졸업 (前)육군 소위~중령 (前)리홈안양이마트 근무 (前)리홈안양이마트 대표이사 (前)봄빛병원 행정부원장